证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０ —０２８
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”、“久联发展”）第三届董事会第二十三次会议通知于２０１０年１２月１日以电子邮件方式送达，会议于２０１０年１２月１０日上午９：００在贵阳市宝山北路２１３号久联华厦１５楼会议室召开，会议应到董事９名，实到董事６名，董事魏彦、刘顺强因公出差，分别委托董事梁建新、占必文代为行使表决权，独立董事魏现州委托独立董事王强代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周天爵先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》
（关联董事周天爵先生、占必文先生、魏彦先生回避表决，关联票３ 票）（同意６ 票、反对０ 票、弃权０ 票）；该议案需提交公司股东大会审议。
公司的全资孙公司贵州久联建筑工程有限公司拟承建贵州久联集团房地产开发有限责任公司位于贵阳市乌当区商住楼嘉馨苑工程，交易价格４１５９．９８万元，交易面积３７８８７．２３平方米。本交易为关联交易。公司独立董事出具了意见：认为本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于久联建筑的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
具体内容请详见同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的公告》全文。
二、《关于给贵阳久联化工有限责任公司提供财务资助的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）
本公司拟向控股子公司贵阳久联提供３０００万元的借款，借款时间为两年，借款利息按银行同期贷款利率支付。贵阳久联的借款用于与公司另一子公司贵州新联爆破工程公司合作投资建设遵义共青大道项目，贵阳久联派人参与项目的监督管理。
具体内容请详见同时刊载于中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《贵州久联民爆器材发展股份有限公司关于给子公司提供财务资助的公告》全文。
三、《公司“十二五”规划纲要的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）
为全面落实科学发展观，牢牢把握发展机遇，实现公司又好又快、更好更快发展，在认真分析民爆行业面临的形势与任务的基础上，特制定公司“十二·五”规划纲要。本纲要在全面总结“十一·五”期间公司成就和问题的基础上，重点阐明公司“十二·五”期间发展的指导思想、目标与任务、对策与措施，以指导公司重点工作，发展方向，不断扩大核心竞争能力，遵循“ 安全、清洁、节约”的发展原则，实现企业又好又快、更好更快发展。
四、《关于聘任耿贵刚、蒋川、廖长风同志为公司副总经理的议案》（同意９票，反对０票，弃权０票）
根据工作需要，经公司总经理提名，拟聘任耿贵刚、蒋川、廖长风同志为贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理，任期至本届经理班子任期届满日止。以上三位同志的简历附后。
五、修订《公司章程》的议案；（同意９票，反对０票，弃权０票）该议案需提交公司股东大会审议。
公司于２０１０ 年５月１３日完成了２００９年度的利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本由上年的１３３１０万股增加至１７３０３万股。公司《董事会议事规则》已进行了修订并经三届十六次董事会审议通过。现将《公司章程》中相关内容修改如下：
| 修改章节 | 修改前 | 修改后 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币１３，３１０万元。 | 公司注册资本为人民币１７，３０３万元。 |
| 第十九条 | 公司股份总数为１３，３１０万股，全部均为普通股。 | 公司股份总数为１７，３０３万股，全部均为普通股。 |
| 第四十一条 | （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产３０％的事项； | （十三）审议公司对外投资、购买或出售重大资产等金额超过公司最近一期经审计净资产５０％的事项； |
| 第四十二条 | （四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产１０％的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。 | （五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的５０％且绝对金额超过５０００万元人民币；
（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保； |
| 第一百二十四条 | 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
