证券简称：Ｓ＊ＳＴ圣方 证券代码：０００６２０ 公告编号：２０１０－０２９
黑龙江圣方科技股份有限公司
第六届董事会第十四次
会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于２０１０年１１月２６日以电话、专人送达、电子邮件的方式发给公司全体董事。会议于２０１０年１２月７日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。白玉书董事因工作在外，委托龚鹏董事参会表决。会议由董事长傅军先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《黑龙江圣方科技股份有限公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案》
公司于２００９年１２月２４日召开了２００９年第一次临时股东大会，通过了《公司发行股份购买资产暨关联交易》等议案，且与上述议案有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
２０１０年３月３日，公司发行股份购买资产暨关联交易的申请已经获得中国证券监督管理委员会并购重组委员会有条件通过。近期，国家出台了一系列房地产调控政策，房地产类重组申请须征求国土资源部意见。目前，相关资料已上报有关部门，正在审核当中。
由于审议通过本次交易相关议案的股东大会决议有效期将于２０１０年１２月２４日到期，公司预计在此期限届满前，暂无法取得中国证监会关于本次交易方案的核准文件。为保证本次交易的顺利实施，拟将公司关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年，即有效期延至２０１１年１２月２４日，２００９年第一次临时股东大会中相关决议的其他内容不作变更。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案构成关联交易，关联董事傅军、胡章鸿回避表决。
本议案表决结果为７票赞成，０票反对，０票弃权。
二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案》
公司于２００９年１２月２４日召开了２００９年第一次临时股东大会，通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易的议案》，本议案的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
由于该次股东大会就本次交易对董事会的授权将于２０１０年１２月２４日到期，为保证本次交易的顺利实施，公司拟延长授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的期限一年，即有效期延至２０１１年１２月２４日。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案构成关联交易，关联董事傅军、胡章鸿回避表决。
本议案表决结果为７票赞成，０票反对，０票弃权。
三、审议通过《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构的议案》
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司２０１０年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。董事会拟定２０１０年聘请会计师事务所的年度报告审计费用为１５万元。
该议案已获得独立董事事前确认，认为该会计师事务所具备审计资格，经验丰富，审计费用合理，均同意续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构。
本项议案尚需提交股东大会审议。
本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。
四、审议通过《关于提请召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》的要求和公司的实际情况，公司董事会决定于２０１０年１２月２３日召开２０１０年第二次临时股东大会。内容详见《关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的通知》。
本议案表决结果为９票赞成，０票反对，０票弃权。
特此公告。
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
２０１０年１２月７日
证券简称：Ｓ＊ＳＴ圣方 证券代码：０００６２０ 公告编号：２０１０－０３０
黑龙江圣方科技股份有限公司
关于召开２０１０年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
黑龙江圣方科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第十四次会议决定在２０１０年１２月２３日召开公司２０１０年第二次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召开时间
现场会议时间：２０１０年１２月２３日星期四下午１４：３０，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至下午１４：１０。
网络投票时间：２０１０年１２月２２日星期三——２０１０年１２月２３日星期四。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２３日上午９：３０——１１：３０，下午１３：００——１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２２日下午１５：００至２０１０年１２月２３日１５：００期间内的任意时间。
２、股权登记日：２０１０年 １２月１５日星期三。
３、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条５５号大福源酒店３楼会议室。４、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会。
５、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
６、股东参加会议的方式：
公司股东可选择现场投票和网络投票中的任一种方式参加会议和行使表决权。
７、提示性公告
公司将于２０１０年１２月１８日星期六对于本次临时股东大会的召开再次发布提示性公告，提请公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
８、会议出席对象
（１）截至２０１０年１２月１５日星期三下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（２）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师等。
二、会议审议事项：
１、关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案。
２、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案。
３、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构的议案。
其中，议案１和议案２需经参加表决的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过、且经参加表决的非关联流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。
三、现场股东大会会议登记方法
１、登记手续：
ａ）法人股股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件；
ｂ）个人股股东：本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权代理人出席的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡；
ｃ）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
２、登记地点及授权委托书送达地点：
地 址：北京朝阳区东四环中路道家园１８号新华联大厦１６层证券事务部
联 系 人：钟 丽
电 话：０１０－６５８５７９００
传 真：０１０－６５０８８９００
邮政编码：１０００２５
信函上请注明“股东大会”字样
３、登记时间：
２０１０年１２月２０日至２０１０年１２月２１日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－－１７：００。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
１、采用交易系统投票的投票程序
（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１２月２３日９：３０－１１：３０、１３：００－１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（２）本次临时股东大会的投票代码：３６０６２０；投票简称：“圣方投票”。
（３）股东投票的具体程序为：
买卖方向为买入
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，３．００元代表议案３。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：
| 序号 | 审议事项 | 申报价格 |
| | 总议案 | １００．００ |
| １ | 关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案 | １．００ |
| ２ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案 | ２．００ |
| ３ | 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构的议案 | ３．００ |
注：对于总议案１００进行投票视为对其他所有议案表述相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。例如：投资者对上述议案均投同意票，其申报为：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 委托数量 |
| ３６０６２０ | 买入 | １００ | １股 |
２、采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“黑龙江圣方科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会投票”；
Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ）确认并发送投票结果。
３、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２２日１５：００至２０１０年１２月２３日１５：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
（１）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
（２）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项：＠１、出席现场会议的股东的所有费用自理；
２、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告
附：公司２０１０年第二次临时股东大会授权委托书（复印有效）
黑龙江圣方科技股份有限公司董事会
２０１０年１２月７日
附件：
授权委托书
兹委托先生（女士）代表本人（或本单位）出席黑龙江圣方科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
本人／本单位对本次临时股东大会各项议案的表决意见：
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | 总议案 | | | |
| １ | 关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案 | | | |
| ２ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案 | | | |
| ３ | 关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为２０１０年度审计机构的议案 | | | |
（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）
１．委托人姓名或名称（附注２）：
２．委托人身份证号码（附注２）：
３．委托人股东帐号：
４．委托人持股数（附注３）：
５．委托人／委托人法定代表人：
６．受托人签名：
７．受托人身份证号码：
８．签署日期： 年 月 日
附注：
１、如欲投票赞成决议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号；如欲投票反对决议案，则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号；如欲对此议案放弃表决，则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。
２、请填上自然人股东的全名及其身份证号；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。
３、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的所持有的股数。
