证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-030
江苏东源电器集团股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年12月3日在公司会议室召开了职工代表大会。会议经过认真审议，一致同意选举刘霞女士和葛葆华女士为公司第五届监事会职工代表监事，与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，与监事会任期一致。
特此公告。
江苏东源电器集团股份有限公司监事会
二○一○年十二月四日
附：
第五届职工代表监事简历
刘霞女士：女，1971年7月出生，中国国籍，大学学历，中共党员。历任江苏东源电器集团股份有限公司人力资源部主任、企管审计部主任，通州市东源电器机械工程有限公司总经理助理，本公司监事会主席、内审部负责人等职。
刘霞女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
葛葆华女士：女，1968年11月出生，中国国籍，大学学历，中共党员。现任江苏东源电器集团股份有限公司监察审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有限公司总账会计、计划财务部主任等职。
葛葆华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-031
江苏东源电器集团股份有限公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第二次临时股东大会于2010年12月4日上午在南通金蛤岛温泉度假村会议中心以现场方式召开，股东及股东代理人共5名出席本次大会，代表有表决权的股份53,348,829股，占公司股份总数的37.9%。本次会议由公司董事会召集，董事长孙益源先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决，审议通过了如下决议：
一、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1、选举第五届董事会非独立董事
（1）选举孙益源先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（2）选举戴军先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（3）选举邱卫东先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（4）选举顾建国先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（5）选举陆燕女士为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（6）选举吴永钢先生为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（7）选举陈林芳女士为公司第五届董事会董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
2、选举第五届董事会独立董事
（1）选举马汉坤先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（2）选举张长青先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（3）选举黄幼茹女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（4）选举王新林先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
二、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
（1）选举徐恩益先生为公司第五届监事会监事；
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（2）选举邹凡先生为公司第五届监事会监事；
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
（3）选举张雪娟女士为公司第五届监事会监事；
表决结果为：同意股数53,348,829股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
本次临时股东大会由江苏永衡昭辉律师事务所景忠和孙宪超两位律师出具了法律意见书。法律意见书认为：江苏东源电器集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席、列席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
江苏东源电器集团股份有限公司
董事会
二O一O年十二月四日
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-032
江苏东源电器集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于2010 年12月4日在南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开，应出席本次会议的董事11名，实际到会的董事11名，公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，会议由公司董事孙益源先生主持。经与会董事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
会议选举孙益源先生为公司董事长，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
经公司董事长孙益源先生提名，会议选举戴军先生为公司副董事长，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
三、审议通过了《关于确定董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、张长青先生及王新林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，独立董事王新林先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
四、审议通过了《关于确定董事会审计委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、马汉坤先生及张长青先生为董事会审计委员会委员，独立董事张长青先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
五、审议通过了《关于确定董事会提名委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、黄幼茹女士及马汉坤先生为董事会提名委员会委员，独立董事马汉坤先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、审议通过了《关于确定董事会战略委员会委员的议案》
会议选举董事孙益源先生、邱卫东先生及马汉坤先生为董事会战略委员会委员，董事长孙益源先生为主任委员，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据公司董事长孙益源先生的提名，会议决定聘任邱卫东先生为公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
八、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任张建平女士、王菊芬女士、浩银琪先生、吴强先生、陆燕女士、吴永钢先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
九、审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任王兴昌先生为公司总工程师，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
十、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据公司董事长孙益源先生的提名，会议决定聘任陈林芳女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
陈林芳女士联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号，电话为0513-86268788，传真为0513-86268222，电子信箱为chenlf511@126.com。
十一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任朱海军先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
公司独立董事针对上述第七至十一项议案就选举、聘任公司高级管理人员发表了如下独立意见：
经对邱卫东先生、张建平女士、王菊芬女士、浩银琪先生、吴强先生、陆燕女士、吴永钢先生、王兴昌先生、陈林芳女士及朱海军先生的有关情况的调查和了解，认为上述人员符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》第147、149条规定的禁止任职情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且未解除的情形，其提名、选举和聘任程序符合有关规定，能够胜任所聘岗位的职责要求。同意本次董事会会议形成的选举和聘任决议。