董事会决定公司投资方案和风险投资事项时，凡是属于营业范围外的投资，投资运用资金超过公司净资产的１０％的，或虽属营业范围内的投资，投资运用资金超过公司净资产的２０％的，必须报股东大会批准。 | 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；对外担保及关联交易由公司制定专门的制度予以规范，对外投资、收购出售资产等金额占公司最近一期经审计净资产５０％以下的，由董事会审议，超过公司最近一期经审计净资产５０％的，董事会审议通过后提交股东大会审议决定。 |
《公司章程》全文将同时刊登于巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、《关于制定及修改公司相关制度的议案》
公司按照相关法律法规的规范性要求，将原散见于公司其它管理制度中的关于对外担保、关联交易等的相关规定制定了专门的《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《子公司管理制度》。
按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订。
１、《对外担保管理制度》（同意９票，反对０票，弃权０票），该议案需提交公司股东大会审议。制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、《关联交易管理制度》（同意９票，反对０票，弃权０票），该议案需提交公司股东大会审议。制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
３、《子公司管理制度》（同意９票，反对０票，弃权０票），制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
４、《募集资金使用管理办法》（同意９票，反对０票，弃权０票），该议案需提交公司股东大会审议。制度全文将同时刊登于巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、《关于提请召开２０１０年第一次临时股东大会的议案》（同意９ 票、反对 ０票、弃权０ 票）
通知公告全文同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》巨潮资讯网上（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
２０１０年１２月１０日
简历：
耿贵刚，男，汉族，１９６４年１０月出生，现年４６岁，本科学历，高级工程师，二级建造师，现任贵州新联爆破工程有限公司董事长职务。该同志１９８５年参加工作，历任遵义地区交通局技术员，遵义地区公路处综合科长，遵义市道桥公司董事长、总经理，贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；２００８年起任贵州新联爆破工程有限公司董事长。耿贵刚先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蒋川，男，蒙古族，１９６９年１月出生，现年４１岁，本科学历，工商管理硕士，高级工程师，现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司总经理助理兼甘肃久联民爆器材有限公司董事长、党委书记职务。该同志１９８９年参加工作，历任贵阳化工厂技术员，贵阳化工局办公室秘书，贵阳三益海绵厂技术员、车间主任、副厂长，贵阳化工厂技术科副科长、开发科科长，贵阳化工厂厂长助理兼贵阳巨能化工公司总经理，贵阳化工厂副厂长，贵阳久联化工公司总经济师兼纪委书记、工会主席，并兼贵州中鼎资产管理公司副董事长、副总经理，甘肃久联民爆器材集团公司董事长、党委书记、久联发展资本事务代表。２００８年任贵州久联民爆器材发展股份有限公司总经理助理兼甘肃久联民爆器材有限公司董事长、党委书记职务。蒋川先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
廖长风，男，汉族，１９６５年１１月出生，现年４５岁，本科学历，经济师，现任贵州久联民爆器材发展股份有限公司总经理助理兼贵阳久联化工有限责任公司董事长兼党委书记职务。该同志１９８５年参加工作，历任贵阳建材机械厂技术员、助理工程师、设备动力科副科长、机修动力车间支部书记、主任，贵阳化工厂副厂长、党委副书记兼工会主席、纪委书记，贵阳久联化工公司党委书记、总经理，２００８年任贵阳久联化工公司董事长兼党委书记。廖长风先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０－０２９
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司
关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易概述
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称本公司）的全资子公司贵州新联爆破工程有限公司（以下简称新联爆破）下属全资子公司贵州久联建筑工程有限公司（以下简称：久联建筑）拟承建贵州久联集团房地产开发有限责任公司（以下简称：久联房开）位于贵阳市乌当区商住楼嘉馨苑工程，交易价格４１５９．９８万元，交易面积３７８８７．２３平方米。本次工程承建交易为关联交易，董事会上公司关联董事回避表决本项议案。公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见。
