本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议时间：

　　（1）现场会议的召开时间：2010年12月8日下午14:30-16:30；

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月7日下午15:00-12月8日下午15:00期间的任何时间。

　　2、现场会议召开地点：广州御银科技股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长杨文江先生。

　　6、本次会议通知相关文件全文刊登在2010年11月23日的《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、会议出席情况

　　参加会议的股东及股东授权委托代表共45人，代表股份143,541,765股，占公司有表决权股份总数的54.1776%。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共3人，代表股份143,182,165股，占公司有表决权股份总数的54.0419%；参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共42人，代表股份359,600股，占公司有表决权股份总数的0.1357%。

　　公司董事、监事、高级管理人员，聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况：

　　本次股东大会按照会议议程，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决：

　　（一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意143,498,065股，占出席会议有效表决股份总数的99.9696%；反对39,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0274%；弃权4,300股，占出席会议有效表决股份总数的0.0030%。其中，网络投票表决结果如下：同意315,900股，占参与网络投票所有股东所持表决权的87.8476%；反对39,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的10.9566%；弃权4,300股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占参与网络投票所有股东所持表决权的1.1958%。

　　（二）审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》

　　同意143,484,565股，占出席会议有效表决股份总数的99.9602%；反对52,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.0368%；弃权4,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0031%。其中，网络投票表决结果如下：同意302,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的84.0934%；反对52,800股，占参与网络投票所有股东所持表决权的14.6830%；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占参与网络投票所有股东所持表决权的1.2236%。

　　（三）审议通过了《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》

　　同意143,493,665股，占出席会议有效表决股份总数的99.9665%；反对39,400股，占出席会议有效表决股份总数的0.0274%；弃权8,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0061%。其中，网络投票表决结果如下：同意311,500股，占参与网络投票所有股东所持表决权的86.6240%；反对39,400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的10.9566%；弃权8,700股（其中，因未投票默认弃权8,700股），占参与网络投票所有股东所持表决权的2.4194%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京市金杜律师事务所的黄晓莉、刘可昕律师见证并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并盖章的2010年第四次临时股东大会决议。

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　广州御银科技股份有限公司

　　2010年12月8日