十二、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据公司总经理邱卫东先生的提名，会议决定聘任许锡先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。许锡先生目前尚未取得董事会秘书资格证书，他将参加深交所最近一期的培训和考试。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
许锡先生联系地址为江苏省南通市通州区十总镇东源大道1号，电话为0513-86268788，传真为0513-86268222，电子信箱为xuxi33333@yahoo.com.cn。
十三、审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》
会议同意聘任葛葆华女士为公司内审部负责人，任期与本届董事会任期相同。
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
十四、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》
赞成票11票，反对票0 票，弃权票0 票。
江苏东源电器集团股份有限公司董事会
二○一○年十二月四日
附：相关人员简历
孙益源先生：男， 1956年4月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，高级工程师，现任江苏东源电器集团股份有限公司董事长。曾任南通市高压电器成套厂厂长兼工程师、南通县十总电力管理站站长、南通县十总工业总公司总经理助理、南通县十总对外经贸服务公司经理、通州市开关总厂厂长、南通东源董事长兼总经理、江苏东源董事长兼总经理，江苏东源电器集团股份有限公司董事长、总经理。曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者、江苏省劳动模范等称号。
孙益源先生是本公司第一大股东，直接持有本公司股份23,970,000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
戴军先生：男，1956年8月出生，中国国籍，大学本科学历，高级经济师职称。现任江苏东源电器集团股份有限公司副董事长，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。曾任南通供电局变电工区仪表班班长、试验班班长、南通供电局送变电工程公司办公室主任、南通苏源实业有限责任公司办公室主任、副总经理，南通通能投资实业有限责任公司副总经理。
戴军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张建平女士： 1962年2月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工程师职称。现任南通泰富电器制造有限公司总经理。历任江苏省通州市东社镇党委副书记，通州市十总镇党委副书记，通州市科学技术协会副主席，江苏东源电器集团股份有限公司董事、副总经理等职。
张建平女士为本公司董事长孙益源先生的妻子，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王菊芬女士： 1968年2月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历。历任通州市十总镇团委书记、镇政府镇长助理、副镇长、南通市通州区十总集体资产投资中心主任等职。
王菊芬女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
浩银琪先生： 1958年12月出生，中共党员，中国国籍，大学本科学历，工程师，未拥有永久境外居留权。历任南通县第二电器厂电线车间主任，南通市高压电器成套厂生产科长，通州市开关总厂副厂长，南通东源副总经理，江苏东源董事、副总经理，本公司董事、副总经理等职。
浩银琪先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴强先生： 1964年5月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，未拥有永久境外居留权。历任通州市开关总厂供销科经营主任，南通东源、江苏东源供销科经营主任，本公司市场营销部主任、总经理助理、副总经理等职。
吴强先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陆燕女士：女，1964年12月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历。历任通州市东源制衣厂厂长，江苏东源电器集团股份有限公司供销中心经理、行政中心主任，本公司总经理助理、董事会秘书、副总经理等职。
陆燕女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴永钢先生：男，1970年8月出生，中国国籍，中共党员，大学学历，未拥有永久境外居留权。历任通州市十总镇人民政府经管员、财务辅导员，合作基金会总账会计、副主任，十总镇农经管理站副站长，本公司证券部主任、行政人事部主任、销售公司经理、监事会主席以及董事会秘书、财务总监等职。
吴永钢先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王兴昌先生：中共党员，1945年11月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，教授级高工。历任电力部第八工程局技术员、助理工程师、工程师，南通供电局变电工区检修专职工程师、主任工程师、副主任，南通供电公司副总工程师、高级工程师、教授级高级工程师，江苏东源电器集团股份有限公司总工程师等职。
王兴昌先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈林芳女士：女，1981年9月出生，中国国籍，中共党员，大学学历。自2001年11月起在江苏东源电器集团股份有限公司金融证券部工作，历任公司证券事务代表、公司党总支副书记。陈林芳女士已经取得董事会秘书资格证书。
陈林芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱海军先生： 1968年3月出生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，大学本科学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，高级会计师职称。历任南通服装工业公司华盛制衣厂财务部会计，南通新江海联合会计师事务所审计、评估项目经理，华泰（南通）船务有限公司、华泰重工（南通）有限公司集团财务总监兼财务部长。
朱海军先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许锡先生： 1981年10月出生，中国国籍，大学本科学历，经济学学士学位，近五年在江苏东源电器集团股份有限公司证券部任职。
许锡先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
葛葆华女士： 1968年11月出生，中国国籍，大学学历，中共党员。现任江苏东源电器集团股份有限公司监察审计部主任。历任江苏东源电器集团股份有限公司总账会计、计划财务部主任等职。
葛葆华女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002074 证券简称：东源电器 公告编号：2010-033
江苏东源电器集团股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议于2010年12月4日在南通金蛤岛温泉度假村会议中心召开，应出席本次会议的监事5名，实际到会的监事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经公司全体监事推选，由刘霞女士主持会议。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：
一、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》
经公司监事张雪娟女士提名，会议选举刘霞女士为公司监事会主席，任期与本届监事会任期相同。
赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
二、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》
经监事会审议，同意公司董事会制订的《公司董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》。
赞成票5票，反对票0 票，弃权票0 票。
江苏东源电器集团股份有限公司
监事会
二○一○十二月四日
附：刘霞女士简历
刘霞女士：1971年7月出生，中国国籍，大学学历,中共党员。历任江苏东源电器集团股份有限公司人力资源部主任、企管审计部主任，通州市东源电器机械工程有限公司总经理助理，本公司监事会主席，内审部负责人等职。
刘霞女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
