证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１０－０３４
宜宾天原集团股份有限公司
第５届董事会第２０次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宜宾天原集团股份有限公司５届２０次董事会会议通知及议题于２０１０年１１月２８日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于２０１０年１２月８日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事１１人，实到董事１１ 人，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于拆除林产化工厂的议案》。
根据宜宾市政府城市规划建设需要，同意拆除公司林产化工厂。如公司最终收到的拆迁补偿款金额需提交股东大会审议，届时公司将该事项提交股东大会审议。
关于林产化工厂拆除的具体情况详见２０１０年１１月１９日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于林化厂拆迁的公告》。
同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。
二、审议通过了《关于向民生银行成都分行申请集团授信３００００万元及为天亿、海丰等子公司提供担保的议案》。
１、同意向中国民生银行成都分行申请总额为３００００万元的综合授信，额度分布是：宜宾天原集团股份有限公司５０００万元，宜宾天亿特种树脂有限责任公司３０００万元、宜宾海丰和锐有限公司５０００万元、水富金明化工有限责任公司３０００万元、宜宾丰源盐化有限公司３０００万元、云南天力煤化有限公司３０００万元、大关天达化工有限公司３０００万元、马边长和电力有限责任公司５０００万元。
２、同意宜宾天原集团股份有限公司向中国民生银行成都分行申请５０００万综合授信，保证方式为信用。
３、同意为宜宾天亿特种树脂有限责任公司、宜宾海丰和锐有限公司、水富金明化工有限责任公司、马边长和电力有限责任公司在使用上述综合授信额度时提供连带责任保证担保。
４、同意宜宾海丰和锐有限公司、四川省宜宾四丰盐化工业有限公司为宜宾丰源盐化有限公司在使用上述综合授信额度时提供连带责任保证担保。
５、同意宜宾海丰和锐有限公司、云南天原集团有限公司为云南天力煤化有限公司、大关天达化工有限公司在使用上述综合授信额度时提供连带责任保证担保。
因水富金明化工有限责任公司、云南天力煤化有限公司和大关天达化工有限公司资产负债率超过７０％，对以上三公司的担保事项将提交股东大会审议。
同意票１１票，弃权票０票，反对票０票。
特此公告
宜宾天原集团股份有限公
司董事会
二０一０年十二月九日
证券代码：００２３８６ 证券简称：天原集团 公告编号：２０１０－０３５
宜宾天原集团股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“天原集团”）于２０１０年１２月８日召开的５届２０次董事会审议通过了《关于向民生银行成都分行申请综合授信３００００万元及为天亿、海丰等子公司提供担保的议案》，２０１１年民生银行成都分行向本公司集团范围内综合授信３００００万元，额度分布是：宜宾天原集团股份有限公司５０００万元，宜宾天亿特种树脂有限责任公司３０００万元、宜宾海丰和锐有限公司５０００万元、水富金明化工有限责任公司３０００万元、宜宾丰源盐化有限公司３０００万元、云南天力煤化有限公司３０００万元、大关天达化工有限公司３０００万元、马边长和电力有限责任公司５０００万元。使用以上授信时的担保条件如下：
１、本公司在使用上述综合授信额度时为信用担保。
２、本公司为宜宾天亿特种树脂有限责任公司、宜宾海丰和锐有限公司、水富金明化工有限责任公司、马边长和电力有限责任公司在使用上述综合授信额度时提供连带责任保证担保。
３、宜宾海丰和锐有限公司、四川省宜宾四丰盐化工业有限公司为宜宾丰源盐化有限公司在使用上述综合授信额度时提供连带责任保证担保。
４、宜宾海丰和锐有限公司、云南天原集团有限公司为云南天力煤化有限公司、大关天达化工有限公司在使用上述综合授信额度时提供连带责任保证担保。
因水富金明化工有限责任公司、云南天力煤化有限公司和大关天达化工有限公司资产负债率超过７０％，故本公司及控股子公司为以上三家企业提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议后方能生效。
担保的具体条款以与银行签订的《最高额保证合同》为准。
二、被担保人基本情况：
本次集团授信涉及的７个被担保单位，全部是天原集团的控股子公司，７个公司的基本情况及财务情况见下表一（被担保单位基本情况）和表二（被担保单位２００９年和２０１０年９月主要财务指标）
表一：被担保单位基本情况
| 名 称 | 宜宾天亿特种树脂有限责任公司 | 宜宾海丰和锐有限公司 | 水富金明化工有限责任公司 | 马边长和电力有限责任公司 |
| 法定代表人 | 肖池权 | 罗云 | 明崇伦 | 徐骏 |
| 企业性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 主营业务 | 生产销售：特种聚氯乙烯树脂、化工原料（不含危险品）、塑料制品。 | 化工、建材、纸制品的开发、制造、经营；主要生产聚氯乙烯、烧碱等产品。 | 碳化钙生产和销售。 | 水电开发经营，电器材料、建材销售。 |
| 公司持股比例 | ９５％ | ９４．４％ | 天原集团全资子公司云南天原持股６５．８３％ | ６６％ |
| 实际控制人 | 天原集团 | 天原集团 | 天原集团 | 天原集团 |
| 注册资本 | １０，０００万元 | ２１２，８３２万元 | ４，８００万元 | １９２８３．８８万元 |
| 实收资本 | １０，０００万元 | ２１２，８３２万元 | ４，８００万元 | １９２８３．８８万元 |
| 成立时间 | ２００２年１２月１０日 | ２００６年３月６日 | ２００５年５月１９日 | ２００６年５月１１日 |
| 注册地址 | 四川宜宾市下江北沙坪镇石岗二队 | 四川省江安县阳春坝工业功能区 | 云南省水富县向家坝镇楼坝村 | 马边县民建镇
