证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１０－０３５号
四川西部资源控股股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十次会议于２０１０年１２月８日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室召开。公司董事会办公室于２０１０年１２月６日采取电话和书面通知相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出会议通知。会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事董安生因工作原因不能参加会议，授权委托独立董事罗孝银参加会议，并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长李余利女士主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于审议本次募集资金拟收购南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
公司拟以本次非公开发行Ａ股股票募集资金收购南京银茂铅锌矿业有限公司（以简称“银茂矿业”）８０％股权，公司委托深圳市鹏城会计师事务所有限公司、江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司以及具有矿业权评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司以２０１０ 年８月３１日为基准日进行了审计、评估、盈利预测审核等工作。目前，该等机构现已分别完成本次收购所涉及的审计、评估、盈利预测审核工作，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对银茂矿业出具了无保留意见的《南京银茂铅锌矿业有限公司２００９年１２月３１日至２０１０年８月３１日财务报表审计报告》（深鹏所审字［２０１０］１４８５号）、《关于南京银茂铅锌矿业有限公司２０１０年、２０１１年盈利预测报告的审核报告》（深鹏所专审字［２０１０］１０８号）、《关于四川西部资源控股股份有限公司２０１０年度、２０１１年度备考合并盈利预测的审核报告》（深鹏所股专字［２０１０］５６４号）、《四川西部资源控股股份有限公司２００９年度备考财务报表审计报告》（深鹏所股专字［２０１０］５６６号）、《关于西部资源控股股份有限公司截至２００１０年９月３０日前次募集资金使用情况审核报告》（深鹏所股专字［２０１０］５６７号），具有矿业权评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司出具了《南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书》（中企华评报字［２０１０］第５７０号），江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具了《四川西部资源控股股份有限公司拟收购江苏银茂控股（集团）有限公司所持南京银茂铅锌矿业有限公司股权项目资产评估报告》（立信永华评报字（２０１０）第１８６号）。
董事会同意前述相关审计、资产评估、盈利预测报告作为本次非公发行Ａ股股票的申报材料。
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《公司董事会关于资产评估相关事项的说明》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《非公开发行Ａ股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署＜南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书＞的议案》
江苏银茂控股（集团）有限公司和公司已于２０１０年８月１５日签署了《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》，约定此次转让以２０１０年８月３１日为基准日，股权转让价格参考具有矿业权及证券从业资格的评估机构对银茂矿业进行评估后的评估值，由双方协商确定。根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司于２０１０年１１月１０日出具的《四川西部资源控股股份有限公司拟收购江苏银茂控股（集团）有限公司所持南京银茂铅锌矿业有限公司股权项目资产评估报告》（立信永华评报字（２０１０）第１８６号），南京银茂铅锌矿业有限公司截止２０１０年８月３１日净资产评估值为８６９９０．８５万元。２０１０年１２月８日，公司与江苏银茂控股（集团）有限公司签署了《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》，确认南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权作价为６９５９２．６８万元。
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于对＜公司非公开发行Ａ股股票预案＞进行补充修订的议案》
根据相关审计、资产评估结果，公司对第六届董事会第二十七次会议审议通过的《公司非公开发行Ａ 股股票预案》进行了补充修订，具体内容详见《公司非公开发行Ａ股股票预案》（补充修订版）。
因本议案涉及公司控股股东四川恒康认购本次非公开发行的股票，构成关联交易，关联董事李余利、丁佶赟、周先敏在本议案表决过程中回避表决，由其他６名非关联董事进行表决。
议案表决情况：６票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司在对该议案进行表决时，关联董事予以回避，董事会的召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定；评估机构对本次收购所涉相关资产及矿业权所采用的评估方法符合相关规定与评估对象的实际情况，评估公式和评估参数的选用稳健，符合谨慎性原则，评估结论合理；本次交易目标资产的最终交易价格以经评估机构评估并经公司股东大会同意的评估值为依据确定，本次交易公开、公平、合理，符合本公司和全体股东的利益。
六、审议并通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
七、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
八、审议并通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
九、审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
十、审议并通过《关于修订＜关联交易管理制度〉的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
十一、审议并通过《关于制订〈募集资金管理办法〉的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
十二、审议并通过《关于〈前次募集资金使用情况的报告〉（基准日２０１０年９月３０日）的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
公司第六届董事会第二十七次会审议通过的《关于前次募集资金使用情况的议案》不再提交股东大会审议。
十三、审议并通过《关于变更会计估计的议案》
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
变更内容详见公司临２０１０－０３８号《关于变更会计估计的公告》。
十四、审议并通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》
根据相关规定，本公司董事会决定召集２０１０年第三次临时股东大会审议公司非公开发行股票募集资金购买南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权的相关议案。本次临时股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，大会通知内容详见公司临２０１０－０３７号《股东大会通知公告》。
议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
２０１０年１２月９日
证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１０－０３６号
