特别提示

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确及完整，对公告的虚假记载、误导性阐述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议无新提案提交表决

　　一、召集、召开和出席情况

　　上海紫江企业集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年12月6日在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，会议由公司董事长沈雯先生主持。53名股东和股东代理人出席了会议，代表股份339,129,316股，占公司总股本1,436,736,158股的23.60％，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定，本次大会决议有效。

　　公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议。

　　会议采用现场记名投票的方式进行表决。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并通过了如下议案,表决结果如下：

　　《关于同意公司控股子公司上海紫江创业投资有限公司投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司的议案》

　　公司同意控股子公司上海紫江创业投资有限公司（以下简称："紫江创投"）以现金方式投资6.75亿元参与共同组建中航民用航空电子有限公司,占该公司15％股权，先期到位资金1.35亿元在合同签订后60日内缴付，其余资金按项目需要和该公司董事会的通知再予以缴付。

　　中航民用航空电子有限公司注册资本45亿元，注册地为上海市闵行区东川路555号三号楼（上海紫竹科学园区内），主要生产国内干线、支线客机的航电电子系统。中航航空电子系统有限责任公司占40％股权、上海仪电控股（集团）公司占15％股权、上海国盛（集团）有限公司占15％股权、上海紫江创业投资有限公司占15％股权、烟台蓝天投资控股有限公司占12％股权、上海闵航投资建设有限公司占3％股权；该公司是落实党中央、国务院建设创新型国家号召，提高我国自主创新能力，增强国家核心竞争力的重大举措，是中航工业"融入世界航空产业链"、"融入区域发展经济圈"战略的实施途径；该公司将紧紧围绕国家民机航电产业发展的总体目标，推进实施民机航电产业化，充分发展中航工业在民机航空电子的专业优势和技术优势，发挥上海的综合优势，积极开展国际合资合作，优化资源配置，加快推进民机航电产业集聚发展。

　　同意338,239,736股，反对876,392股，弃权13,188股，同意股份占本次会议有效表决股份的99.74％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所律师见证，并出具《法律意见书》认为，公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会会议决议

　　2、国浩律师集团（上海）事务所关于上海紫江企业集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　上海紫江企业集团股份有限公司

　　2010年12月7日