证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-023

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2010年12月6日上午9:00

　　（二）召开地点：烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室

　　（三）召开方式：现场投票方式

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长车轼先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人3人，代表72,182,641股，占公司发行在外股份总数的29.60%。其中：有限售条件的股东及代理人1人，代表61,000,000股，占公司发行在外股份总数的25.02%；无限售条件的股东及代理人2人，代表11,182,641股，占公司发行在外股份总数的4.58%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、会议表决情况

　　1、《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任车轼、赵玉山、李存明、战淑萍、于深基、韩文健六人担任公司第四届董事会非独立董事。

　　1、车轼先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、赵玉山先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、李存明先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　4、于深基先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　5、战淑萍女士

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　6、韩文健先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任张荣庆、张桂庆、徐景熙三人担任公司第四届董事会独立董事。

　　1、张荣庆先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、张桂庆先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、徐景熙先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

　　该议案在表决时实行了累积投票制，同意聘任唐积玉、曲善村、于克兴三人担任公司第四届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　1、唐积玉先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　2、曲善村先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　3、于克兴先生

　　表决结果：72,182,641股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师对公司2010年第二次临时股东大会出具了法律意见书并发表如下结论意见：本所律师认为，公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　与本次股东大会相关的文件备置于公司证券部，供投资者及有关部门查阅。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月7日

　　证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-024

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第四届董事会第一次会议通知于2010年11月25日以电子邮件、传真、电话方式通知全体董事，会议于2010年12月6日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加审议及表决董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　会议以无记名投票方式表决，选举车轼先生为董事长，赵玉山先生为副董事长。

　　车轼先生、赵玉山先生简历见附件一。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　董事会同意聘任李存明先生担任公司总经理；赵玉山先生担任公司副总经理；战淑萍女士担任公司副总经理兼财务总监；于德海先生担任公司副总经理兼董事会秘书；于春松先生担任公司副总经理；丛义周先生担任公司副总经理。

　　董事会秘书于德海先生联系方式：

　　电话：0535-6729111；传真：0535-6729055；电子邮箱：mpydh@126.com。

　　各位高级管理人员简历见附件二。

　　独立董事意见：

　　我们认为公司董事会聘任的上述高级管理人员符合相关任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定。我们参与了本次董事会的全过程,上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、《关于聘任公司审计部长的议案》

　　同意聘任于雁冰先生担任公司审计部长。简历见附件三。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任刘益宏女士担任公司证券事务代表。简历见附件四。

　　证券事务代表刘益宏女士联系方式：

　　电话：0535-6729111；传真：0535-6729055；电子邮箱：sddfhy@126.com。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意董事会各专门委员会由以下委员组成：

　　1、战略委员会：由5名董事组成，由董事长车轼担任主任委员（召集人），成员为副董事长赵玉山、董事兼总经理李存明、董事兼副总经理、财务总监战淑萍和独立董事张桂庆；

　　2、审计委员会：由3名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事战淑萍和独立董事张荣庆；

　　3、提名委员会：由3名董事组成，由独立董事张桂庆担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事徐景熙；

　　4、薪酬与考核委员会：由3名董事组成，由独立董事徐景熙担任主任委员（召集人），成员为董事长车轼和独立董事张荣庆。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月7日

　　附件一：董事长、副董事长个人简历

　　1、车轼先生个人简历

　　姓 名：车轼

　　性 别：男

　　出生年月：1960年10月28日

　　学 历：本科

　　职 称：高级工程师

　　政治面貌：中共党员

　　简 历：

　　1979.12-1983.12 龙口武警中队 班长

　　1983.01-1992.06 蓬莱刘旺水产公司 副经理

　　1992.07-1993.10 烟台市水产技术推广中心冷藏厂 副厂长

　　1993.11-1996.08 烟台市水产技术推广中心 副主任、冷藏厂厂长

　　1996.09-1998.07 烟台市水产技术推广中心 主任

　　1998.08-2007.03 山东东方海洋集团有限公司 董事、总经理

　　2007.04--至今 山东东方海洋集团有限公司 董事长

　　2001.12-2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长、总经理

　　2005.7-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事长

　　主要社会职务：中国渔业协会副会长，中国水产流通与加工协会副会长，山东省渔业协会副会长，山东省农业产业化龙头企业协会副理事长，山东省海藻产业协会副会长，烟台市优秀人大代表，烟台市工商联副会长，烟台市食品工业协会副会长，烟台市渔业协会副会长，烟台市红十字会荣誉会员