四川西部资源控股股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西部资源控股股有份有限公司第六届监事会第十七次会议于２０１０年１２ 月８日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室召开。公司于２０１０年１２月６日采取现场与电话相结合的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事３人，实到监事３人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议由监事会召集人唐书虎先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议：
一、审议并通过《关于审议本次募集资金拟收购南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》
公司拟以本次非公开发行股票募集资金收购南京银茂铅锌矿业有限公司（以简称“银茂矿业”）８０％股权，公司委托深圳市鹏城会计师事务所有限公司、江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司以及具有矿业权评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司以２０１０ 年８月３１日为基准日进行了审计、评估、盈利预测审核等工作，目前，该等机构现已分别完成本次收购所涉及的审计、评估、盈利预测审核工作，深圳市鹏城会计师事务所有限公司对银茂矿业出具了无保留意见的《南京银茂铅锌矿业有限公司２００９年１２月３１日至２０１０年８月３１日财务报表审计报告》（深鹏所审字［２０１０］１４８５号）、《关于南京银茂铅锌矿业有限公司２０１０年、２０１１年盈利预测报告的审核报告》（深鹏所专审字［２０１０］１０８号）、《关于四川西部资源控股股份有限公司２０１０年度、２０１１年度备考合并盈利预测的审核报告》（深鹏所股专字［２０１０］５６４号）、《四川西部资源控股股份有限公司２００９年度备考财务报表审计报告》（深鹏所股专字［２０１０］５６６号）、《关于西部资源控股股份有限公司截至２０１０年９月３０日前次募集资金使用情况审核报告》（深鹏所股专字［２０１０］５６７号），具有矿业权评估资质的北京中企华资产评估有限责任公司出具了《南京银茂铅锌矿业有限公司栖霞山铅锌矿采矿权评估报告书》（中企华评报字［２０１０］第５７０号），江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司出具了《四川西部资源控股股份有限公司拟收购江苏银茂控股（集团）有限公司所持南京银茂铅锌矿业有限公司股权项目资产评估报告》（立信永华评报字（２０１０）第１８６号）。
监事会同意前述相关审计、资产评估、盈利预测报告作为本次非公发行Ａ股股票的申报材料。
议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
二、审议并通过《非公开发行Ａ股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告》
议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
三、审议并通过《关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署＜南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书＞的议案》
江苏银茂控股（集团）有限公司和公司已于２０１０年８月１５日签署了《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》，约定此次转让以２０１０年８月３１日为基准日，股权转让价格参考具有矿业权及证券从业资格的评估机构对银茂矿业进行评估后的评估值，由双方协商确定。根据江苏立信永华资产评估房地产估价有限公司于２０１０年１１月１０日出具的《四川西部资源控股股份有限公司拟收购江苏银茂控股（集团）有限公司所持南京银茂铅锌矿业有限公司股权项目资产评估报告》（立信永华评报字（２０１０）第１８６号），南京银茂铅锌矿业有限公司截止２０１０年８月３１日净资产评估值为８６９９０．８５万元。２０１０年１２月８日，公司与江苏银茂控股（集团）有限公司签署补充协议书，确认南京银茂铅锌矿业有限公司８０％股权作价为６９５９２．６８万元。
议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
四、审议并通过《关于对＜公司非公开发行Ａ股股票预案＞进行补充修订的议案》
根据相关审计、资产评估结果，公司对第六届董事会第二十七次会议审议通过的《公司非公开发行Ａ 股股票预案》进行了补充修订，具体内容详见《公司非公开发行股票预案》（补充修订版）。
议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
五、审议并通过《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。
本议案需提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
六、审议并通过《关于变更会计估计的议案》
监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司将坏账准备的会计估计进行变更。
议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司监事会
２０１０年１２月９日
证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１０－０３７号
四川西部资源控股股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
公司董事会定于２０１０年１２月２４日（星期五）下午２：３０在四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开本公司“２０１０年第三次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定。
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间
（１）现场会议时间：２０１０年１２月２４日（星期五）下午２：３０
（２）网络投票时间：２０１０年１２月２４日（星期五）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００
３、现场会议召开地点：成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８ 号公司会议室
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
二、会议审议事项
１、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
２、关于公司非公开发行股票方案的议案
（１）发行方式；
（２）发行股票的种类和面值；
（３）发行数量；
（４）发行对象及认购方式；
（５）定价基准日、发行价格；
（６）锁定期安排；
（７）上市地点；
（８）募集资金用途；
（９）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（１０）本次非公开发行股票决议的有效期。
３、公司非公开发行Ａ 股股票预案（补充修订版）；
４、关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》的议案；
５、关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的议案；
６、关于与四川恒康发展有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案；
７、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
８、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案；
９、非公开发行Ａ股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告；
１０、关于修改《公司章程》的议案；
１１、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
１２、关于修订《董事会议事规则》的议案；
１３、关于修订《监事会议事规则》的议案；
１４、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
１５、关于《前次募集资金使用情况的报告》（基准日２０１０年９月３０日）的议案
上述议案详见２０１０年１２月９日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、出席会议对象
