山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第九次会议于2010年12月9日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010年12月7日以书面方式发出。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了《关于投资设立全资子公司的议案》：

　　为理顺企业内部管理关系，实现公司磨料磨具业务的专业化管理，董事会同意公司以货币出资3000万元设立全资子公司--山东鲁信研磨材料有限公司（暂命名，简称"鲁信研磨公司"）。该公司经营范围为：磨料磨具、涂附磨具、卫生洁具、工业用纸、耐火材料及制品的生产、销售；建筑材料、钢材、五金交电、百货、机电产品的销售；机电产品安装、维修（不含电梯）；矿山及化工机械制造、销售；技术开发与咨询服务（以工商部门核定为准）。鲁信研磨公司成立后，将在淄博高新区竞买约100亩工业用地，用于公司磨料生产线的搬迁改造。

　　对于公司现有的涉及磨料磨具业务的相关资产，公司将适时组织中介机构进行资产评估，并按照评估值对鲁信研磨公司进行增资。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　　2010年12月9日