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司45%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事长。持有公司800万股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、赵玉山先生个人简历

　　姓 名：赵玉山

　　性 别：男

　　出生年月：1953年1月25日

　　职 称：研究员

　　简 历：

　　1976.08-1981.04 长岛县水产局 技术员

　　1981.05-1993.01 烟台市芝罘区水产技术推广站 站长、副局长

　　1993.01-1997.11 烟台开发区水产公司 副总经理、总经理

　　1997.11-1998.07 烟台市水产技术推广中心 副主任

　　1998.08-2004.12 山东东方海洋集团有限公司 董事、副总经理

　　2001.12-2004.12 山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事兼副总经理

　　2004.12-至今 山东东方海洋集团有限公司 董事

　　2004.12-至今 山东东方海洋科技股份有限公司

　　副董事长兼副总经理

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司10%的股份，现任山东东方海洋集团有限公司董事。持有公司3,182,641股股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件二：高级管理人员个人简历

　　1、李存明先生工作简历

　　姓名：李存明

　　性别：男

　　民族：汉

　　出生年月：1962年12月

　　政治面貌：中共党员

　　职称：会计师、高级经济师

　　工作经历：

　　1980--1985年 牟平新兴饭店 会计

　　1985--1989年 牟平机床附件工业总公司、新牟国际联合企业总公司 办公室副主任、主任兼财务科长

　　1990--1992年 新牟国际联合企业总公司 常务总经理、党委副书记

　　1992--1993年 新牟国际联合企业总公司 常务副总经理、党委副书记；兼邢台新牟钢铁有限公司总指挥、总经理

　　1994年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记

　　1995--1998年 新牟国际集团 常务副总经理、党委副书记；兼山东新牟钢铁股份有限公司及邢台新牟钢铁有限公司总经理

　　1996--2000年 河北省邢台县人民政府副县长

　　1999年 新牟国际集团 总经理、党委副书记

　　2000--2004年 新牟国际集团 总经理、党委书记；兼新牟里村村委会主任

　　2004.12-2005.7 山东东方海洋科技股份有限公司 董事

　　2005.7-至今 山东东方海洋科技股份有限公司 董事兼总经理

　　主要社会职务：烟台市政协委员、中国贸促会烟台分会（国际商会）副会长、烟台市物流协会副会长、莱山区工商联合会副会长。

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、赵玉山先生工作简历

　　详见附件一。

　　3、战淑萍女士工作简历

　　姓 名：战淑萍

　　性 别：女

　　民 族：汉

　　出生年月：1956年9月

　　学 历：大学

　　职 称：高级会计师

　　工作简历：

　　1978.07-1982.06 毕业于山东农业大学经济管理系 学生

　　1982.07-1983.03 龙口市农业局经管科 经管员

　　1983.04-1986.10 烟台农业学校 教师

　　1986.11-1992.04 烟台财会中专 教师

　　1992.05-2001.08 山东乾聚会计师事务所 副所长

　　2001.09-2004.7 天同证券有限公司投资银行部 首席会计师

　　2004.12-至今 山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事、副总经理兼财务总监

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　4、于德海先生工作简历

　　姓名：于德海

　　性别：男

　　出生年月：1968年7月

　　民族：汉

　　政治面貌：中共党员

　　文化程度：大专

　　专业：现代经济管理

　　工作经历：

　　1988年11月-1990年7月 烟台新潮实业股份有限公司 安全科科长

　　1990年8月-1994年9月 烟台新潮实业股份有限公司 团委书记

　　1994年10月-1996年11月 烟台新鲁针织有限公司 办公室主任

　　1996年12月-1999年6月 烟台新潮实业股份有限公司 证券部副主任

