本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：２０１０年１２月１５日
●股权登记日：２０１０年１２月９日
●会议召开地点：安徽省合肥市政务新区习友路１９９９ 号泓瑞金陵大酒店会议室
●会议方式：现场方式
●提供网络投票
公司于２０１０年１２月１５日（星期三）召开公司２０１０年度第二次临时股东大会，此次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。公司已于２０１０年１１月２６日在上海交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券时报公告通知，现根据网络投票的相关规定再次通知如下：
（一）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以到会参加会议现场投票表决，也可在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
（二）会议时间：
现场会议召开时间：２０１０年１２月１５日（星期三）下午１４：３０
网络投票时间：２０１０年１２月１５日上午９：３０～１１：３０
２０１０年１２月１５日下午１３：００～１５：００
（三）现场会议地点：安徽省合肥市政务新区习友路１９９９号泓瑞金陵大酒店会议室
（四）参加会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
股东网络投票的具体程序见附件。
（五）会议审议事项
１、审议王成龙辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展委员会、提名委员会委员职务的议案；
２、审议选举徐安崑先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
３、审议《关于延长公司公开增发Ａ股股票方案决议有效期的议案》；
４、审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜有效期的议案》；
（六）股权登记日：２０１０年１２月９日
（七）出席会议人员
１、２０１０年１２月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
２、不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东；
３、公司董事、监事及高级管理人员；
４、公司聘请的律师。
（八）现场会议登记
１、登记所需文件、证件
（１）符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续，委托代理人持授权委托书原件（授权委托书样式附后）、本人身份证、委托人股东账户卡及委托人身份证复印件办理登记手续。
（２）符合上述条件的法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法人授权委托书原件（授权委托书样式附后）和出席人身份证办理登记手续。
２、登记时间：２０１０年１２月１０日、１２月１１日上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：００
３、登记地点：安徽省合肥市长江中路益民街２８ 号文采大厦５１１室国投新集公司证券部
４、登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记（信函、传真登记收件截止日２０１０年１２月１１日）
（九）其他
１、参与现场会议的股东或代理人食宿及交通费用自理。
２、联系方式
地址：安徽省合肥市长江中路益民街２８ 号文采大厦５１１室国投新集公司证券部
邮编：２３００６１
电话：０５５１－２２３１９１８、２６３９２０８
传真：０５５１－２２３１８１９
信箱：ｘｉｎｊｉ＠ｓｄｉｃｘｉｎｊｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人：戴斐
３、投资者网络投票操作流程及授权委托书（附后）
特此公告
国投新集能源股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年十二月九日
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席国投新集能源股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 董事会议案 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| １ | 审议王成龙辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展委员会、提名委员会委员职务的议案； | | | |
| ２ | 审议选举徐安崑先生为公司第六届董事会独立董事的议案； | | | |
| ３ | 审议《关于延长公司公开增发Ａ股股票方案决议有效期的议案》； | | | |
| ４ | 审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜有效期的议案》； | | | |
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
股东参加网络投票的操作流程
参与网络投票的股东身份认证与投票程序：
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：
一、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１０年１２月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照上海证券交易所Ａ股申购业务操作。
二、截止２０１０年１２月９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并参与表决。
三、股东投票代码：７８８９１８ 投票简称：新集投票
四、股东投票的具体程序
１、买卖方向为买入投票；
２、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以９９．００元代表本次股东大会所有议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应得申报价格如下表：
| 序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| １ | 审议王成龙辞去公司第六届董事会独立董事及战略发展委员会、提名委员会委员职务的议案； | １．００ |
| ２ | 审议选举徐安崑先生为公司第六届董事会独立董事的议案； | ２．００ |
| ３ | 审议《关于延长公司公开增发Ａ股股票方案决议有效期的议案》； | ３．００ |
| ４ | 审议《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次公开增发Ａ股股票相关事宜有效期的议案》； | ４．００ |
３、在委托股数项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
４、投票举例：
股权登记日持有“国投新集”Ａ股的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７８８９１８ | 买入 | １．００ | １股 |
股权登记日持有“国投新集”Ａ股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７８８９１８ | 买入 | ９９．００ | １股 |
五、投票注意事项：
１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
