证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１０－０２９

福建三钢闽光股份有限公司

重大事项暨停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１０年１２月７日，本公司接到控股股东福建省三钢（集团）有限责任公司（以下简称“三钢集团”）通知，福建省有关部门正在筹划与三钢集团股权变动相关的重组事项，该事项尚存在不确定性。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，本公司股票自２０１０ 年１２月７日１３时起停牌。本公司承诺：待有关重组事项确定后，本公司将及时履行信息披露义务，同时申请股票复牌。

特此公告。

福建三钢闽光股份有限公司董事会

２０１０年１２月７日

证券代码：００２１１０ 证券简称：三钢闽光 公告编号：２０１０－０３０

福建三钢闽光股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于２０１０年１２月７日上午以通讯方式召开，本次会议由公司董事长卫才清先生召集，会议通知于２０１０年１２月１日以专人递送、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事７人（发出表决票７张），实际参加会议董事７人（收回表决票７张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于修改＜福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度＞的议案》，表决结果为：７人赞成，无反对票，无弃权票。

为规范福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）期货交易监管流程，防范交易风险，根据深圳证券交易所发布的《中小企业板信息披露业务备忘录第２５号：商品期货套期保值业务》、《企业内部控制基本规范》（财会［２００８］７号）及国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，结合２０１０年公司钢材期货套期保值实际运作情况以及对２０１１年公司生产经营预计情况，公司对现行的《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》进行如下修改：

原文内容	修改后内容
第四条 公司全年期货套期保值投资额度在人民币１００００万元以内的（含追加的临时保证金），或套期保值数量在２０万吨以内的，由公司期货领导小组决定；如果超过上述标准的，应根据《公司章程》及本公司有关内控制度的规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权。	第四条 公司全年期货套期保值投资额度在人民币３００００万元以内的（含追加的临时保证金），或套期保值数量在４０万吨以内的，由公司期货领导小组决定；如果超过上述标准的，应根据《公司章程》及本公司有关内控制度的规定，由公司董事会或股东大会进行审批授权。
第七条 公司董事会授权董事长组织建立期货领导小组行使期货套期保值业务管理职责。期货领导小组成员包括：董事长、总经理、证券投资部负责人、财务负责人、供应公司经理、销售公司经理、审计监察部负责人。期货领导小组的人员组成及职责权限须报董事会备案。	第七条 公司董事会授权董事长组织建立期货领导小组行使期货套期保值业务管理职责。期货领导小组成员包括：董事长、总经理、证券投资部负责人、财务负责人、供应公司经理、销售公司经理、法律顾问室负责人。期货领导小组的人员组成及职责权限须报董事会备案。

《福建三钢闽光股份有限公司期货套期保值业务内部控制制度》修订本全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

福建三钢闽光股份有限公司

董 事 会

２０１０年１２月７日