本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议通知及会议资料已于2010年12月2日以电子邮件及传真方式送达各位董事。会议于2010年12月7日上午09:30时在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以通讯方式召开，由董事长兼总经理黄申力先生召集并主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议经过审议，作出以下决议：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《财务会计相关负责人管理制度》的议案。《财务会计相关负责人管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月7日