证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１０－０２９

厦门灿坤实业股份有限公司

２０１０年第五次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年１１月２３日用电子邮件方式发出召开２０１０年第五次董事会会议通知；会议于２０１０年１２月４日在漳州灿坤实业有限公司视讯会议室召开，会议应到董事６人，实际出席会议的董事６人，会议由董事长简德荣先生主持，公司的监事和高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

会议经审议表决，一致通过以下议案：

议案一：关于控股子公司漳州灿坤对其控股子公司漳州南港提供担保的议案

１、 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）的控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司（简称“漳州南港”）基于营运需要，向往来银行申请授信额度总计ＲＭＢ１．２７５亿元，需由漳州灿坤提供担保；申请额度及担保情况如下表：

往来银行	申请额度	担保额度	额度申请情况	担保期限	用途
	人民币万无	人民币万无
中信漳州	８，０００	８，０００	已核准ＲＭＢ８，０００万	合约生效日起一年内	贸易融资、银行承兑汇票等
华一上海	４，７５０	４，７５０	已核准ＲＭＢ４，７５０万	合约生效日起一年内	贸易融资、商业承兑汇票保贴等
合 计	１２，７５０	１２，７５０

２、 以上额度已经银行核准，董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度ＲＭＢ１．２７５亿元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业；

３、 具体担保情况，详见公司今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》；

４、此案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案二：关于控股子公司漳州灿坤对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案

１、 本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（简称“漳州灿坤”）在香港的全资子公司健力有限公司（简称“健力公司”）基于营运需要，向香港往来银行申请授信额度总计ＵＳＤ１，０００万元，需由漳州灿坤提供担保；申请额度及担保情况如下表：

往来银行	申请额度	担保额度	额度申请情况	担保期限	用途
	美元万元	美元万元
香港相关往来银行	１，０００	１，０００	额度申请中	合约生效日起一年内	贸易融资
合 计	１，０００	１，０００

２、 以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会授权董事长在不超过本次提案担保总额度ＵＳＤ１，０００万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业；

３、 具体担保情况，详见公司今日同时披露的《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》；

４、此案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案三：关于补选潘志荣总经理为公司董事的议案

１． 公司原董事唐琼善先生于２０１０年７月２６日辞任，详参阅公司于２０１０年７月２８日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》《关于董事、总经理唐琼善离任的公告 》，

２． 董事会补选潘志荣总经理为公司董事候选人，简历见附件，

３． 任期：与公司第六届董事会任期一致，自公司２０１０年第一次临时股东大会通过本案之日起至２０１１年５月２３日，

４． 本案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

议案四：提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案

时间：２０１０年１２月２３日（星期四）上午９：００整

地点：中国漳州龙池开发区漳州灿坤实业有限公司会议室

具体详见本司今日同时披露的《关于召开２０１０年第一次临时股东大会会议通知》

表决结果：６票同意通过，０票反对、０票弃权。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１０年１２月４日

附 件：

潘志荣个人简历：

男，１９６６年１２月４日出生，台湾省桃园县人；毕业于台北工专 机械科

工作经历如下：

１． ２０１０．０７．２６－迄今： 厦门灿坤实业股份有限公司 ／ 总经理

２． ２００８．１０－２０１０．０７．２５： 漳州灿坤实业有限公司 ／ 贸易部副总经理

３． ２００６．０２－２００８．０９： （台湾）灿坤实业股份有限公司 ／ 总合研究所协理

４． ２００３．０８－２００６．０１： （台湾）灿坤实业股份有限公司 ／ 总合研究所经理

５． １９９０．０９－２００３．０６： 东元电机股份有限公司 ／ 研发及业务经理

与本司的控股股东和实际控制人无关联关系。

未持有本公司股票。

未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１０－０３０

厦门灿坤实业股份有限公司

关于控股子公司漳州灿坤对其子公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一．担保情况概述：

本公司控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）的控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司（以下简称“漳州南港”）及在香港的全资子公司健力有限公司（以下简称“健力公司”）因日常营运需要，向往来银行申请授信额度，需由漳州灿坤提供担保。截止２０１０年１１月３０日公司及控股子公司没有发生对外担保。两家子公司本次拟签署的额度及担保情况如下表（一）、（二）：

