证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－０４１

浪潮电子信息产业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第四届董事会第二十次会议于２０１０年１２月９日上午９：００在公司Ａ０５南楼４０１会议室召开，会议通知于２０１０年１２月７日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事６名，实到董事６名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于调整房产出售价格的议案

本公司２０１０年１２月６日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《处置公司部分房产暨关联交易的议案》，同意将本公司位于济南市山大路２２４号的六处工业用房产出售给山东浪潮数字媒体科技有限公司，暂以山东弘裕土地房地产评估有限公司对交易标的资产的评估价值４３，４４５，５８７元作为成交价格。（详见公司编号为２０１０－０３７号的“处置公司部分房产暨关联交易公告”）

公司又聘请了山东正源和信资产评估有限公司（具有证券从业资格）对上述标的资产进行了评估，出具了鲁正信评报字（２０１０）第０１００号《资产评估报告》：

评估范围：位于济南市山大路２２４号的六处工业用房，总建筑面积为３３，３８４．３８㎡；（２）评估基准日：２０１０年１０月３１日；（３）评估方法：重置成本法；（４）评估结果：受托评估资产的评估价值为４３，５８８，４３３元。（评估明细表详见附件）

同意公司将上述房产的出售价格由４３，４４５，５８７元调整为４３，５８８，４３３元，该房产出售事项仍需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。

该议案同意票数４票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知

同意公司于２０１０年１２月２７日召开２０１０年第一次临时股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的事项。（详见公司编号为２０１０－０４２号的“关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知”）

该议案同意票数６票，反对票数０票，弃权票数０票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一○年十二月九日

附件：

评估明细表

（单位：人民币元）

序号	权证编号	建筑物＠名称	结构	建成年月	建筑面积＠（ｍ２）	成本单价＠（元／ｍ２）	账面价值		评估价值	增值率％	评估单价（元／ｍ２）
							原值	净值
１	济房权证历字第０１９８３４号	１０５号楼	框架	１９９４年１２月	２，９００．６６	２，９３１．３９	８，５０２，９７３．７０	４，８８６，１８８．０４	５，４２３，５７４．００	１１．００	２，３９７．１４
２	济房权证历字第０１９８６１号－４	３号楼	砖混	１９８４年１２月	６，３１２．５０	２，７０３．１２	１７，０６３，４１９．４４	１１，２８０，３７５．５１	６，６４２，５１５．００	－４１．１１	１，７８３．５２
３	济房权证历字第０１９８６１号－６	２号楼	砖混	１９８９年１２月	６，７２８．１４	１，２７８．２４	８，６００，１８８．０５	４，４９０，５４２．８２	７，４０８，９９４．００	６４．９９	１，６４３．５７
４	济房权证历字第０１９８６１号－１３	５号楼	砖混	１９６８年１２月	３，３４７．５５	１，０６８．６４	３，５７７，３２２．５０	１，３６４，０８５．６７	２，４８６，２２４．００	８２．２６	１，４２８．２７
５	济房权证历字第０１９８６１号－１６	４号楼	砖混	１９６５年１２月	３，３２７．５３	１，０３６．５６	３，４４９，１７１．６８	１，３１５，２１８．７１	２，４２３，８２６．００	８４．２９	１，４２８．２７
６	济房权证历字第０１９８３５号	１０１号楼	框架	１９９２年１２月	１０，７６８．００	３，２５９．１３	３５，０９４，３２１．６１	１４，２９２，８９０．３３	１９，２０３，３００．００	３４．３６	２，３４６．５４
合 计							７６，２８７，３９６．９８	３７，６２９，３０１．０８	４３，５８８，４３３．００	１５．８４
减：房屋建筑物减值准备
合 计							７６，２８７，３９６．９８	３７，６２９，３０１．０８	４３，５８８，４３３．００	１５．８４

证券代码：０００９７７ 证券简称：浪潮信息 公告编号：２０１０－０４２

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于召开２０１０年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、会议时间

现场会议时间：２０１０年１２月２７日下午２：３０；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１２月２７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２４日１５：００ 至２０１０年１２月２７日１５：００期间的任意时间。

２、会议地点：济南市舜雅路１０３６号Ａ０５南楼１０１会议室。

二、会议审议事项

（１）审议《关于修改公司章程的议案》；

（２）审议《处置公司部分房产暨关联交易的议案》；

（３）审议《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》；

（４）审议《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》。

以上议案已在２０１０年１２月６日召开的第四届董事会第十九次会议及２０１０年１２月９日召开的第四届董事会第二十次会议上审议通过。

三、会议表决方式

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式；以网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的，以第一次表决为准。

四、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：２０１０年１２月２０日

１、截止２０１０年１２月２０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

２、公司董事、监事及其他高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

五、参加现场会议登记办法

１、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间及地点：

登记时间：２０１０年１２月２３日、１２月２４日

（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）

登记地点：济南市舜雅路１０３６号本公司证券部

六、参加网络投票的操作程序

１、采用交易系统投票的投票程序

（１）本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６０９７７ 投票简称：浪信投票

（３）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案１至议案１０所有议案统一表决	１００．００
１	《关于修改公司章程的议案》；	１．００
２	《处置公司部分房产暨关联交易的议案》；	２．００
３	《关于公司地块被济南市国土资源局高新区分局收储的议案》；	３．００
４	《关于购买济南东方联合科技发展有限公司股权的议案》。	４．００

②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，１００．００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案一，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（４）计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案１至议案４中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案１至议案４中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案１至议案４中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１２月２４日１５：００ 至１２月２７日１５：００期间的任意时间。

七、投票注意事项

１、网络投票不能撤单；

２、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

３、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

４、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、其他事项

联系地址：济南市舜雅路１０３６号本公司证券部

联系电话：０５３１－８５１０６２２９

传 真：０５３１－８５１０６２２２

邮政编码：２５０１０１

联系人：张立波

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二○一○年十二月九日

附件一：授权委托书（样式）

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

１、具有全权表决权；

２、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ；

３、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖印章）：