| 一、重要提示 |
| 本次股东大会召开期间，无或变更提案，没有提案被否决。 |
| 二、会议召开的情况 |
６、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月６日１５：００至２０１０年１２月７日１５：００期间的任意时间。
７、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 |
| 三、会议的出席情况 |
２、股东现场出席情况
股东及股东代理人１０名，代表股份１８３，２９０，１１２股，占公司有表决权总股份的３９．０６％。 |
| 四、提案审议和表决情况 |
其中，现场投票结果，同意１８３，２９０，１１２股，占现场出席会议股东所持股份总额的１００％；反对０股，占现场出席会议股东所持股份总额的０％；弃权０股，占现场出席会议股东所持股份总额的０％。
网络投票结果，同意３，２３０，３６９股，占出席会议所有股东所持股份的７８．２７６４％；反对８８５，５０６股，占出席会议所有股东所持股份的２１．４５７１％；弃权１１，０００股（其中，因未投票默认弃权０股），占出席会议所有股东所持股份的０．２６６５％。 |
| 五、律师出具法律意见书 |
２、律师姓名：原建民 孙水泉
３、结论性意见：本所律师认为，贵公司２０１０年第五次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和本次股东大会表决程序合法、有效。 |
| 六、备查文件 |
１．经与会董事签字的２０１０年度第五次临时股东大会决议；
２．山西恒一律师事务所出具的法律意见书。 |
