股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 公告编号：临２０１０－０６３

　　证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

　　中国银行股份有限公司

　　关于非执行董事辞任的公告

　　中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会收到现任非执行董事佘林发先生的辞呈。佘林发先生因其他新的工作安排辞去本行非执行董事、战略发展委员会及稽核委员会的委员职务，自２０１０年１２月３１日起生效。佘林发先生确认其与本行董事会并无不同意见，亦无与其辞任有关的事项需要知会本行股东。董事会对佘林发先生在任期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月九日　

　　股票代码：６０１９８８ 股票简称：中国银行 编号：临２０１０－０６４

　　证券代码：１１３００１ 证券简称：中行转债

　　中国银行股份有限公司

　　董事会决议公告

　　中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）２０１０年１２月９日董事会会议通知于２０１０年１１月２５日通过书面及电子邮件方式送达本行所有董事和监事，会议于２０１０年１２月９日在香港现场召开。董事会会议应出席董事１６名，实际亲自出席（现场出席或通过电话方式出席）董事１６名，符合《公司法》及中国银行章程的相关规定。部分监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席会议的董事审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

　　一、关于２０１１年度外部审计师的聘用及审计费用的议案

　　赞成：１６ 反对：０ 弃权：０

　　决议批准聘请普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所作为本行２０１１年度外部审计师分别负责按照企业会计准则（２００６）和国际财务报告准则的相关审计服务，聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本行２０１１年度内控审计外部审计师，本行向其支付总计１６，６８０万元人民币的审计费用，其中，财务报表审计费用１５，０１０万元人民币，内部控制审计费用１，６７０万元人民币。本议案将提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　二、关于本行于２０１２年底前在香港发行总规模不超过２００亿元人民币债券的议案

　　赞成：１６ 反对：０ 弃权：０

　　本议案将提交２０１１年第一次临时股东大会审议批准。

　　三、关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案

　　赞成：１６ 反对：０ 弃权：０

　　本行拟于２０１１年１月２８日（星期五）在北京中国银行总行大厦召开本行２０１１年第一次临时股东大会。有关详情请见本行另行发布的会议通知。

　　特此公告。

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十二月九日