股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-064
广东蓉胜超微线材股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十八次会议通知于2010年11月30日以电话、邮件和传真等方式发出，并于2010年12月6日以现场表决方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，以现场表决的方式通过如下议案：
一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向中国工商银行珠海南山支行申请人民币柒仟万元综合授信额度的议案》。同意公司向中国工商银行珠海南山支行申请银行借款，具体内容如下：
1．公司拟向中国工商银行珠海南山支行申请综合授信额度人民币柒仟万元整(RMB70,000,000.00)，用于办理短期流动资金贷款、国内保理融资业务、国内发票融资、银行承兑汇票、进口即期开证（押汇）及非买断型出口单保理业务。
2．流动资金贷款额度以公司的房产、应收账款提供相应担保，部分以信用方式的使用；其他贷款额度的使用按银行要求的合法手续办理，期限贰年，以银行批准通过之日起计算。
3．根据银行手续的需要，办理抵押登记等必要的手续。
4．拟授权总经理诸建中先生签署与上述贷款有关的法律文件。
二、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向交通银行股份有限公司嘉兴分行申请银行贷款提供担保的议案》，同意公司为嘉兴蓉胜在交通银行股份有限公司嘉兴分行申请不超过人民币壹仟柒佰万元的银行贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
三、会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的结果，审议通过《关于公司终止向上海杨行资产经营有限公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、上海新宝山资产经营有限公司发行股份购买资产的议案》。同意公司终止实施本次发行股份购买资产的交易事项，并承诺三个月内不启动新的重组方案。《关于终止实施发行股票购买资产交易方案的公告》刊登于2010年12月7日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董事会
2010年12月6日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-065
广东蓉胜超微线材股份有限公司
二○一○年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
一、会议通知情况
会议通知的公告于2010年11月19日全文刊登于《中国证券报》、《证券时报》及"巨潮资讯网"。
二、会议召开和出席情况
本次股东大会以现场投票表决方式召开。
本次临时股东大会现场会议于2010年12月6日下午14时在珠海市金湾区三灶镇机场西路681号公司行政楼二楼会议室以现场记名投票表决方式召开。本次股东大会由公司第三届董事会召集，公司董事长诸建中先生主持，董事、监事及高管人员出席了本次现场会议，国浩律师集团（深圳）事务所卢北京律师为本次股东大会作现场见证。
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共四人，代表股份6,666.7042万股，占公司有表决权股份总数的58.64％。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
三、议案审议和表决情况
与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
表决结果：6,666.7042万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
2、审议通过《关于向厦门国际银行珠海分行申请人民币肆仟捌佰万元综合授信额度的议案》
表决结果：6,666.7042万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
3、审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》
表决结果：6,666.7042万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
4、审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司向珠海市农村信用合作联社金湾信用社申请银行贷款提供担保的议案》
表决结果：6,666.7042万股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权；同意的股份数占出席会议的股东(或其授权代表)所持的有表决权股份总数的100%，表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师集团（深圳）事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一○年第三次临时股东大会决议
2、国浩律师集团（深圳）事务所出具的《法律意见书》
特此公告
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2010年12月6日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-066
广东蓉胜超微线材股份有限公司关于
公司为控股子公司银行贷款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2010年12月6日以现场表决的方式召开，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。与会董事审议通过了《关于为浙江嘉兴蓉胜精线有限公司向交通银行股份有限公司嘉兴分行申请银行贷款提供担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为支持浙江嘉兴蓉胜精线有限公司（以下简称"嘉兴蓉胜"）的生产经营，保证其经营的资金需求，经嘉兴蓉胜申请，蓉胜超微为嘉兴蓉胜向交通银行股份有限公司嘉兴分行申请的综合授信额度人民币壹仟柒佰万元贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
具体条款以与银行签订的《保证合同》为准。
二、被担保方基本情况
公司名称：浙江嘉兴蓉胜精线有限公司
与本公司关系：控股子公司
注册地址：浙江嘉兴经济开发区
法定代表人：诸建中
注册资本和实收资本：560万美元
经营范围：生产销售漆包线、电线电缆产品及生产电线电缆用设备及配件，技术咨询以及提供技术服务
截止到2009年12月31日止，该公司资产总额为9,102万元，净资产为4,265万元，报告期内实现营业收入7，127万元、营业利润20.96万元、净利润34.56万元。截止2010年9月30日，总资产为10678.92万元，净资产为4529.15万元；2010年前三季度实现净利润为264.11万元（未经审计）。
三、董事会意见
嘉兴蓉胜为公司控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷发展生产经营，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）相违背的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币9,750万元，占公司2009年度经审计合并报表净资产的33.51%，其中：
1、公司对控股子公司珠海市一致电工有限公司在中国农业银行珠海分行三灶支行提供的期限自2010年7月23日至2011年7月22日止的750万元授信额度贷款担保；
2、公司对控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司在交通银行嘉兴分行提供的期限自2010年6月29日至2011年6月29日止的2,200万元授信额度贷款担保；
3、公司对控股子公司珠海市一致电工有限公司在深圳发展银行股份有限公司珠海分行提供的期限自2010年2月9日至2011年2月9日止的1,500万元授信额度贷款担保；
4、公司对控股子公司珠海市一致电工有限公司在珠海市农村信用合作联社金湾信用社提供的1,000万元授信额度贷款担保；
5、公司对控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司在中国工商银行股份有限公司嘉兴分行提供的1,500万元银行贷款担保（本次担保目前尚在办理中）。
6、公司对控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司在中国农业银行股份有限公司嘉兴经济开发区支行提供的2,800万元银行贷款担保（本次担保目前尚在办理中）。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十八次会议决议。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
2010年12月6日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：002141 编号：2010-067
广东蓉胜超微线材股份有限公司关于
终止实施发行股票购买资产交易方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为改善上市公司业务结构、增强持续盈利能力，本公司筹划向上海杨行资产经营有限公司、倪林根、姜胜芳、倪袁、倪浩、上海新宝山资产经营有限公司（其中，倪林根为倪袁、倪浩之父亲，上述三人构成一致行动人）分别购买其拥有的上海杨行铜材有限公司22.50%、22.40%、22.30%、14.395%、14.395%、4.01%的股权，以向上述上海杨行铜材有限公司的股东非公开发行股票的方式支付购买价款。公司股票于2010年4月26日13时起连续停牌，公司董事会于2010年6月22日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过本次交易的相关预案，并于2010年6月24日公告董事会决议及本次交易预案，公司股票于当天复牌。
根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，发行股份购买资产的首次董事会决议公告后，董事会在6个月内未发布召开股东大会通知的，上市公司应当重新召开董事会审议发行股份购买资产事项。
目前，由于本次发行股份购买资产所涉及的标的资产的权属确认工作量大、权属确认时间较长、近期无法完成资产评估和向上级主管机关的报备工作。公司董事会已不能在2010年12月24日前（首次董事会决议公告后的6个月内）召开会议审议正式交易方案并发出股东大会通知。因此，为兼顾各方利益，维护全体股东的权益，公司董事会决定终止实施本次发行股份购买资产的交易事项，并承诺三个月内不启动新的重组方案。
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
2010年12月6日
