本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年12月3日以书面形式发出，会议于2010年12月8日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席九人。本次会议实际应参加表决的董事共九人，收到董事有效表决九份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　一、以9票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司组织机构调整的议案。主要修改内容为：原药品销售公司分成药品销售一公司、药品销售二公司、市场部和服务信用部；将原外联部职能归并入总经办，撤销外联部，成立新的总经办；考虑到公司内部工程项目管理的需要，成立工程部。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二0一0年十二月九日