证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2010-023

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司）第一届董事会第十五次会议于2010年12月5日在公司会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2010年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事9名，实到参加的董事9名，全体监事及公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《特定对象来访接待管理制度》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《特定对象来访接待管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《投资者关系管理制度》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《内幕信息知情人管理制度》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《内幕信息知情人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《重大事项内部报告制度》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《重大事项内部报告制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《控股子公司管理制度》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于提名杨淑媛女士为公司内部审计机构负责人的议案》

　　审议结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

　　杨淑媛女士的简历附后。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月5日

　　简 历：

　　杨淑媛女士，39岁，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年7月至2002年6月任职于秦皇岛耀华玻璃集团采购部，2002年7月至2008年4月任秦皇岛耀华玻璃股份有限公司企管部副主任， 2008年5月加入秦皇岛天业通联重工股份有限公司，先后任公司企划部成本科科长、审计部副部长。

　　杨淑媛女士与公司控股股东、实际控制人朱新生先生和胡志军先生均不存在关联关系。

　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2010-024

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　第一届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第八次会议于2010年12月5日在公司会议室以现场方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2010年11月25日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席杨振忠先生主持，会议应参加的监事3名，实到参加的监事3名，公司证券事务代表列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、 审议通过《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》

　　经审核，监事会认为上述超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的使用效率，有利于提高公司核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。

　　同意公司使用超额募集资金中的10,000 万元用于在天津设立全资子公司。

　　审议结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

　　《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》详见公司指定信息批露媒体《中国证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　监事会

　　2010年12月5日

　　证券代码：002459 证券简称：天业通联 公告编号：2010-025

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]868号文核准，秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年7月28日向社会公开发行人民币普通股（A股）4,300万股，发行价格为每股人民币22.46元，募集资金总额为人民币96,578.00万元，扣除发行费用人民币6,487.70万元后，实际募集资金净额为人民币90,090.30万元，扣除公司本次募集资金项目的总投资额32,666.00万元，超额募集资金57,424.30万元，现存于公司募集资金专门帐户。

　　二、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　公司拟使用超募资金10,000 万元在天津空港经济区设立全资子公司，名称暂定为天业通联（天津）有限公司，主要从事工程装备销售、租赁、售后服务、工程分包、劳务分包、工程咨询等（以最终注册核准为准）。

　　2、投资行为所必需的审批程序

　　（1）董事会决议情况

　　公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，同意公司使用超额募集资金中的10,000 万元用于在天津设立全资子公司。鉴于本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

　　（2）独立董事意见

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见为：

　　"公司使用部分超募资金设立全资子公司，符合公司发展战略，有助于提高公司超额募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号--超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，同意公司使用超额募集资金中的10,000 万元用于在天津设立全资子公司。"

　　（3）监事会意见

　　公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在天津设立全资子公司的议案》，监事会认为："上述超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。超募资金使用计划的实施，将有助于提高超募资金的使用效率，有利于提高公司核心竞争力，进一步提高公司经营效益，符合全体股东利益，是合理、合规和必要的。同意公司使用超额募集资金中的10,000 万元用于在天津设立全资子公司。"

　　（4）公司保荐机构核查意见

　　公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于秦皇岛天业通联重工股份有限公司使用部分超募资金在天津设立全资子公司的核查意见》，意见认为：

　　"天业通联本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；上述募集资金使用行为经过了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，保荐机构同意公司使用超额募集资金中的 10,000 万元用于在天津设立全资子公司。"

　　3、本次对外投资是否构成关联交易

　　本次对外投资不构成关联交易。

　　4、公司承诺事项

　　公司承诺在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，在今后十二个月内也不进行证券投资等高风险投资。

　　三、设立该全资子公司的目的、资金来源及存在的风险

　　1、设立该全资子公司的意图

　　根据公司发展战略，尽快培育公司新的利润增长点，立足现有市场，并对现有业务进行延伸。

　　2、设立该全资子公司的资金来源

　　本次出资系使用超募资金10,000 万元。

　　3、设立该全资子公司存在的风险

　　该子公司拟从事盾构机租赁业务及相关工程服务，其业务存在以下风险：（1）市场的不确定性风险，（2）行业发展的不确定性，（3）安全风险，（4）经营风险等。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月5日