本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次股东大会召开期间未增加、变更和否决议案。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年12月8日（星期三）下午14:00；

　　2、召开地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室；

　　3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：张秀文董事长；

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次临时股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共325人，代表股份241,853,407股，占公司有表决权总股份31.8578%。

　　1、出席现场会议的股东情况

　　出席本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人共30人，代表股份166,363,172股，占公司有表决权股份总数的21.9140％。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东295人，代表股份75,490,235 股，占公司有表决权股份总数的9.9439％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次会议采用以现场记名投票和网络投票的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、关于追加工程机械综合授信业务额度的议案

　　同意241,570,814股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；反对267,293股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；弃权15,300股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%。

　　2、关于增加2010年度日常关联交易额度的议案

　　同意81,340,607 股，占出席会议表决权的99.60%；反对281,693股，占出席会议表决权的0.35%；弃权42,600 股，占出席会议表决权的0.05%。

　　关联股东山东工程机械集团有限公司回避表决。

　　3、关于与关联方共同组建山东重工集团财务有限公司的议案

　　同意79,497,591 股，占出席会议表决权的97.35%；反对2,131,709 股，占出席会议表决权的2.61%；弃权35,600 股，占出席会议表决权的0.04%。

　　关联股东山东工程机械集团有限公司回避表决。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所上海分所

　　2、律师姓名：顾峰律师、项瑾律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合山推股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年第四次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所上海分所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山推工程机械股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月八日