本公司董事会及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2010年4月28日，公司四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于转让控股子公司重庆超思信息材料股份公司股权的议案》、《关于转让控股子公司重庆四维精美龙头有限公司股权的议案》、《关于转让重庆亚星银河数码科技股份公司股权的议案》（详情见2010年4月30日本公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》上的《公司四届董事会第二十八

　　次会议决议公告》、《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》）。因本次交易属关联交易，且股权转让的金额累计达到了重大资产重组标准，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，上述议案需提交公司股东大会批准，并报中国证监会核准。

　　因公司未能在董事会召开后６个月内未发布召开审议该重大资产重组事项的股东大会通知。根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司将重新召开董事会审议三个子公司股权转让的相关事宜。

　　特此公告。

　　上海四维国创控股（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月八日