证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-45

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　2010年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、 会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年12月10日

　　2、召开地点：张家港澳洋国际大厦十一楼

　　3、召开方式：会议采取现场投票的方式

　　4、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事长沈学如先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、 会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及委托代理人共10名，代表有表决权的股份351,467,842股，占公司总股本的67.33%

　　本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　四、 提案审议和表决情况

　　出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会采取累积投票制选举沈学如先生，迟健先生、徐利英女士、李建飞先生、范春晓先生、宋满元先生为公司第四届董事会非独立董事，选举虞卫民先生、肖维红女士、王志刚先生为公司第四届董事会独立董事。

　　各位董事的表决结果如下：

　　1、选举沈学如先生为公司第四届董事会董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　2、选举迟健先生为公司第四届董事会董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　3、选举徐利英女士为公司第四届董事会董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　4、选举李建飞先生为公司第四届董事会董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　5、选举范春晓先生为公司第四届董事会董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　6、选举宋满元先生为公司第四届董事会董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　7、选举虞卫民先生为公司第四届董事会独立董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　8、选举肖维红女士为公司第四届董事会独立董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　9、选举王志刚先生为公司第四届董事会独立董事

　　赞成：351,467,842票，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0票；弃权：0票。

　　依据公司《章程》规定，上述各位当选董事任期三年。

　　以上董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。各董事简历见附件。

　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会采取累积投票制选举蒋春雷先生、张瑞如先生、邬广松先生为公司第四届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事李忠先生、徐惠新先生共同组成公司第四届监事会。

　　各位监事的表决结果如下：

　　1、选举蒋春雷先生为公司第四届监事会监事

　　赞成：351,317,392票，占出席会议有表决权股份总额的99.96%；反对：150,450票；弃权：0票。

　　2、选举张瑞如先生为公司第四届监事会监事

　　赞成：351,317,392票，占出席会议有表决权股份总额的99.96%；反对：150,450票；弃权：0票。

　　3、选举邬广松先生为公司第四届监事会监事

　　赞成：351,317,392票，占出席会议有表决权股份总额的99.96%；反对：150,450票；弃权：0票。

　　依据公司《章程》规定，上述各位当选监事任期三年。

　　以上各监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。各监事简历见附件。

　　上述议案的详细内容，请见2010年11月25日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

　　2、法定代表人：王凡

　　3、律师姓名：潘岩平、阚赢

　　4、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果和决议合法有效。"

　　六、 备查文件

　　1、江苏澳洋科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会通知、决议。

　　2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　二〇一〇年十二月十一日

　　附件：

　　董事简历

　　沈学如先生，中国籍，生于一九五四年二月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任本公司董事、董事长、澳洋集团有限公司董事长兼总经理及党委书记、张家港澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋医药物流有限公司董事长、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋置业有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长、张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、张家港扬子精梳毛条有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事、广东润盛科技材料有限公司董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

　　沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生任本公司控股股东澳洋集团董事长兼总经理及党委书记，是本公司实际控制人。

　　迟健先生，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司财务总监、澳洋集团有限公司财务总监、澳洋集团有限公司董事。现任本公司董事、总经理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长、阜宁澳洋科技有限责任公司董事长、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

　　迟健先生持有本公司5.98%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　徐利英女士，生于一九六五年三月，大专学历，会计师，高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂财务科副科长、江苏华纺（集团）公司财务部副经理、澳洋集团有限公司财务总监、张家港市第十届、第十一届人大代表、本公司董事长。现任本公司董事、澳洋集团有限公司董事、财务总监、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事、江苏澳洋医药物流有限公司董事，江苏澳洋置业有限公司董事，江苏澳洋纺织实业有限公司董事。

　　徐利英女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，徐利英女士任本公司控股股东澳洋集团有限公司董事、财务总监。

　　李建飞先生，生于一九六四年五月，大专文化。曾任张家港市华康建筑工程公司工区主任、江苏澳洋医院投资管理有限公司董事。自一九九八年至今任塘市建筑工程有限公司董事长兼总经理，现任江苏澳洋置业有限公司董事兼副总经理、张家港市宏升房地产开发有限公司总经理，本公司董事。

