证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2010-017

　　现代投资股份有限公司公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2010年12月7日以传真方式召开。会议应参予表决董事9人，实际参予表决董事8人, 董事傅安辉先生未参予表决也未委托。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《公司关于湖南证监局<关于责令现代投资股份有限公司改正决定书>的整改方案》。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十二月七日

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2010-018

　　现代投资股份有限公司公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《上市公司现场检查办法》（证监会公告（2010）12号）的要求，中国证监会湖南监管局于2010年9月25日至10月26日对公司进行了全面现场检查，并出具了《关于责令现代投资股份有限公司改正决定书》（湘证监公司字【2010】57号）（以下简称"决定书"），公司已于11月24日将决定书予以披露。针对决定书提出的问题，公司进行了认真学习和研究，现对照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、《公司章程》的有关规定和公司实际情况，落实整改方案如下：

　　1.对收费人员管理缺乏独立性问题。

　　公司所属路段收费员工的用工管理存在由湖南省高速公路管理局统一制定工资、福利标准，并决定收费员工聘任的现状。形成此状况的主要原因是：2003年之前，全省经营性收费公路收费员工的用工管理采用上述方式。同时，因事业单位养老保险与企业的养老保险一直存在差异，在受让收费经营权后，公司所属路段收费员工仍保留事业单位的养老保险。为保证收费员工队伍的相对稳定，随着经营性收费公路市场化进程的进一步加快，以及社会养老保险体系的完善，公司将逐步推进用工管理体系的完善。

　　2.公司尚未建立《内幕信息知情人管理制度》问题。

　　公司已拟定《内幕信息知情人管理制度》，将在第五届董事会第十二次会议中审议，待通过后实施并予以公告。

　　3.缺席股东大会的董事、监事、高管未按照《股东大会议事规则》的规定，履行必要的请假登记手续问题。

　　公司将按照《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，对于以后的股东大会，缺席股东大会的个别董事、监事或高管将严格履行请假登记手续。

　　4.总经理、董事会秘书缺位问题。

　　公司正在按程序选择总经理、董事会秘书候选人。公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　二0一0年十二月七日