（一）漳州南港：

往来银行	申请额度	担保额度	额度申请情况	担保期限	用途
	人民币万元	人民币万元
中信漳州	８，０００	８，０００	已核准ＲＭＢ８，０００万	合约生效日起一年内	贸易融资、银行承兑汇票等
华一上海	４，７５０	４，７５０	已核准ＲＭＢ４，７５０万	合约生效日起一年内	贸易融资、商业承兑汇票保贴等
合 计	１２，７５０	１２，７５０

（二）健力公司：

往来银行	申请额度	担保额度	额度申请情况	担保期限	用途
	美元万元	美元万元
香港相关往来银行	１，０００	１，０００	额度申请中	合约生效日起一年内	贸易融资
合 计	１，０００	１，０００

（三）、以上银行额度具体核准及担保金额需视往来银行审议后决定，董事会分别授权董事长在漳州南港不超过本次提案担保额度ＲＭＢ１．２７５亿元、健力公司不超过本次提案担保额度ＵＳＤ１，０００万元的范围内按照公司内部程序规定予以操作保证作业。

上述担保事项已经过本公司２０１０年１２月４日召开的２０１０年第五次董事会会议审议通过。

由于上市公司控股子公司漳州灿坤本次对其两家子公司分别提供担保的金额均超过上市公司最近一期经审计净资产的１０％，根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知（证监发［２００５］１２０号）的要求，漳州灿坤本次对其子公司提供担保的议案还需提交本公司２０１０年第一次临时股东大会进行审议。临时股东大会通过本担保案后，被担保方漳州南港及健力公司将根据实际需要与银行签订额度及担保协议。

二、被担保人基本情况：

（一）漳州南港

公司名称：漳州灿坤南港电器有限公司

注册地点：漳州龙池开发区灿坤工业园

法定代表人：简德荣

注册资本：ＲＭＢ５００万元（实收资本ＲＭＢ５００万元）

经营范围：开发、生产家用小电器、新型电子元器件（电力电子器件、敏感元器件及传感器）、轻工产品、现代化办公用品；设计制造与上述产品相关的模具；加工制造有色金属复合材料、新型合金材料；销售本公司自产产品及半成品（不包括国家限制类与进出口配额许可证管理品种）；从事电子、化工产品（不含危险品）、五金板材、金属材料、包装材料、家电产品等的批发（以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品）。

漳州南港截止目前不存在或有事项。漳州灿坤控股其７５％股份，其余２５％股份由优柏工业有限公司（简称“优柏工业”）持有。

一年又一期相关财务指标如下：

单位：ＲＭＢ元

科 目	２００９年度	２０１０年１１月
资产总额	４０，０９８，７６８．２９	１１，５８２，２９５．５５
负债总额	２８，０４８，７５６．１１	６６０，３５５．６９
营业收入	５０，４４０，６００．２２	０
利润总额	５０９，８８３．８６	－１０８，５７．６２
净资产	１２，０５０，０１２．１８	１０，９２１，９３９．８６
净利润	－４４７，８９６．０２	１，９８５．５２

（二）健力公司

１、 公司名称：健力有限公司 （ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ ＬＥＡＤＥＲ ＬＩＭＩＴＥＤ）

２、 公司性质：有限公司

３、 法人代表：简德荣

４、 注册资本：ＵＳＤ４９５万元

５、 登记证号码：５３０１６５８１－０００－０８－１０－７

６、 注册地：香港柴湾利众街２０号柴湾中心工业大厦１４楼Ｂ２室

７、 经营范围：投资

健力公司系漳州灿坤于今年１０月才在香港设立的全资子公司，目前尚未正式运营。具体详参阅公司于２０１０年１０月１１日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《关于控股子公司漳州灿坤完成香港两家全资子公司商业登记手续的公告》。