东光大道２２２号 |
表一：被担保单位基本情况（续）
| 名 称 | 云南天力煤化有限公司 | 大关天达化工有限公司 | 宜宾丰源盐化有限公司 |
| 法定代表人 | 明崇伦 | 明崇伦 | 罗云 |
| 企业性质 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 有限责任公司 |
| 主营业务 | 煤化工、建材；经营本企业自产产品及技术业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术；投资、咨询业务。 | 碳化钙、氧化钙的生产和销售。 | 工业盐的生产、销售；食用盐的生产；液体盐的输送。 |
| 公司持股比例 | 天原集团全资子公司云南天原持股１００％ | 天原集团全资子公司云南天原持股８６％ | 天原集团子公司海丰和锐持股５０％ |
| 实际控制人 | 天原集团 | 天原集团 | 天原集团 |
| 注册资本 | ２０，０００万元 | １０，０００万元 | １５，０００万元 |
| 实收资本 | ２０，０００万元 | １０，０００万元 | １５，０００万元 |
| 成立时间 | ２００７年３月１５日 | ２００７年１１月１５日 | ２００８年１０月１７日 |
| 注册地址 | 彝良县角奎镇 | 大关县翠华镇
辕门街２７号 | 长宁县长宁镇竹都大道二段９８号 |
表二：被担保单位２００９和２０１０年９月主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 天亿 | 海丰和锐 | 水富金明 | 马边长和 |
| ２００９年 | ２０１０年９月 | ２００９年 | ２０１０年９月 | ２００９年 | ２０１０年９月 | ２００９年 | ２０１０年９月 |
| 资产总额 | ７４６０３．４１ | ６８０５８．４３ | ２５９６８３．９５ | ４０５４３１．０６ | １５５２１．８１ | １５５６４．４５ | ２３０３８．６９ | ５６８３５．１８ |
| 负债总额 | ４６２２８．４６ | ３８０３９．１９ | １２０９１２．０５ | １１８２７６．０３ | １０７９２．２９ | １１２９９．２９ | １８５４２．３９ | １９７１１．７１ |
| 贷款总额 | ２６５００．００ | ２８９１８．００ | ９８４００．００ | ９３４００．００ | ３０００．００ | １０００．００ | １３３３５．００ | １３２８５．００ |
| 流动负债总额 | ４６２２８．４６ | ３８０３９．１９ | ７３７１２．０５ | ８３５７６．０３ | １０７９２．２９ | １１２９９．２９ | ７１４２．３９ | ８３１１．７１ |
| 净资产 | ２８３７４．９５ | ３００１９．２４ | １３８７７１．９０ | ２８７１５５．０３ | ４７２９．５２ | ４２６５．１６ | ４４９６．３０ | ３７１２３．４７ |
| 营业收入 | ７８５２５．５０ | ７７２２２．５３ | ７３２２９．２４ | ９２６８０．９９ | ２８７４７．５７ | １９５６３．８３ | ３５０１．４５ | ４５０７．６２ |
| 利润总额 | ３３４８．７１ | １９７８．１０ | １１９３．７５ | ３１２６．０６ | －６９３．３１ | －４６４．３６ | －７２２．１２ | ６２６．８７ |
| 净利润 | ２８５３．３３ | １６４４．２９ | １１９３．２５ | ２５９０．５８ | －６９３．３１ | －４６４．３６ | －７２２．１２ | ６２６．８７ |
表二：被担保单位２００９和２０１０年９月主要财务指标（续）
单位：万元
| 项目 | 丰源盐化 | 天力煤化 | 大关天达 |
| ２００９年 | ２０１０年９月 | ２００９年 | ２０１０年９月 | ２００９年 | ２０１０年９月 |
| 资产总额 | １８１９３．８０ | ３０７９２．７４ | ４２１９４．１０ | ７１１３６．９１ | ２７４８１．８０ | ４５０９５．１１ |
| 负债总额 | ３１９６．８２ | １５７９７．７４ | ２２２４３．８６ | ５１２４０．５８ | １７４８７．９４ | ３５１０４．４９ |
| 贷款总额 | ０．００ | ６０００．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ０．００ |
| 流动负债总额 | ３１８６．８２ | ９７５７．７４ | ２２２４３．８６ | ５１２４０．５８ | １７４０７．９４ | ３５０２４．４９ |
| 净资产 | １４９９６．９８ | １４９９５．００ | １９９５０．２３ | １９８９６．３２ | ９９９３．８５ | ９９９０．６２ |
| 营业收入 | ０．００ | ０．００ | ０．００ | ２１．２１ | ０．００ | ２１．２７ |
| 利润总额 | －０．２８ | －１．９８ | ２．２６ | －５３．９１ | －０．４５ | －３．２３ |
| 净利润 | －０．２８ | －１．９８ | ２．２６ | －５３．９１ | －０．５８ | －３．２３ |
三、董事会意见
为进一步支持各子公司的经营发展，公司５届２０次董事会会议同意为上述公司提供担保。董事会认为，以上７个控股子资产质量优良，经营状况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于本公司可控制的范围之内。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具日，本公司及控股子公司对外担保事项全部是本公司为子公司或子公司间提供担保。包含本次拟担保事项在内，本公司及控股子公司合计对外担保总额为人民币１４５９３６万元，本公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产（２０１０年６月３０ 日）的比例为３７．４９％。 截至本公告出具日，本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
五、备查文件：天原集团５届２０次董事会决议
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司董事会
二０一０年十二月九日
