证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-032

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2010年11月27日以电话通知、电子邮件通知的方式发出会议通知和会议议案，于2010年12月7日在公司会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐元生主持。会议经过讨论，以举手表决的方式通过了以下决议：

　　一、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于变更苏州海陆重工股份有限公司经营范围》的议案。

　　由于公司业务发展的需要，公司的经营范围需要变更，原公司经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；实业投资及技术咨询。

　　变更后公司的经营范围（以工商机关核准的变更登记为准）：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；实业投资及技术咨询。

　　二、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于修改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　公司拟对《公司章程》第二章第十三条内容进行修改，具体内容如下：

　　原条款：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；实业投资及技术咨询。

　　现修改为（以工商机关核准的变更登记为准）：

　　第十三条 经依法登记，公司的经营范围：锅炉（特种锅炉、工业锅炉）、核承压设备、锅炉辅机、压力容器、金属包装容器、机械、冶金设备、金属结构件制造与销售；金属包装容器、压力容器设计（按特种设备设计许可证核准经营范围经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和"三来一补"业务；实业投资及技术咨询。

　　五、会议以赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会会议的通知》。

　　公司于2010年12月24日召开2010年第二次临时股东大会，通知内容详见刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的《苏州海陆重工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月7日

　　证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-033

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州海陆重工股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2010年12月24日召开公司2010年第二次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2010年12月24日上午9:00

　　2、会议地点：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司六楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、股权登记日：2010年12月20日

　　5、召开方式：现场投票

　　6、出席对象：

　　1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　2）截止2010年12月20 日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　3）公司聘请的律师。

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议《关于修改苏州海陆重工股份有限公司章程的议案》。

　　（三）现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：股东可以到江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号公司证券部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以12月24日前公司收到为准。

　　2、登记时间：2010年12月20日-12月23日。

　　3、登记地点：公司证券部。

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　公司地址：江苏省张家港市杨舍镇人民西路1号

　　邮政编码：215600

　　联 系 人：张郭一

　　联系电话：0512-58913056

　　传 真：0512-58683105

　　2、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　（五）授权委托书样式：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席苏州海陆重工股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　受托人签名：

　　特此公告。

　　苏州海陆重工股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月7日