证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2010-040
江苏宏宝五金股份有限公司
2010年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2010年12月10日上午9：00
2、召开地点：张家港大新镇公司六楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长朱剑峰先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份81,456,163股，占公司股份总数的44.26%。
三、提案审议和表决情况
会议经逐项记名投票表决，形成以下决议：
1、审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举朱剑峰、蔡正华、余玉峰、顾桂新、王忠华、刘贤钊为公司第四届董事会董事。各董事的具体表决情况如下：
（1）朱剑峰先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（2）蔡正华先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（3）余玉峰先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（4）顾桂新先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（5）王忠华先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（6）刘贤钊先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
2、审议通过《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举张洪发、周继华、龚伟为公司第四届董事会独立董事。各独立董事的具体表决情况如下：
（1）张洪发先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（2）周继华先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（3）龚伟先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
3、审议通过《关于换届选举第四届监事会监事的议案》；
本次股东大会采取累积投票制选举袁海平、顾少平为公司第四届监事会监事。各监事的具体表决情况如下：
（1）袁海平先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
（2）顾少平先生：81,456,163票同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、江苏泰和律师事务所关于江苏宏宝五金股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书；
2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；
3、本次股东大会会议记录。
特此公告
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二○一○年十二月十一日
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2010-041
江苏宏宝五金股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2010年11月26日，江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达等方式发出了召开第四届董事会第一次会议的通知。2010年12月10日下午1：00，第四届董事会第一次会议如期在张家港大新镇公司六楼会议室召开。会议应到董事9名，实到7名，其中董事刘贤钊先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事朱剑峰先生代为出席本次会议并行使表决权，独立董事张洪发先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事周继华先生代为出席本次会议并行使表决权。会议由朱剑峰先生主持。公司3名监事列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以投票表决方式通过了以下事项：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会战略委员会委员的议案》
选举朱剑峰先生，龚伟先生（独立董事），周继华先生（独立董事），顾桂新先生，蔡正华先生为第四届董事会战略委员会委员；由朱剑峰先生担任战略委员会主任委员（召集人）。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会审计委员会委员的议案》
选举张洪发先生（独立董事），龚伟先生（独立董事），王忠华先生为第四届董事会审计委员会委员；由张洪发先生担任审计委员会主任委员（召集人）。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
选举周继华先生（独立董事），张洪发先生（独立董事），顾桂新先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员；由周继华先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于换届选举董事会提名委员会委员的议案》
选举龚伟先生（独立董事），朱剑峰先生，张洪发先生（独立董事）为第四届董事会提名委员会委员；由龚伟先生担任提名委员会主任委员（召集人）。
五、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
选举朱剑峰先生为第四届董事会董事长。
六、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任朱剑峰先生为公司总经理。
七、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任顾桂新先生为第四届董事会秘书。
八、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任蔡正华先生、余玉峰担任公司副总经理。
九、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任顾桂新先生为公司财务总监。
十、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
聘任徐晓燕女士为公司证券事务代表。
十一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》
聘任魏琴女士担任公司审计部部长。