　　李建飞先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　范春晓先生，生于一九七八年二月，毕业于上海纺织大学，大专学历。曾任江阴市宏云毛纺织有限公司销售经理、江阴宏云宾馆总经理。现任江阴市宏尔昌毛纺有限公司总经理，本公司董事。

　　范春晓先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　宋满元先生，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。曾在西北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，张家港旭芳成衣有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　宋满元先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　虞卫民先生，生于一九五六年十二月，工学学士，高级经济师，研究员级高级工程师，国家注册咨询工程师，国家注册化工工程师。曾被授予江苏省有突出贡献的中青年专家荣誉称号。现任江苏省纺织工业设计研究院有限公司董事长、总经理，兼任中国纺织勘察设计协会副理事长、中国工程咨询协会理事、中国纺织工程学会化纤专业委员会委员、江苏省纺织工业协会理事、江苏省勘察设计协会理事、江苏省纺织工程学会理事、江苏省纺织工程学会化纤专业委员会副主任、江南大学教授、《江苏纺织》杂志编委。2009年9月起，担任本公司独立董事。

　　虞卫民先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　肖维红女士，生于一九六六年十月，经济学学士，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师（非执业会员）。历任张家港市审计局公交科办事员、江苏兴联会计师事务所驻张家港办事处主任、张家港市审计事务所办事员、所长、牡丹汽车股份有限公司独立董事。现任张家港华景会计师事务所有限责任公司主任会计师、张家港农村商业银行股份有限公司独立董事。2009年9月起，担任本公司独立董事。

　　肖维红女士未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　王志刚先生，生于一九六三年三月，本科学历，证券投资分析师、金融理财师。历任张家港市粮食局直属粮库副主任、张家港市粮食局人事科副科长、华泰证券张家港业务部营业部主任、华泰证券张家港营业部总经理助理、华泰证券张家港营业部运行总监，现任华泰证券张家港金港营业部经理。王志刚先生已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　王志刚先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　监事简历

　　蒋春雷先生，生于一九六六年七月，大专文化，张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。本公司监事会主席。

　　蒋春雷先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　张瑞如先生，生于一九六一年二月，大专文化，工程师。曾任江苏华纺集团党支部副书记。自一九九八年至今任张家港市澳洋绒线有限公司董事长，本公司会监事。

　　张瑞如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　邬广松先生，生于一九六九年十月，本科学历，经济师、人力资源管理师。历任安徽安托港彩印复合包装有限公司部门经理、办公室主任、浙江义乌百思得集团彩印包装有限公司部门经理、浙江义乌喜得康彩印包装厂厂长。现任江苏澳洋科技股份有限公司总经理助理、行政总监兼办公室主任，本公司监事。

　　邬广松先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-46

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第一次会议于2010年12月3日以通信方式发出会议通知，于2010年12月10日上午在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事及高管列席了会议。会议由沈学如先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举董事长的议案》

　　选举沈学如先生为公司董事长。（简历附后）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。各委员会组成如下：

　　1、战略委员会委员：沈学如、迟健、徐利英、宋满元、虞卫民，其中迟健担任召集人。

　　2、审计委员会委员：肖维红、徐利英、王志刚，其中肖维红担任召集人。

　　3、提名委员会委员：沈学如、迟健、肖维红、虞为民、王志刚，其中王志刚担任召集人。

　　4、薪酬与考核委员会委员：徐利英、肖维红、虞卫民，其中虞卫民担任召集人。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的议案》

　　1、经董事长沈学如先生提名，聘任迟健先生为公司总经理；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　2、经董事长沈学如先生提名，聘任宋满元先生为公司董事会秘书；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、经董事长沈学如先生提名，聘任丁光辉先生为公司证券事务代表；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　4、经总经理迟健先生提名，聘任宋满元先生为公司副总经理；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、经总经理迟健先生提名，聘任吴玉芳女士为公司副总经理；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　6、经总经理迟健先生提名，聘任马科文先生为公司财务总监；

