本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鲁银投资集团股份有限公司七届董事会第三次（临时）会议通知于2010年12月2日以邮件方式向各位董事发出，会议于2010年12月6日上午以现场与通讯相结合的方式召开。公司董事12人，其中参加现场会议董事5人，以通讯方式表决董事7人。

　　会议经过审议表决，决议通过《关于增加2010年融资规模的议案》。为满足公司2010年生产经营和对外投资需要，公司拟新增融资规模2.5亿元。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二О一О年十二月六日