证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３３
深圳一致药业股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届董事会第二十一次会议于２０１0年１１月２９日发出通知，于２０１０年１２月６日以通讯表决方式召开，应参加会议董事９名，实际参加表决董事９名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议了下列事项并形成相关决议。
一、审议通过了《一致药业２０１１年组织架构调整方案》
表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
二、审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目的议案》
表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
同意增加预算５４７０万元人民币用于致君万庆二期技改工程配套项目的建设，包括：合成车间扩产（西丁、匹罗、克肟）；溶媒回收项目；新建ＱＣ；冻干车间改造；新建中试车间；公用工程改造。
三、审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司二期技改部分项目调整预算的议案》
表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
同意对致君万庆二期技改项目中配电站、综合仓库和购置１００亩预留土地三个项目进行方案调整，批准对其增加预算１８８１万。
三、审议通过了《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》
表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
四、审议通过了《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。（申请综合授信额度及担保事项内容详见当日公告及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
五、审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知》
（具体内容详见当日公告及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月九日
证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３４
深圳一致药业股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第五届监事会第十九次会议于２０１0年１１月２９日发出通知，于２０１０年１２月６日以通讯表决方式召开。应参加会议监事３名，实际参加表决监事３名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审核了下列事项并形成相关决议。
一、审核通过了《一致药业２０１１年组织架构调整方案》
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
二、审核通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司配套工程项目的议案》
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
三、审核通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司二期技改部分项目调整预算的议案》
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
四、审核通过了《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
五、审核通过了《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司监事会
二〇一〇年十二月九日
证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３５
一致药业关于对控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、申请授信及提供担保情况概述
深圳一致药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议以通讯表决方式于２０１０年１２月６日召开，会议审议通过了《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》和《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》。董事会同意以下授信事项：
㈠、同意广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请总额不超过人民币壹亿元固定资产贷款授信额度，期限六年。建设期由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任保证担保，期限不超过五年，项目建成投产后转由固定资产和土地使用权做抵押，资产抵押手续办妥后，解除深圳一致药业股份有限公司的连带担保责任。
㈡、同意国药控股柳州有限公司向交通银行柳州分行申请总额不超过人民币伍仟万元授信额度，期限壹年，由深圳一致药业股份有限公司提供连带责任担保，并由少数股东—柳州市商贸控股有限公司向深圳一致药业股份有限公司提供反担保。
以上授信及担保事项尚需提交股东大会批准。
二、 担保各方基本情况
１、 深圳一致药业股份有限公司——本公司
２、 广西国药物流有限公司：本公司全资子公司。注册资本７１０万元，主要从事自有房屋租赁、医药咨询服务、对医药配送的投资、仓储、装卸搬运、代办打包服务、物流方案设计等。截至２０１０年９月３０日，该公司总资产５１５９．３５万元，净资产３３７．４２万元。
３、国药控股柳州有限公司：注册资本２０５３万元，主要从事成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊断药品、治疗诊断性生物制品的批发等。截至２０１０年９月３０日，该公司总资产２３２０４．６７万元，净资产４６０７．５５万元。本公司持有国药控股柳州有限公司５１％股权。
担保事项的发生时间以担保合同的签署日期为准。
三、董事会意见
（一）为支持控股子公司发展，董事会同意广西国药物流有限公司、国药控股柳州有限公司申请授信额度，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会联合发布的证监发【２００５】１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定以及本公司《章程》对于担保审批权限的规定，董事会同意将本次授信涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
（二）公司独立董事对担保事项发表了如下独立意见：上述担保事项是对下属控股子公司的担保，其中控股子公司国药控股柳州有限公司少数股东按其持股比例向本公司提供股权质押反担保。上述担保按照《公司章程》的规定履行决策程序和信息披露义务，维护了全体股东的利益。公司无直接或间接为股东、实际控制人及其关联方提供担保的事项。
四、截止信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至２０１０年９月３０日，公司的担保总额为２９６，３５０万元，占公司最近一期经审计净资产的３６０．２３％，全部为公司对控股子公司的担保以及控股子公司对母公司的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、备查文件
１、一致药业《公司章程》
２、一致药业《董事会议事规则》
３、独立董事意见
４、董事会决议
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月九日
证券代码：００００２８ 、２０００２８ 证券简称：一致药业、一致Ｂ 公告编号：２０１０－３６
深圳一致药业股份有限公司
关于召开二〇一〇年第四次临时
股东大会的通知
本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
４．召开方式：现场投票表决
５．出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止２０１０年１２月２１日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。 |
| 二、会议审议事项 |
２．《关于为广西国药物流有限公司向交通银行广西区分行申请固定资产投资贷款提供担保的议案》（内容详见当日《证券时报》、香港《商报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
３．《关于为国药控股柳州有限公司向交通银行申请授信额度提供担保的议案》（内容详见当日《证券时报》、香港《商报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
３．登记地点：深圳市福田区八卦四路１５号一致药业大楼
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券账户卡、投票指示等办理登记手续。 |
| 四、其它事项 |
５．传 真：０７５５－２５８７５１４７
６．联系人：王先生 |
| 五、授权委托书 |
持有股数： 有效期限： 年 月 日
委托人对股东大会议程审议事项的投票指示： |
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月九日