十二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
详细内容见公司同时刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
高管简历详见附件。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十一日
附件：
一、董事长、总经理简历
朱剑峰，男，汉族，1967年12月出生，大专学历。曾任江苏宏宝集团有限公司副总经理，江苏宏宝轻工工具有限公司总经理、董事长，兴化宏宝五金工具有限公司董事长，张家港宏宝模具有限公司董事长。现任本公司总经理、董事长，江苏宏宝集团有限公司董事长，江苏宏宝锻造有限公司董事长，张家港宏宝家居生活用品有限公司董事长，江苏宏宝光电科技有限公司董事长、总经理。
朱剑峰先生系本公司的发起人股东和本公司实际控制人朱玉宝先生的儿子，现持有本公司5,144,964股股份，与公司实际控制人之间存在关联关系，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、副总经理简历
蔡正华，男，汉族，1961年5月出生，高中学历。曾任江苏宏宝集团有限公司生产科计划员、副科长、助理厂长、销售处助理处长、厂长。现任本公司董事、副总经理，江苏宏宝锻造有限公司董事、总经理，江苏宏宝光电科技有限公司董事。
蔡正华未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
余玉峰，男，汉族，1965年2月出生，高中学历。曾任江苏宏宝五金股份有限公司综合管理处处长助理、供应处处长、制造部部长、总经理助理兼采购部部长。现任本公司董事、副总经理、江苏宏宝光电科技有限公司董事。
余玉峰未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、董事会秘书、财务总监简历
顾桂新，男，汉族，1966年9月出生，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏公证会计师事务所高级经理。现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，江苏宏宝光电科技有限公司董事，上海新朋实业股份有限公司监事。
顾桂新先生未持有本公司的股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得董事会秘书资格证书。
办公电话：0512-58713681
传真： 0512-58761055
电子邮箱：gugx@hongbao.com
四、证券事务代表简历
徐晓燕，女，汉族，1982年10月出生，大学本科学历，助理经济师。2005年2月至2007年4月，江苏宏宝五金股份有限公司证券部工作，2007年4月至今，江苏宏宝五金股份有限公司证券事务代表。已取得董事会秘书资格证书。
办公电话：0512-58715059
传真： 0512-58761055
电子邮箱：stock@hongbao.com
五、审计部部长简历
魏琴，女，汉族，1970年7月出生，高中学历，助理会计师。曾任江苏宏宝轻工工具有限公司主办会计、张家港宏宝家居生活用品有限公司主办会计、江苏宏宝五金股份有限公司助理会计。现任江苏宏宝五金股份有限公司审计经理助理。
证券代码：002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2010-042
江苏宏宝五金股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况：
2010年12月10日，本公司四届董事会第一次会议审议通过了《对全资子公司增加注册资本的议案》，同意本公司以货币方式向全资子公司张家港宏宝家居生活用品有限公司（以下简称"宏宝家居"）进行增资人民币400 万元。增资后，宏宝家居注册资本由人民币100万元增加至人民币500万元。
2、董事会审议议案的表决情况
本公司四届董事会第一次会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》。根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。
3、本次交易不构成关联交易。
二、投资主体的基本情况
江苏宏宝五金股份有限公司
公司住所：张家港市大新镇人民路128号
成立日期：1999年1月15日
法定代表人：朱剑峰
公司注册资本：18,402万元
公司经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：五金及五金工具、园林工具、电动工具、锻压件、汽车零配件、刀剪、炊事用具、水泵、流量计、陶瓷制品制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
本公司对宏宝家居的出资方式为货币出资，货币资金来源为企业自有资金。
2、标的公司基本情况
张家港宏宝家居生活用品有限公司
公司住所：张家港市大新镇人民路128号
成立日期：2006年11月28日
公司股东：江苏宏宝五金股份有限公司
法定代表人：朱剑峰
公司注册资本：100万元
公司经营范围：家居用品、五金及五金工具、交电、日用百货、厨房用具、纺织品、陶瓷制品、汽车装饰用品、办公用品、体育用品的购销。
出资时间与方式：公司于2010年12月30日前以货币方式向张家港宏宝家居生活用品有限公司（以下简称"宏宝家居"）进行增资人民币400万元。增资后，宏宝家居注册资本由人民币100万元增加至人民币500万元，并拟更名为"江苏宏宝家居有限公司"（以工商登记为准）。
四、对外投资的目的和对公司的影响
本次对张家港宏宝家居生活用品有限公司的增资，可充实宏宝家居的流动资金，开拓国内工具五金家居用品市场，逐步建立国内家居用品销售网络，提高宏宝家居的市场竞争力与市场开拓能力，增强公司的可持续发展，实现本公司的战略目标。
五、独立董事意见
公司三名独立董事张洪发、周继华和龚伟对全资子公司增加注册资本发表了独立意见，一致认为：本次对全资子公司张家港宏宝家居生活用品有限公司增加注册资本，可充实宏宝家居的资金，提高宏宝家居的市场竞争力与市场开拓能力，增强公司的可持续发展，符合本公司的战略规划。
六、备查文件目录
1、四届董事会第一次会议决议
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十一日
证券代码： 002071 证券简称：江苏宏宝 公告编号：2010-043
江苏宏宝五金股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏宏宝五金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会一次会议于2010年12月10日下午在公司6楼会议室召开。会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由袁海平先生主持，审议并通过了如下议案：
以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举袁海平先生为监事会主席。
特此公告。
江苏宏宝五金股份有限公司监事会
二O一O年十二月十一日