　　1999年7月-2005年6月 烟台新潮实业股份有限公司 董事会秘书

　　2005年7月-2007年12月 山东东方海洋科技股份有限公司

　　董事会秘书

　　2007年12月至今 山东东方海洋科技股份有限公司

　　副总经理兼董事会秘书

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　5、于春松先生工作简历

　　姓 名：于春松

　　性 别：男

　　出生年月：1958年10月

　　学 历：大学

　　职 称：高级工程师

　　简 历：

　　1976．12 -1985年 乳山市水产供销公司冷藏厂 车间主任

　　1985.9-1987.7 厦门水产学院企业管理专业

　　1987.8 烟台市水产供销公司 历任加工厂副厂长，厂长，公司副经理

　　1999年-2001年 山东省青年管理干部学院企业管理专业

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　6、丛义周先生工作简历

　　姓名：丛义周

　　性别：男

　　出生年月：1963年9月

　　学历：大专

　　学位：硕士

　　职称：高级工程师

　　工作经历：

　　1984.07～1991.05 烟台海带育苗场 技术员、副场长

　　1991.05～1993.12 烟台市水产技术推广中心苗种试验场 副场长

　　1994.01～1995.12 烟台市水产技术推广中心捕捞增殖室 副主任

　　1996.01～1998.10 烟台市水产技术推广中心技术科 科长

　　1998.10～2001.12 烟台东方海洋开发有限公司技术科 科长兼莱州海珍品试验场场长

　　2001.12～2002.09 山东东方海洋科技股份有限公司莱州海珍品试验场 场长

　　2002.10～2007.12 山东东方海洋科技股份有限公司水产良种场 场长兼党支部书记

　　2008.01～至今，山东东方海洋科技股份有限公司 总经理助理兼水产良种场场长

　　荣誉称号：2000年12月被评为烟台市专业技术拔尖人才；2001年8月被评为烟台市学科（技术）带头人；2004年3月被授予"烟台市优秀人才"称号；2006年1月，被评为烟台市海洋与渔业系统先进个人；2009年被评为烟台市有突出贡献的中青年专家；2010年被评为烟台市十大科技领军人才。

　　社会兼职：烟台市海参协会副会长

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有山东东方海洋集团有限公司1%的股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三：审计部长于雁冰先生个人简历

　　姓名：于雁冰

　　性别：男

　　出生年月：1973年12月

　　学历：大专

　　职称：助理会计师

　　简历：

　　1994.10-2001.4 烟台市物资配套有限公司 会计、财务科长

　　2001.5-2006.10 包头佳蒙实业有限公司 财务科长

　　2006.11至今 山东东方海洋科技股份有限公司 审计部长

　　与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事于深基先生是父子关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件四：证券事务代表刘益宏女士个人简历

　　姓名：刘益宏

　　性别：女

　　民族：汉

　　出生年月：1981年7月

　　学历：本科

　　政治面貌：中共党员

　　简历：

　　2000.9-2004.7 烟台大学经济与工商管理学院 学生

　　2004.7-2005.6 山东东方海洋科技股份有限公司 财务部

　　2005.7至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券部

　　2007.2至今 山东东方海洋科技股份有限公司 证券事务代表

　　与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临2010-025

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司第四届监事会第一次会议通知于2010年11月25日以电子邮件、传真、电话方式通知全体监事，会议于2010年12月6日在公司会议室召开，会议应参加监事5人，实际参加审议并表决监事5人，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　会议采取无记名投票表决方式，选举于善福先生担任公司监事会主席。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　山东东方海洋科技股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月7日