证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2010-30

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2010年12月3日（星期五）以电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知及相关会议资料。2010年12月7日（星期二），第七届董事会第十一次会议采用通讯方式召开，公司8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下决议：

　　《关于授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区新亭路NO.2010G49地块竞标的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　　董事会授权南京中北房地产开发有限公司参与江宁区新亭路NO.2010G49地块竞拍(该地块出让面积为27039平方米，挂牌出让底价为人民币22600万元，起拍保证金为4550万元，竞拍时间为2010年12月10日)。

　　特此公告。

　　南京中北(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月七日

　　证券代码：000421 股票简称：南京中北 公告编号：2010-31

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　关于参与竞拍土地使用权的事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　根据南京市国土资源局的公告，其将于2010年12月10日公开挂牌出让位于南京市江宁区新亭东路以南，用地总面积为28747平方米，其中代征绿地面积为1708平方米，实际出让面积为27039平方米，合计40.6亩，起拍价为人民币22600万元。

　　为增加公司经营性土地储备，拓展房地产业务可持续发展空间，公司于2010年12月7日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关于授权南京中北房地产开发有限公司参与南京市江宁区新亭路NO.2010G49地块竞标的议案》, 授权南京中北房地产开发有限公司参与该地块竞拍，并根据有关经济测算指标和现场竞拍情况确定竞买价格。

　　本次竞拍土地使用权不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　二、交易方的基本情况

　　南京市国土资源局

　　三、交易标的物的基本情况

　　本地块（NO.2010G49）位于南京市江宁区新亭东路以南，东临湖山路，西侧为康桥公寓，南侧是江宁高级中学校区；该地块用地总面积为28747平方米，其中代征绿地面积为1708平方米，实际出让面积为27039平方米，合计40.6亩。经规划局批准，该地块为二类居住用地，建筑容积率≤2.2，绿地率≥35%，建筑密度≤20%，建筑高度≤60米，实际可开发面积约60000平方米。

　　该地块挂牌出让时间为2010年12月10日，起拍价为人民币22600万元，竞拍保证金为人民币4550万元。

　　四、竞拍土地使用权的资金来源

　　本次参与竞拍该地块所需的资金全部由公司自筹。

　　五、本次竞拍土地使用权对公司的影响

　　从目前南京市房地产市场发展状况来看，整个市场发展仍处于房地产开发宏观波动周期的繁荣阶段，市场潜能有待进一步挖掘,对于日渐成熟的江宁板块更是如此。该地块地理位置优越，交通便利，且土地价格合理，具有较大的升值潜力。周边楼盘在开发理念、房地产产品理念和营销包装理念上已有一定的提高和突破，在取得较好销售业绩和经济效益的同时，也为提高区域居住品位作了铺垫。若本次竞拍成功，可增加公司经营性土地资源储备，拓展公司房地产业务的可持续发展空间。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　南京中北(集团)股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月七日