本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会分别于2010年11月16日、11月17日分别收到公司职工代表监事李骏先生、桂召凡先生的书面辞职申请，李骏先生、桂召凡先生因工作变动原因提出辞去公司职工代表监事职务。李骏先生辞职后，担任本公司市场部经理；桂召凡先生辞职后，担任本公司物流部经理。公司对李骏先生、桂召凡先生在任职期间为公司所做的工作表示感谢。

　　公司第五届董事会第四次会议决议审议通过了《关于修改公司章程》的议案，拟将公司监事会由5名监事组成调整为由3名监事组成。本议案尚需提交股东大会审议。公司第五届监事会第三次会议决议审议通过《关于修改<监事会议事规则>》的议案，拟将公司监事会调整为由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事。设监事会主席一名。本议案需提交股东大会审议。

　　根据《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，李骏先生、桂召凡先生在公司股东大会审议通过《关于修改公司章程》的议案和《关于修改<监事会议事规则>》的议案前，仍需继续履行监事的职责。

　　公司于2010年12月6日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议，推举梅红艳女士为公司第五届监事会职工代表监事（个人简历附后），梅红艳女士的任期将于股东大会选举产生新任其他监事后生效，其任期与第五届监事会一致。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告

　　安徽鑫龙电器股份有限公司监事会

　　二○一○年十二月六日

　　附职工监事候选人简历：

　　梅红艳，女，安徽无为人，29岁，大专学历。2003年2月至今工作于安徽鑫龙电器股份公司，先后从事公司机械车间统计员、食堂统计员工作，现为公司行政部职员。

　　梅红艳女士未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。