１、股权登记日：２０１０年１２月２１日（星期二）
２、投票规则：
本次股东大会提供现场投票和网络投票两种表决方式，股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。股东通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
３、特别提示：
《关于公司非公开发行股票方案的议案》中第１项至第１０项的各表决项均为本次非公开发行股票方案的组成部分，如其中任一表决项未获得通过则视为本次非公开发行股票方案未获得通过。
４、会议出席对象
（１）截至２０１０年１２月２１日下午３时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）公司董事、监事及高级管理人员；
（３）公司聘请的保荐代表人、律师。
四、登记方法
１、登记方式
（１）自然人股东持本人身份征、股东账户卡办理登记手续；法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及委托人身份证明办理登记手续。
异地股东可以通过信函或传真方式登记（须在２０１０年１２月２３日下午１７点前送达或传真至公司）。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。
２、网络投票登记注意事项：
证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。
３、参加现场会议登记时间：
４、参加现场会议登记地点：
５、出席现场会议的股东或股东授权代理人请２０１０年１２月２４日（星期五）下午２：３０会议开始前半小时到达会议地点，并将所携带的身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件交予会议工作人员及见证律师，验证入场。
６、联系方法：
联 系 人： 秦华
电 话：（０２８）８５９１７８５５
传 真：（０２８）８５９１７８５５
地 址： 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号
邮政编码：６１００６３
五、其他事项
会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。
六、备查文件目录
公司第六届董事会第三十次会议决议。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
２０１０年１２月９日
附件１：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川西部资源控股股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。
| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | | | |
２ | ２、关于公司非公开发行股票方案的议案 | | | |
| ２．０１、发行方式 | | | |
| ２．０２、发行股票的种类和面值 | | | |
| ２．０３、发行数量 | | | |
| ２．０４、发行对象及认购方式 | | | |
| ２．０５、定价基准日、发行价格 | | | |
| ２．０６、锁定期安排 | | | |
| ２．０７、上市地点 | | | |
| ２．０８、募集资金用途 | | | |
| ２．０９、本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 | | | |
| ２．１０、本次非公开发行股票决议的有效期 | | | |
| ３ | 公司非公开发行Ａ 股股票预案（２０１０年１１月修订） | | | |
| ４ | 关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》的议案 | | | |
| ５ | 关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的议案 | | | |
| ６ | 关于与四川恒康发展有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 | | | |
| ７ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | | | |
| ８ | 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | | | |
| ９ | 非公开发行Ａ股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告 | | | |
| １０ | 关于修改《公司章程》的议案 | | | |
| １１ | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | |
| １２ | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | |
| １３ | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | | | |
| １４ | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | | | |
| １５ | 关于《前次募集资金使用情况的报告》（基准日２０１０年９月３０日）的议案 | | | |
委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述决议案或有多项授权指示的决议案的投票表决。
委托人签名（单位盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人联系电话： 受托人联系电话：
委托人股东账号： 委托人持股数额：
委托日期：２０１０年 月 日
（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件２：
投资者参加网络投票的操作流程
投票日期：２０１０年１２月２４日
总提案数：２４个
一、投票流程
１、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数 | 投票股东 |
| ７３８１３９ | 西部投票 | ２４ | Ａ股股东 |
２、表决方法
（１）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １－２４号 | 本次股东大会的所有２４项议案 | ７３８１３９ | ９９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
（２）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报
代码 | 申报
价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 | ７３８１３９ | １．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２ | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | ７３８１３９ | ２．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．１ | 发行方式 | ７３８１３９ | ２．０１元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．２ | 发行股票的种类和面值 | ７３８１３９ | ２．０２元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．３ | 发行数量 | ７３８１３９ | ２．０３元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．４ | 发行对象及认购方式 | ７３８１３９ | ２．０４元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．５ | 定价基准日、发行价格 | ７３８１３９ | ２．０５元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．６ | 锁定期安排 | ７３８１３９ | ２．０６元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．７ | 上市地点 | ７３８１３９ | ２．０７元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．８ | 募集资金用途 | ７３８１３９ | ２．０８元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．