证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2010-036

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2010年12月3日上午以传真、电话／电子邮件的形式送达,于2010年12月3日下午在南昌市嘉莱特和平酒店会议室举行。会议应出席董事9人,实际出席董事8人，董事赵立功先生因公务无法出席，委托董事李良彬先生出席并代为表决。会议由董事李良彬先生主持。全体监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。会议审议了所有议案, 并以举手表决方式一致通过以下决议:

　　一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举李良彬先生为公司第二届董事会董事长

　　二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

　　选举王晓申先生为公司第二届董事会副董事长

　　三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于确定公司第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　董事会战略委员会，主任委员：董事李良彬先生，委员：董事王晓申先生、董事赵立功先生、董事纪晨贇先生，董事沈海博先生；

　　董事会提名委员会，主任委员：独立董事张玲君女士，委员：独立董事邓辉先生、董事胡耐根先生；

　　董事会审计委员会，主任委员：独立董事余新培先生，委员：独立董事张玲君女士、董事纪晨贇先生；

　　董事会薪酬委员会，主任委员：独立董事邓辉先生，委员：董事李良彬先生、独立董事余新培先生

　　各委员会委员任期与本届董事会一致。

　　特此公告

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１２月３日

　　证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2010-037

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于2010年1２月３日上午以电话/电子邮件的形式送达，于2010年1２月３日下午在南昌市嘉莱特和平酒店会议室以现场表决的方式召开。应出席本次会议的监事3人,实际出席监事3人，本次会议由监事曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议以举手表决方式一致通过以下决议:

　　以３票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　选举曹志昂先生为公司第二届监事会主席。

　　特此公告

　　江西赣锋锂业股份有限公司

　　监事会

　　2010年1２月３日