二、交易双方基本情况
１、贵州久联建筑工程有限公司
注册地点：贵阳市新华路１０２号
法定代表人：耿贵刚
注册资本：人民币２０００万元
经营范围：房屋建筑工程，机械设备租赁。
２、贵州久联集团房地产开发有限责任公司
注册地点：贵阳市宝山北路２１３号
法定代表人：罗德丕
注册资本：人民币壹亿元整
经营范围：房地产开发，销售； 建材，装饰材料； 二、三类机电产品的批零兼营，房屋租赁。
３、双方构成关联方的情况：
久联建筑为本公司的全资孙公司；久联房开是贵州久联企业集团有限责任公司（以下简称久联集团）的绝对控股子公司。久联集团持有本公司 ３５．７８％ 的股权，是本公司的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３条的规定，本次交易构成关联交易。
三、交易标的的基本情况
本次交易的标的为座落于贵阳市乌当区高新路办事处新添村新阳光花园旁嘉馨苑商住楼建设工程，交易价格４１５９．９８万元，交易面积３７８８７．２３平方米。
四、关联交易的主要内容和定价政策
合同签署双方：贵州久联集团房地产开发有限责任公司与贵州久联建筑工程有限公司；
交易标的：座落于贵阳市乌当区高新路办事处新添村新阳光花园旁嘉馨苑商住楼建设工程；
交易定价：公开招标方式，六家建筑公司参与竞标，按中标价定价，成交总金额为４１５９．９８万元。
合同生效条件：合同双方签字盖章后生效。
五、关联交易目的及本次关联交易对公司的影响情况
久联建筑系０８年底新联爆破为资质升级而分立组建的公司，此次与省内其他５家资历较深的建筑公司一起竞标并最终中标，对久联建筑来说既是一个新的起点同时也在同业中打开了一个新的空间，充分展示了久联建筑在业内的实力和地位，将对公司未来的发展起到积极的促进作用。
六、独立董事意见
公司独立董事认为本次关联交易的表决程序合法，符合深圳证券交易所《股上市规则》和公司章程的规定。本次交易遵循公允、公平、公正的原则，有利于久联建筑的长远发展，符合上市公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
２０１０年１２月１０日
证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０－０３０
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于给子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司三届二十三次董事会审议通过，同意公司向贵阳久联化工有限责任公司（以下简称“贵阳久联”）提供财务资助——借款３０００万元。
一、财务资助事项概述：
１、借款金额及时间：本公司向贵阳久联提供３０００万元的借款，借款时间为两年。
２、借款用途：贵阳久联向公司借款３０００万元，自筹２０００万元，合计５０００万元用于与公司另一子公司贵州新联爆破工程公司（以下简称“新联爆破”）合作投资建设遵义共青大道项目，贵阳久联派人参与项目的监督管理。
３、借款利息按银行同期贷款利率支付。
４、贵阳久联提供担保情况：为保护本公司股东合法权益，贵阳久联另一股东贵阳市工商资产经营管理有限公司承诺对贵阳久联的３０００万元借款按４９％的出资比例承担到期无法归还的经济责任。
５、审批程序：上述财务资助事项已经公司２０１０年１２月１０日召开的三届董事会第二十三次会议审议通过。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务：
１、接受财务资助对象—贵阳久联的基本情况：
贵阳久联是本公司的控股子公司。该公司注册资本７３００万元，公司持股５１％，贵阳市工商资产经营管理有限公司持股４９％。贵阳久联主营民用爆破器材生产、销售、研究与开发，法定代表人廖长风。截止２０１０年９月３０日，公司资产总额１７７０５．９１万元，负债总额６６８３．６９万元，净资产１１０２２．２２万元。２０１０年１－９月实现净利润１３２６万元。
２、贵阳久联另一股东贵阳市工商资产经营管理有限公司的基本情况及承担的责任：
贵阳市工商资产经营管理有限公司是贵阳市的十大投融资平台之一，其主要是经营管理和监督市国资委授权的企业国有资产。公司注册资本１２亿元，资产总额３３．６４亿元，净资产１８．０５亿元。贵阳市工商资产经营管理有限公司已出具承诺函，承诺对贵阳久联向公司的３０００万元借款按４９％的出资比例承担到期无法归还的经济责任。
三、董事会意见：
１、提供财务资助原因：
公司为贵阳久联与新联爆破合作投资建设遵义共青大道项目提供资金支持，有利于贵阳久联业务拓展及公司纵向产业链的战略实施，为推动公司在“十二五”期间开拓爆破工程施工业务奠定了基础。
２、对于贵阳久联偿还债务的能力判断及对借款风险采取的控制措施：
贵阳久联偿还债务的能力判断：
２００９年贵阳久联化工公司实现净利润２０４４．８８万元，２０１０年１－９月实现净利润１３２６万元。截止２０１０年９月３０日，贵阳久联化工公司资产负债率为３７．７５％。公司资产负债率不高，盈利能力较好，偿债能力较强。
对借款风险采取的控制措施：
