本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2010年12月6日，董事会接到独立董事李鹤林先生递交的书面辞职报告。因其本人工作繁忙，为不影响公司工作，请求辞去公司独立董事职务，一并辞去本公司董事会战略委员会委员职务。李鹤林先生辞职生效后，将不在公司担任任何职务或履职，公司董事会成员也不低于法定人数。

　　由于李鹤林独立董事的辞职导致公司董事会中独立董事所占比例低于有关规定的最低要求，李鹤林独立董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其缺额后生效，在此之前，李鹤林独立董事仍履行公司独立董事职责。

　　公司董事会将尽快遴选、提名新的独立董事候选人。公司董事会对李鹤林先生在独立董事任职期间对公司发展所作的贡献表示感谢。

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

　　2010年12月6日