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　以上人员简历附后。

　　四、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　根据公司董事会审计委员会提名，聘任周为银先生为公司审计部负责人。（简

　　历附后）

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　江苏澳洋科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月十一日

　　附件：

　　相关人员简历

　　沈学如先生，中国籍，生于一九五四年二月，大专学历，高级经济师，苏州市第十四届人大代表。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任本公司董事、董事长、澳洋集团有限公司董事长兼总经理及党委书记、张家港澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋医药物流有限公司董事长、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋置业有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、宁波澳洋家居购物广场有限公司董事长、张家港昌盛农村小额贷款有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、张家港扬子精梳毛条有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事、广东润盛科技材料有限公司董事、江苏鼎顺创业投资有限公司董事、上海澳洋顺昌金属材料有限公司董事。

　　沈学如先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，沈学如先生任本公司控股股东澳洋集团董事长兼总经理及党委书记，是本公司实际控制人。

　　迟健先生，生于一九六三年九月，研究生学历，高级经济师，江苏省第十一届人大代表，新疆玛纳斯县第十一届、十二届政协委员、常委，昌吉州第十一届、十二届政协委员。历任张家港市九州毛条厂财务科长、江苏华纺（集团）公司财务总监、澳洋集团有限公司财务总监、澳洋集团有限公司董事。现任本公司董事、总经理、玛纳斯澳洋科技有限责任公司董事长、阜宁澳洋科技有限责任公司董事长、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司董事长。

　　迟健先生持有本公司5.98%股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　宋满元先生，生于一九六七年五月，中共党员，硕士学历，工程师。曾在西北轻工业学院任大学讲师，历任华芳集团公司投资发展部经理、华芳集团进出口有限公司副总经理，华芳纺织股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，张家港旭芳成衣有限公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　宋满元先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　丁光辉先生，生于一九七九年六月，本科学历，律师。曾就任于河南华都律师事务所民商部，历任南阳隆泰房地产开发有限公司法律顾问、常州环球镁科技有限责任公司董事长助理，现任本公司证券事务代表、投资发展部副经理。

　　丁光辉先生未持有本公司股权；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　吴玉芳女士，生于一九七〇年三月，大专学历，工程师。曾任江苏华纺（集团公司）化纤分厂生产科长、澳洋集团化纤分厂生产科长、化纤厂厂长，本公司第二届监事会职工监事。现任本公司副总经理。

　　吴玉芳女士未持有本公司股权；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　马科文先生，生于一九六九年十一月，中共党员，工商管理硕士，会计师。一九八九年八月至一九九七年十一月任南京起重电机总厂总账会计、一九九七年十二月至二〇〇〇年三月任南京旺旺食品有限公司财务主管、二〇〇〇年四月至二〇〇三年十二月任南京瑞花自行车有限公司财务负责人、二〇〇四年一月至二〇〇八年十月任长春富奥金狮汽车机电有限公司财务总监。现任本公司财务总监。

　　马科文先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　周为银先生，生于一九六九年七月，本科学历，会计师，中国注册会计师。历任安徽省无为县良种棉厂财务经理、北京中逸会计师事务所、北京中逸兴盛税务师事务所审计经理、上海成美园艺（集团）公司财务总监、上海沪港金茂会计师事务所有限公司项目经理、宁波天汉控股(集团)股份有限公司审计部经理。现任本公司审计部负责人。

　　周为银先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2010-47

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届监事会第一次会议于2010年12月3日以通信方式发出会议通知，于2010年12月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事五人，实到监事五人。会议由监事蒋春雷先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定。会议认真审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

　　选举蒋春雷先生为公司第四届监事会主席。

　　同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

　　江苏澳洋科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年十二月十一日

　　附件

　　相关人员简历

　　蒋春雷先生，生于一九六六年七月，大专文化，张家港市第十一届人大代表。一九九六年至今任张家港市万源毛制品有限公司董事长兼总经理。本公司监事会主席。

　　蒋春雷先生未持有本公司股权，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。