证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2010-045

　　成都华神集团股份有限公司第八届董事会

　　第四十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　二〇一〇年十二月六日，成都华神集团股份有限公司第八届董事会第四十三次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知于二〇一〇年十一月二十九日发出，应到董事8人，实到董事8人，符合《公司法》和《公司章程》的规定和要求。

　　会议由公司副董事长、总裁周蕴瑾女士主持。

　　会议审议了公司副董事长、总裁周蕴瑾女士所作的《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行新增银行承兑汇票授信额度提供保证担保的议案》。

　　2010年度，由公司提供最高额2000万元的保证担保，上海银行成都分行已授予四川华神钢构有限责任公司（以下简称钢构公司）银行承兑汇票授信额度3000万元。现钢构公司因经营需要，拟在该行新增承兑汇票授信额度2000万元，并提请本公司为其在上海银行成都分行追加提供最高额1000万元的保证担保。

　　目前钢构公司经营规模逐年扩大，公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不会损害本公司利益，且有利于公司产业的发展壮大。鉴于此，同意公司为钢构公司向上海银行成都分行新增银行承兑汇票授信额度人民币2000万元提供最高额1000万元的保证担保。

　　经投票表决：赞同8人，反对0人，弃权0人。通过《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行申请银行承兑汇票授信额度提供保证担保的议案》。

　　特此公告

　　成都华神集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月七日

　　证券代码：000790 证券简称：华神集团 公告编号：2010-046

　　成都华神集团股份有限公司

　　关于为控股子公司四川华神钢构有限责任

　　公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：四川华神钢构有限责任公司

　　本次担保数量及累计为其提供担保的数量：本次为四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行新增办理银行承兑汇票授信额度共计人民币1000万元提供担保。截止公告日，公司为四川华神钢构有限责任公司提供担保总额共计10100万元。

　　公司累计对外担保数量及逾期担保的数额：截止公告日，本公司对外担保总额为12600万元，占公司2009年度经审计净资产值的31.42%。无逾期担保的情形。

　　一、担保情况概述

　　成都华神集团股份有限公司于2010年12月6日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行新增银行承兑汇票授信额度提供保证担保的议案》，同意本公司为四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行新增办理银行承兑汇票授信额度为人民币2000万元提供最高额为人民币1000万元的保证担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司拟为四川华神钢构有限责任公司提供担保事项的发生金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，担保对象的资产负债率（68.10%）未超过70%，而且公司及其控股子公司的对外担保总额也未超过公司最近一期经审计净资产的50%。因此，本次对外担保在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。

　　二、被担保人基本情况

　　四川华神钢构有限责任公司为本公司控股子公司，成立日期为1997年3月19日，住所地为成都市青羊区十二桥路37号新1号，法定代表人为李建华，注册资本5000万元，其中本公司对钢构公司的出资为4850万元，占注册资本的比例为97%，本公司控股子公司成都中医药大学华神药业有限责任公司对钢构公司的出资为150万元，占3%；钢构公司的股权结构视同为公司的全资子公司。主要从事轻钢结构房屋建筑设计、施工；生产、销售彩钢压型板及夹芯板。截至2009年末，该公司总资产24882.06万元，总负债14722.71万元，2009年实现主营业收入18671.43万元，净利润735.08万元。

　　三、担保协议的签署

　　本公司将与上海银行成都分行签订担保协议，为控股子公司四川华神钢构有限责任公司向上海银行成都分行新增办理的银行承兑汇票授信额度人民币2000万元提供最高额为人民币1000万元的保证担保。

　　四、管理层意见

　　目前四川华神钢构有限责任公司经营规模逐年扩大，该公司资信及盈利状况良好，为其提供担保不存在损害本公司利益的情况，且有利于公司的发展壮大。为了保证四川华神钢构有限责任公司经营发展的需要，促进其产业发展壮大，本公司同意为其提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数额

　　截至公告日，本公司对外担保总额为12600万元，占公司2009年度经审计净资产值的31.42%。无逾期担保的情形。

　　六、备查文件

　　本公司第八届董事会第四十三次会议决议。

　　成都华神集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年十二月七日