本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第八次会议于2010 年12月7日以通讯方式召开，会议通知已于2010年12月2日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《关于公司在山东省威海市东城国际项目开设加盟店的议案》；

　　同意公司在山东省威海市世昌大道与东城路交汇处西北角东城国际项目开设天虹商场加盟店，由公司与业主签订特许经营合同。加盟时间为3年，加盟店位置为东城国际项目地下一层至地上四层，面积约为34800㎡。本次交易事项不构成关联交易。

　　上述特许经营合同于此决议通过后签署，待签署后再行公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、会议审议通过了《关于天虹商场股份有限公司向银行申请授信额度的议案》；

　　同意公司向各银行申请授信额度，分别为：

　　1、向招商银行股份有限公司深圳福田支行申请1.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　2、向中信银行股份有限公司深圳分行申请1.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　3、向中国银行股份有限公司深圳市分行申请1亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　4、向交通银行股份有限公司深圳华富支行申请1亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　5、向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请2亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　实际授信额度及有效期限以银行最终审批为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、会议审议通过了《关于深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度的议案》；

　　同意公司下属子公司深圳市天虹投资发展有限公司向银行申请授信额度，分别为：

　　1、向中国银行股份有限公司深圳市分行申请0.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　2、向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请0.5亿元人民币无担保综合授信额度，期限为一年。

　　实际授信额度及有效期限以银行最终审批为准。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　四、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　五、会议审议通过了关于修订《天虹商场股份有限公司对外担保管理办法》的议案；

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　六、会议审议通过了关于制订《天虹商场股份有限公司财务管理制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　上述第二、三、五项议案需提交公司2010年第五次临时股东大会审议，公司2010年第五次临时股东大会的召集方式及召开时间另行通知。

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年十二月八日