本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月29日召开了临时董事会会议。本次会议已于2010年11月23日以传真方式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事9名，实到董事6名，公司董事冯克敏、汪省明、陈灏康因出差原因未参加本次会议表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

　　审议通过《关于向上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款的议案》

　　1、同意公司向上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款，贷款金额：￥11000万元（大写壹亿壹仟万元整）、贷款期限：2010年11月29日至2011年11月29日、贷款利率：年利率5.7268%、贷款用途：流动资金周转；

　　2、同意公司控股股东成都新筑投资有限公司及公司实际控制人黄志明、吴金秀夫妇提供保证担保；

　　3、同意公司用位于五津镇文武村九、十、十一组的新津国用（2008）第1679号国有土地使用权76033.64m2及该土地上的建筑物29228.71m2（权0077886、权0077887、权0077888、权0077889、权0077890）、已建成未办证的建筑物（机电厂房、食堂、办公用房）5751.25 m2等自有房地产抵押担保。

　　表决结果：同意票6，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　二O一O年十二月七日