三、担保协议的主要内容：

详参阅第一点“担保情况概述”说明，上市公司已于２０１０年１２月４日召开的２０１０年第五次董事会会议审议通过上述担保案。

四、董事会意见：

鉴于漳州南港和健力公司的日常业务营运所需，需与往来银行申请签订综合授信银行额度；根据银行业务作业规定，必须提供一定的担保才能取得银行额度，因此由本公司控股子公司漳州灿坤提供担保。

根据漳州南港和健力公司的实际经营情况及未来发展，上市公司董事会经过认真研究，认为漳州南港和健力公司具备偿还债务的能力，控股子公司漳州灿坤本次为其子公司漳州南港和健力公司提供担保基本不存在风险，不会损害漳州灿坤及上市公司的利益，且有利于漳州南港和健力公司的今后发展，一致通过以上担保议案。

漳州灿坤控股漳州南港７５％的股份，其余２５％由优柏工业持有。由于优柏工业系在香港的法人，境内银行不接受境外法人担保，故本次优柏工业没有按比例提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

截止２０１０年１１月３０日，公司及控股子公司没有发生对外担保。本次担保总额占公司最近一期经审计净资产的４９．０５％。

特此公告！

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１０年１２月４日

证券代码：２００５１２ 证券简称：闽灿坤Ｂ 公告编号：２０１０－０３１

厦门灿坤实业股份有限公司

关于召开２０１０年第一次临时股东大会会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

１、 召 集 人：公司董事会

２、 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定；

３、 召开时间：２０１０年１２月２３日（星期四）上午９：００整，会议为期半天。

４、 召开方式：现场投票

５、 出席对象：

（１）、截止２０１０年１２月１４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）、本公司董事、监事和其他高级管理人员。

（３）、本公司聘请的律师。

６、 召开地点：漳州灿坤实业有限公司会议室（福建省漳州龙池开发区灿坤工业园）

二、会议审议事项：

议案一：公司章程修订案

议案二：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其控股子公司漳州灿坤南港电器有限公司提供担保的议案

议案三：关于控股子公司漳州灿坤实业有限公司对其全资子公司健力有限公司提供担保的议案

议案四：关于补选潘志荣总经理为公司董事的议案

议案具体内容详见本司于２０１０年１０月１９日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１０年第四次董事会会议决议公告》及２０１０年１２月７日刊登在《证券时报》、香港《大公报》和《巨潮资讯网》的《２０１０年第五次董事会会议决议公告》、《关于控股子公司漳州灿坤对其子公司提供担保的公告》。

三、现场股东大会会议登记方法：

１、登记方式：

（１）、出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和登记日券商出具的股份证明办理登记手续；

（２）、出席会议的法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东帐户卡、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

２、登记时间：拟出席会议的股东请于２０１０年１２月１６日（四）－１２月２０日（一）上午９：３０－１１：３０、下午１３：３０－１５：３０，到漳州灿坤实业有限公司行政大楼董秘室办理登记；异地股东可用传真方式在会议的５天前进行登记。

３、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）、个人委托出席者持授权人亲自签署的授权委托书、本人身份证及有效持股赁证办理登记手续。

（２）、出席会议的法人股东为股东单位之法定代表人，需持本人身份证、工商营业执照复印件、单位证明及有效持股凭证办理登记手续，（委托代理人出席会议，代理人需持本人身份证、授权委托书、工商营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续）。

四、其它事项：

（１）、会议联络方式：

联系地址：福建省漳州龙池开发区灿坤工业园，公司董事会秘书室

联系人：罗青兴、孙美美

电话：０５９６－６２６８１０３、６２６８１６１

传真：０５９６－６２６８１０４

邮编：３６３１０７

（２）、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

五、授权委托书：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席厦门灿坤实业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东表决权：

１、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投赞成票；

２、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投反对票；

３、对召开股东大会的公告所示第 项审议事项投弃权票；

４、对可能纳入议程的临时提案（有／无）表决权；

５、对１－４项不作具体指示的事项，代理人（可／不可）按自己的意思表决。

委托人： 委托人身份证号码：

委托人证券账户： 委托人持股数量：

被委托人： 被委托人身份证号码：

授权委托有效期限： 授权委托签署日期：

特此通知！

厦门灿坤实业股份有限公司董事会

２０１０年１２月４日