证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2010-035

　　海南高速公路股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　●本次会议是否存在否决、修改提案的情况：是。

　　●本次股东大会召开前是否存在补充提案的情况：否。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2010 年12月6日；

　　（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室；

　　（三）召开方式：现场投票方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长温国明先生因公出差，没有主持会议，与会董事推举董事夏亚斌先生主持会议；

　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共4名，代表股份224,621,727股，占公司有表决权股份总数的22.71%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名投票方式，审议《关于参与竞拍土地使用权的议案》。

　　同意26,087,772股，占出席会议有效表决权股份总数的11.62 %；反对198,533,955股，占出席会议有效表决权股份总数的88.38%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　因议案未取得出席会议股东所持有效表决权二分之一以上通过,故议案未获得本次股东大会的审议通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　（二）律师姓名：涂显亚 万汉荣

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月七日

　　海南方圆律师事务所

　　关于海南高速公路股份有限公司

　　2010年第三次临时股东大会

　　法 律 意 见 书

　　致：海南高速公路股份有限公司

　　海南方圆律师事务所（以下简称"本所"）接受海南高速公路股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派涂显亚、万汉荣律师出席公司2010年第三次临时股东大会（以下简称"本次大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性，进行了认真的审查，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　公司董事会决定于2010年12月6日召开公司2010年第三次临时股东大会，并于2010年11月20日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本次大会的通知。本次大会现场会议于2010年12月6日上午9：00在海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室召开。

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　经验证，本所律师认为本次大会召开的时间、地点、会议内容与公告一致。本次大会召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及公司章程的相关规定。

　　二、出席本次大会人员的资格

　　出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股224,621,727股，占公司股本总额22.71%。

　　经本所律师查验和核对出席会议的股东姓名、持股数量与《股东名册》记载一致，股东代理人均提交了相关的授权文件，本所律师认为上述出席会议的股东及股东代理人资格均合法有效。

　　公司部分董事、监事亦出席了会议。

　　三、本次股东大会没有新议案提出

　　四、本次股东大会的表决程序

　　本次大会对会议公告列明的议案进行了审议，并采取现场记名投票表决方式进行了表决，提交大会审议的《关于参与竞拍土地使用权的方案》未获通过。

　　经审查，以上议案的表决方式、表决程序符合有关法律规定。

　　五、结论意见

　　本所律师认为：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　　海南方圆律师事务所

　　见证律师：涂显亚

　　万海荣

　　2010年12月6日