股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１０－００９
辽宁大金重工股份有限公司
关于使用募集资金置换预先已投入
募集资金投资项目自筹资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１２３８号文核准，公开发行人民币普通股（Ａ股）３０００万股，发行价格为每股３８．６０元。本次发行募集资金总额为１，１５８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为１，０９０，２７０，８１４．５９元。上述资金到位情况已经大信会计师事务有限公司审验，并出具了大信验字［２０１０］第１－００７２号《验资报告》。
二、公司预先使用自筹资金投入募投项目的情况
为使公司的募投项目顺利进行，公司以自筹资金实施了部分募投项目。大信会计师事务有限公司对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了大信专审字［２０１０］第１－１３７０号鉴证报告，审验了公司预先投入的年加工６万吨重型装备钢结构制造项目的资金情况，截至２０１０年１０月３１日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为３３，３２８，１５９．３１元，具体情况如下：
募集资金
投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截止披露日自有资金已投入金额 | 已置换／拟置换金额 |
| 年加工６万吨重型装备钢结构制造项目 | ５１２，９３３，０００．００ | ５１２，９３３，０００．００ | ３３，３２８，１５９．３１ | ３３，３２８，１５９．３１ |
| 合计 | ５１２，９３３，０００．００ | ５１２，９３３，０００．００ | ３３，３２８，１５９．３１ | ３３，３２８，１５９．３１ |
三、具体置换方案
公司为保障募投项目及时、顺利进行，截止２０１０年１０月３１日，公司已先行投入自筹资金３３，３２８，１５９．３１元。现为降低公司财务费用、提高资金使用效率公司决定以本次募集资金３３，３２８，１５９．３１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过６个月，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。
四、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金３３，３２８，１５９．３１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
五、公司监事会意见
公司监事会发表意见如下：公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会同意公司以本次募集资金３３，３２８，１５９．３１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
六、独立董事意见
独立董事发表意见如下：公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核并出具了专项审核报告，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。同意公司以本次募集资金３３，３２８，１５９．３１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
七、保荐机构意见
平安证券有限责任公司经核查后认为：大金重工本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事项，经其第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表同意意见，上述预先投入资金事项经大信会计师事务有限公司进行了专项审核，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定；本次募集资金的使用不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意大金重工本次以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
特此公告。
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
２０１０年１２月７日
股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１０－０１０
辽宁大金重工股份有限公司
第一届第十四次董事会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议于２０１０年１１月３０日以通迅投票表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１０年１１月２５日以直接送达或电子邮件方式发出。应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人，符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁大金重工股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长金鑫先生主持，经参加会议董事认真审议并经通迅投票表决方式，一致通过如下决议：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
表决结果：７票赞成，０票反对，０票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
董 事 会
２０１０年１２月７日
股票代码：００２４８７ 公司简称：大金重工 公告号：２０１０－０１１
辽宁大金重工股份有限公司
第一届第八次监事会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第八次会议于２０１０年１１月３０日在公司会议室以通迅方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于２０１０年１１月２５日以直接送达或电子邮件方式送达各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王维民先生主持，经参加会议监事认真审议并经通迅方式通过如下决议：
审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。
公司本次资金置换，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会同意公司以本次募集资金３３，３２８，１５９．３１元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
表决结果：３票赞成，０票反对，０票弃权。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告！
辽宁大金重工股份有限公司
监 事 会
２０１０年１２月７日
