本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决、增加、变更的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：2010年12月8日(星期三)14：10

　　2、会议地点：广东省韶关市曲江韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室

　　3、会议方式：现场投票

　　4、会议召集人：公司第五届董事会

　　5、会议主持人：董事、总经理：刘 意 先生

　　（董事长余子权先生因工作原因不能出席本次股东大会，受半数以上董事委托，由董事、总经理刘意先生主持本次股东大会。）

　　（二）会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表7人，代表股份60,641.43万股，占公司有表决权股份总数的　36.32%，公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市大成(广州)律师事务所郭锦凯、倪洁云律师见证了本次大会。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议审议通过了《关于续聘财务审计机构的议案》。

　　鉴于广东正中珠江会计师事务所在公司2009年度审计工作中表现出较强的执业能力及勤勉、尽责的工作精神。根据广东正中珠江会计师事务所的工作情况，并征得本公司独立董事的同意，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2010年度的财务审计机构，年度财务报告审计费用为70万元。

　　表决情况：

　　同意60,641.43万股，占出席会议股东所持表决权的100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0％。

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市大成（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：郭锦凯倪洁云

　　（三）结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　（一）公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　（二）公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知（2010年11月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）；

　　（三）北京市大成（广州）律师事务所出具的公司《2010年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　二O一O年十二月九日