证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2010-053
苏州东山精密制造股份有限公司
2010年度第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议召开时间：2010 年12月10 日上午9:00。
2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8 号公司办公楼一楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长袁永刚先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）、会议的出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共14名，代表有表决权的股份数为111339740 股，占公司有表决权股份总数的69.59%。
2、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席列席了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票方式，审议并表决通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》。
会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该项议案，选举袁永刚、袁永峰、袁富根、赵秀田、许益民、陈孝勇为公司第二届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
（1）选举袁永刚先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意111839740股。
（2）选举袁永峰先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意111839740股。
（3）选举袁富根先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意111339740股。
（4）选举赵秀田先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意110839740股。
（5）选举许益民先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意111339740股。
（6）选举陈孝勇先生为公司第二届董事会非独立董事
表决结果：同意110839740股。
2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》。
会议经过逐项表决，采用累积投票制通过了该项议案，选举李增泉、郑锋、王章忠为公司第二届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
（1）选举李增泉先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意111339740股。
（2）选举郑锋先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意111339740股。
（3）选举王章忠先生为公司第二届董事会独立董事
表决结果：同意111339740股。
3、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
选举金顺民先生为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年。
表决结果：同意111339740股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
4、审议通过了关于制定公司《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》的议案。
表决结果：同意111339740股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、律师姓名：鲍金桥、汪洋
3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、苏州东山精密制造股份有限公司2010年度第三次临时股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
二○一○年十二月十日
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2010-054
苏州东山精密制造股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议（以下简称"会议"）通知于2010年12月1日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年 12月10日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事6人。公司董事陈孝勇先生因工作原因出差在外，其书面授权委托公司董事长袁永刚先生出席会议，并行使相关表决权。公司独立董事李增泉先生、郑锋先生因工作原因出差在外，其分别书面授权委托公司独立董事王章忠先生出席会议，并行使相关表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。
选举袁永刚先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会成员的议案》。
董事会战略委员会由袁永刚、袁永峰、李增泉、王章忠、郑锋组成，由郑锋担任主任委员；
董事会提名委员会由袁永刚、袁永峰、李增泉、王章忠、郑锋组成，由郑锋担任主任委员；
董事会审计委员会由李增泉、王章忠、袁永刚组成，由李增泉担任主任委员；
董事会薪酬与考核委员会由袁永刚、袁永峰、李增泉、王章忠、郑锋组成，由王章忠担任主任委员。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
（1）经公司董事会提名委会提名，公司聘任袁永峰先生（简历附后）为公司总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（2）经公司总经理提名，公司聘任赵秀田先生（简历附后）为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（3）经公司总经理提名，公司聘任许益民先生（简历附后）为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（4）经公司总经理提名，公司聘任周桂华先生（简历附后）为公司副总经理。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（5）经公司总经理提名，公司聘任许益民先生（简历附后）为公司财务总监。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
（6）经公司董事长提名，公司聘任周桂华先生（简历附后）为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述公司高级管理人员任期三年，自董事会批准之日起生效。公司独立董事对聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，具体内容刊登于巨潮资讯网供投资者查询。
四、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》。
根据公司董事会审计委员会提名，公司聘任在朱德广先生（简历附后）为公司审计部经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会
二○一○年十二月十日
附：简历
袁永刚：男，中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月出生，本科学历。1998年10月起历任东山钣金市场部部长、副经理、副董事长。现任本公司董事长。目前兼任苏州袁氏电子科技有限公司董事长、深圳东山精密制造有限责任公司董事长、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事长、苏州腾冉电气设备有限公司董事、深圳南方博客科技发展有限公司董事。袁永刚先生持有本公司股份4357万股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永峰先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永刚先生之父，袁永峰先生系袁永刚先生之兄。除此之外，袁永刚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
袁永峰：男，中国国籍，无境外永久居留权。1977年3月出生，大专学历。1998 年10月起历任东山钣金制造部部长、执行监事、董事兼总经理。现任本公司董事兼总经理。目前兼任苏州市永创金属科技有限公司董事长、苏州工业园区多尼光电科技有限公司董事、苏州腾冉电气设备有限公司董事。袁永峰先生持有本公司股份4357万股，为本公司的实际控制人。与公司控股股东、实际控制人、董事袁永刚先生、袁富根先生之间存在关联关系。袁富根先生系袁永峰先生之父，袁永刚先生系袁永锋先生之弟。除此之外，袁永峰先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵秀田：男，美国国籍。1963 年11 月出生，硕士学历。1993年3月至1996年10月任美国飞创公司射频工程师；1996年3月至2000年10月任美国休斯系统公司高级工程师兼项目经理；2000年10月至2001年11月任美国MCE技术公司技术总监；2001年12月至2002年12月任美国Celiant公司（前身是美国朗讯公司的射频部门，后被安德鲁公司收购）技术市场总监；2003年1月至2004年7月任安德鲁公司射频功放产品运营总监；2004年7月至2009年11月任安德鲁科技（上海）有限公司法人代表兼总经理（其中在2005年11月-2007年12月间兼任安德鲁深圳公司产品和项目总监）；2009年12月至2010年11月任本公司通信产品事业部总裁。2010年12月起任本公司董事、副总经理。目前兼任美国SolFocus.,Inc董事。赵秀田先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许益民：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历,注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。1994年至2001年10月历任合肥冶金机械厂财务科副科长、科长；2001年11月至2007年9月历任安徽华普会计师事务所项目经理、审计经理、部门副经理；2007年10月至2008年2月任安徽华皖会计师事务所副所长；2008年3月至2010年11月任本公司财务总监。2010年12月起任本公司董事、副总经理、财务总监。目前兼任苏州腾冉电气设备有限公司董事、苏州工业园区多尼光电科技有限公司监事。许益民先生持有本公司股份30万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周桂华：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年8月至2004年8月中国远洋运输集团总公司工作；2007年3月至2007年8月任平安证券综合研究所研究员；2007年8月至2010年11月历任本公司总经理助理、董事会秘书。2010年12月起任本公司副总经理、董事会秘书。周桂华先生持有本公司股份15万股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
朱德广：男，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师（中级职称）、注册会计师。2001年至2004年1月任泉州道崎鞋业有限公司成本会计；2004年3月至2005年1月任泉州华拉利鞋服有限公司财务经理；2005年3月至2007年7月任苏州泓亚德利水处理设备有限公司财务主管；2007年9月至2010年2月任江苏公证会计师事务所审计师；2010年8月至今任本公司审计部经理。朱德广先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2010-055
苏州东山精密制造股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州东山精密制造股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于2010年12月1日以专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年12月10日上午在公司一楼会议室现场召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席金顺民先生主持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
选举金顺民先生（简历附后）为公司第二届监事会主席，任期三年。
公司第二届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司监事会
二○一○年十二月十日
附件：简历
金顺民：男，中国国籍，无境外永久居留权。1957年10月出生，初中学历。1998年10月至今历任东山钣金技术部负责人、采购部经理。金顺民先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