９ | 本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案 | ７３８１３９ | ２．０９元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．１０ | 本次非公开发行股票决议的有效期 | ７３８１３９ | ２．１０元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ３ | 公司非公开发行Ａ 股股票预案（２０１０年１１月修订） | ７３８１３９ | ３．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ４ | 关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让协议书》的议案 | ７３８１３９ | ４．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ５ | 关于与江苏银茂控股（集团）有限公司签署《南京银茂铅锌矿业有限公司股权转让补充协议书》的议案 | ７３８１３９ | ５．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ６ | 关于与四川恒康发展有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案 | ７３８１３９ | ６．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ７ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 | ７３８１３９ | ７．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ８ | 关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案 | ７３８１３９ | ８．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| ９ | 非公开发行Ａ股股票募集资金拟投资项目可行性研究报告 | ７３８１３９ | ９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １０ | 关于修改《公司章程》的议案 | ７３８１３９ | １０．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １１ | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | ７３８１３９ | １１．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １２ | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | ７３８１３９ | １２．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １３ | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | ７３８１３９ | １３．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １４ | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | ７３８１３９ | １４．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
| １５ | 关于《前次募集资金使用情况的报告》（基准日２０１０年９月３０日）的议案 | ７３８１３９ | １５．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
（３）分组表决方法：
如提案存在多个表决事项如需进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 申报
代码 | 申报
价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ２．０１－２．１０号 | 关于公司非公开发行股票方案的议案 | ７３８１３９ | ２．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
３、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
二、投票举例
１、股权登记日２０１０年１２月２１日Ａ股收市后，持有西部资源Ａ股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１３９ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
２、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投同意票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１３９ | 买入 | １．００元 | １股 |
３、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投反对票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１３９ | 买入 | １．００元 | ２股 |
４、如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》投弃权票，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７３８１３９ | 买入 | １．００元 | ３股 |
三、投票注意事项
１、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１０－０３８号
四川西部资源控股股份有限公司
关于变更会计估计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 会计估计变更概述
１、变更时间：２０１０年１月１日；
２、变更原因：为了适应公司的发展，更加客观准确地反映公司的财务状况、经营成果，防范财务风险，公司董事会本着谨慎性的原则，决定变更坏账准备会计估计。
３、变更前的计提比例：
| 账龄 | 应收账款计提比例（％） | 其他应收款计提比例（％） |
| １年以内 | ２ | ２ |
| １至２年 | ５ | ５ |
| ２至３年 | １０ | １０ |
| ３年以上 | ２０ | ２０ |
４、变更后的计提比例：
| 账龄 | 应收账款计提比例（％） | 其他应收款计提比例（％） |
| １年以内 | ２ | ２ |
| １至２年 | ５ | ５ |
| ２至３年 | １０ | １０ |
| ３至４年 | ５０ | ５０ |
| ４至５年 | ８０ | ８０ |
| ５年以上 | １００ | １００ |
二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第２８号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关关于会计政策及会计估计变更的公告规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法。
由于本公司３年以上的应收账款及其他应收款的金额不大且进行了单独测试，本次会计估计变更对公司２０１０年利润总额没有影响。
三、审批程序
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次会计估计变更需经公司董事会审议。２０１０年１２月８日召开的公司第六届董事会第三十次会议已审议通过了该事项，公司独立董事及监事会均发表了专项意见。
四、董事会关于会计估计变更合理性的说明
董事会就本次会计估计变更的合理性进行了说明，认为公司本次对应收款项计提坏账准备比例进行的变更，满足了公司发展的需要，能够更准确、真实地反映公司的财务状况和经营成果，上述会计估计的变更符合公司的实际，符合财政部颁布的《企业会计准则》及其后续规定。
五、独立董事意见
公司独立董事对本事项发表了独立意见，认为本次会计估计变更符合公司的实际，体现了会计谨慎性原则，是必要的、合理的和稳健的，公司独立董事对此表示赞成。
六、 监事会意见
公司监事会认为：公司董事会审议通过的关于变更会计估计事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，变更后的会计估计能够更准确地反映公司的财务状况以及经营成果，同意公司将坏账准备的会计估计进行变更。
特此公告
四川西部资源控股股份有限公司董事会
２０１０年１２月９日
