本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1. 会议通知情况：公司董事会于2010年11月17日发布《关于召开2010年度（第二次）临时股东大会的通知》（2010-052），于2010年12月2日发布《关于召开2010年度（第二次）临时股东大会的提示性公告》（2010-054）。

　　2. 召开时间：

　　现场会议召开时间：2010年12月7日下午14：30

　　网络投票起止时间：2010年12月6日～2010年12月7日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月7日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月6日下午15：00～2010年12月7日下午15：00期间的任意时间。

　　3. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室

　　4. 召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　5. 召 集 人：公司第六届董事会

　　6. 主 持 人：董事长谭文鋕先生

　　7. 本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1. 股东出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计205名，其所持有表决权的股份总数为226,658,071股，占公司有表决权总股份的34.11%，没有股东委托独立董事投票。

　　其中，参加现场投票的股东及股东授权代表6人，其所持有表决权的股份总数为116,496,270股，占公司有表决权总股份的17.53%；参加网络投票的股东为199人，其所持有表决权的股份总数为110,161,801股，占公司有表决权总股份的16.58%。

　　2. 其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名表决和网络投票相结合的方式，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》。

　　由于本议案属于关联交易事项，根据《股票上市规则》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司关联方、控股股东长城科技股份有限公司回避表决，其所持有股份不计入本议案有表决权的股份总数。

　　表决结果：本议案同意226,166,344股，占出席股东大会股东有表决权的 99.78%，反对476，927股，占出席股东大会股东有表决权的0.21%，弃权14,800股，占出席股东大会股东有表决权的0.01%。

　　五、有关进展情况的说明

　　公司控股股东长城科技股份有限公司在2010年11月15日召开的股东特別大会上审议通过了本次金融合作协议议案。

　　六、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　2. 律师姓名：王利国、邓薇

　　3. 结论性意见：

　　广东信达律师事务所王利国、邓薇律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果的合法性、有效性进行见证并出具了法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议通过的决议合法、有效。

　　七、备查文件

　　1. 公司2010年度（第二次）临时股东大会通知及提示性公告；

　　2. 公司2010年度（第二次）临时股东大会决议；

　　3. 广东信达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳长城开发科技股份有限公司

　　二○一○年十二月八日