本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　神州学人集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十五次会议通知于2010年11月26日以电子邮件、书面、传真方式发出，会议于2010年12月7日以传真通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议由公司董事长章高路先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议经过认真审议，一致通过《关于向福州高新技术产业开发区管委会购买公司产品研发、检测及总部办公建设用地的议案》。

　　为满足公司不断发展需要，公司董事会同意公司向福州高新技术产业开发区管委会购买位于海西高新技术产业园内的50亩工业用地，用于建设公司产品研发、检测及总部办公基地；同意公司就此事项向福州高新技术产业开发区管委会支付土地预付款300万元，待用地的具体价格和具体位置确定后，再行提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于上述事项存在不确定性，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　神州学人集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月8日