证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2010-045

　　亿城集团股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年12月2日以书面、电子邮件和电话方式通知公司董事，本次会议于2010年12月6日以现场方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，公司3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张丽萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　关于参与唐山市环城水系周边土地一级开发投资的议案

　　详见同日披露的《关于参与唐山市环城水系周边土地一级开发投资的公告》。

　　参会有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十二月七日

　　证券代码：000616 证券简称：亿城股份 公告编号：2010-046

　　亿城集团股份有限公司

　　关于参与唐山市环城水系周边土地

　　一级开发投资的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　2010年12月6日，亿城集团股份有限公司（以下简称"本公司"）与唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）（以下简称"两河管委会"）、唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司（以下简称"两河投资公司"）就合作进行唐山市环城水系周边约260亩土地（以下简称"目标地块"）一级开发签署了《唐山市环城水系周边土地一级开发投资合作协议》。我公司同意提供人民币2亿元的资金支持，由两河管委会和两河投资公司进行土地一级开发整理。

　　本次交易不构成关联交易，在公司董事会审批权限之内。2010年12月6日，公司第五届董事会临时会议审议通过了本次交易。公司实有董事7名，出席会议董事7名，一致同意关于本次交易的议案。

　　二、交易对方情况介绍

　　（一）唐山市陡河青龙河管理委员会（筹建）

　　住所：唐山市高新区龙泽北路536号

　　性质：唐山市政府派出机构

　　负责人：刘敬文

　　（二）唐山陡河青龙河开发建设投资有限责任公司

　　住所：唐山市北区富强楼文化路办事处

　　性质：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：夏宝胜

　　注册资本：人民币3900万元

　　成立日期：2009年1月23日

　　经营范围：环城水系基础设施和重大产业项目的非金融性投资

　　两河管委会、两河投资公司与本公司及持股5%以上的股东均无关联关系。交易对方不存在除本公告所披露的以外、与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、协议主要内容

　　（一）目标地块情况及本公司投资

　　本公司与两河管委会、两河投资公司合作对目标地块进行一级开发投资。目标地块位于唐山市青龙湖沿岸区域，面积约260亩。本公司同意于2010年12月10日之前向两河管委会支付2亿元作为一级开发资金，两河管委会、两河投资公司负责目标地块一级开发整理，包括征地拆迁补偿、"四通一平"配套工程项目完善等，完成目标地块上市"招拍挂"之前的全部前置工作。

　　（二）本公司的投资回报

　　1、若本公司或本公司子公司在合同签订一年内通过土地"招拍挂"或其他合法形式取得目标地块土地使用权，则在缴纳土地出让金后一个月内，交易对方应按央行同期贷款利率连本带息归还本公司全部投入。

　　2、若本公司或本公司子公司在合同签订一年内参加土地"招拍挂" 未取得目标地块使用权，则在目标地块成交确认书签署之日起一个月内，交易对方应按央行同期贷款利率上浮50%连本带息归还本公司全部投入。

　　3、若目标地块未在合同签订一年内进行土地"招拍挂"，则在合同签订一年内，交易对方应按央行同期贷款利率连本带息归还本公司全部投入。

　　四、交易对公司的影响

　　本公司通过签署本协议参与唐山目标地块的一级开发，是公司实施"聚焦环渤海区域"战略的重要举措。公司若能在后续土地"招拍挂"中成功获取该项目，将为公司提供新的土地储备，成为公司新的利润增长点，提升公司持续盈利能力。

　　特此公告。

　　亿城集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月七日