本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国光大银行股份有限公司（以下简称"本行"）第五届董事会第八次会议于2010年12月3日在中国光大银行总行以现场方式召开。会议应出席董事15名，实际出席董事15名。会议的召开符合法律、法规、规章和《中国光大银行股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。

　　本次董事会会议由唐双宁董事长主持，审议并通过以下议案：

　　一、关于确定我行半年度、季度财务报告审计方式的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于《中国光大银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

　　议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国光大银行股份有限公司董事会

　　2010年12月6日