本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南金果实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年11月30日向全体董事发出了召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知，会议于2010年12月6日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参与表决董事8人，独立董事朱开悉因故缺席。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了公司重大资产重组拟出售资产和拟购入资产所需的资产过渡期间损益的审计报告，并以送达或传真方式形成决议。

　　公司重大资产重组已经相关部门批准，已正式生效。根据已经生效的《重大资产重组协议》，协议各方同意从审计（评估）基准日至购入资产（售出资产）交割日前一个月的最后一日为计算过渡期损益归属的期间（"损益归属期间"），由公司聘请的会计师事务所于购入资产（售出资产）交割日后分别对购入资产和售出资产在损益归属期间的损益进行审计，并出具专项审计报告（"过渡期损益报告"）。从审计（评估）基准日之后，购入资产在损益归属期间的利润由公司享有，亏损由湖南发展投资集团有限公司承担，并应在过渡期损益报告出具后10个工作日内以现金方式向公司弥补该等亏损。售出资产在损益归属期间的损益由湖南湘投控股集团有限公司或由其指定的资产承接方承担或享有。

　　公司聘请的天健会计师事务所有限公司分别对拟出售资产和购入资产2009年11月－2010年10月的备考合并财务报表进行审计，并出具了天健审〔2010〕2-223号《审计报告》和天健审〔2010〕2-224号《审计报告》。

　　根据天健审〔2010〕2-223号《审计报告》，公司拟出售资产2009年11月－2010年10月归属于母公司所有者的净利润为-82,730,141,82元，该部分亏损由湖南湘投控股集团有限公司或由其指定的资产承接方承担；根据天健审〔2010〕2-223号《审计报告》，公司拟购入资产2009年11月－2010年10月归属于母公司所有者的净利润为53,611,657.70元，该部分利润由公司享有。

　　特此公告。

　　二О一О年十二月八日