公司为将借款风险降到最低已要求贵阳久联的另一股东贵阳市工商资产经营管理有限公司出具承诺函：承诺对贵阳久联的３０００万元借款按４９％的出资比例承担到期无法归还的经济责任。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：该方案中贵阳久联另一股东贵阳市工商资产经营管理有限公司承诺对本次借款３０００万元按４９％的出资比例承担到期无法归还的经济责任；本次借款确系贵阳久联业务发展需要，有利于控股子公司贵阳久联的业务拓展及公司纵向产业链的战略实施；贵阳久联按银行同期贷款利率向公司支付利息，本次借款不损害公司及全体股东的利益。
五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额：
截止本公告前，公司无对外提供财务资助事项及逾期金额。
六、备查文件
公司三届董事会第二十三次会议决议。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
２０１０年１２月１０日
证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０—０３１
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届监事会第十三次会议于２０１０ 年１２月２日发出通知，会议于２０１０ 年１２月９日下午１４：００ 时在贵阳市宝山北路２１３ 号久联华厦十五楼会议室召开，应出席会议的监事 ５ 名，实际参加会议监事３名，监事余以波先生未参加会议，廖长风先生因出差在外未出席本次会议。会议由监事会主席李祥兴先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
《关于改选公司监事的议案》
监事廖长风先生因工作变动不再适合担任公司监事职务，公司监事会提名罗德丕先生为公司监事候选人（罗德丕先生简历附后）。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
表决情况：同意３票，反对０票，弃权０票。该议案需提交公司股东大会审议。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
监 事 会
２０１０ 年１２月１０ 日
罗德丕，男，汉族，１９６５年１月出生，贵州大学项目管理硕士。该同志１９８５年参加工作，历任贵阳矿山机器厂技术员、助理工程师、副科长、科长，贵州新联爆破工程有限公司办公室主任、爆破分公司经理、副总经理、常务副总经理、总经理，贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理，贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理，贵州省国防科工办安全保密处处长、秘书处处长，贵州久联企业集团有限责任公司副总经理，现任贵州久联企业集团有限责任公司总经理。罗德丕先生与控股股东存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０—０３２
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
关于改选职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
因公司原职工代表监事余以波先生已退休，根据《中华人民共和国公司法》经２０１０年１２月９日公司第二届工会委员会暨职工（会员）代表组长会议，以无记名投票选举池恩安先生为公司监事会职工代表监事，任期至本届监事会任期届满日止。（池恩安先生简历附后）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
监 事 会
２０１０ 年１２月１０ 日
池恩安，男，土家族，１９６８年８出生，本科学历，贵州大学工商管理硕士，目前在读武汉理工大学全日制博士研究生。中国工程爆破协会常务理事，中国岩石力学与工程学会岩石破碎工程专业委员会委员，贵州大学客座教授、硕士生导师，省安监局专家组成员、贵州省省管专家。现任久联企业集团贵州新联爆破工程有限公司总经理、党委书记职务。该同志１９９４年参加工作，历任贵州新联爆破工程有限公司技术员、爆破分公司工程队长、技术副经理，副总工程师（主持工作）、总工程师、生产副总经理。 ２００８年起任贵州新联爆破工程有限公司总经理。池恩安先生与控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２０３７ 证券简称：久联发展 公告编号：２０１０ —０３３
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
召开２０１０年第一次临时股东大会的通知公告
经公司第三届董事会第二十三次会议审议，决定召开２０１０年第一次临时股东大会，具体事项如下：
一、股东大会召集人：贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会
二、会议召开时间、地点：
１、会议召开时间：２０１０年１２月 ２７日上午９：００时
２、会议地点：贵阳市宝山北路２１３号久联华厦十五楼会议室
三、召开方式：现场会议
四、会议审议事项：
１、提请审议《关于孙公司贵州久联建筑工程有限公司关联交易的议案》
２、提请审议《关于修订＜公司章程＞的议案》
３、提请审议《关于改选公司监事的议案》
４、提请审议《对外担保管理管理制度》
５、提请审议《关联交易管理制度》
６、提请审议修订《募集资金使用管理办法》
五、出席会议对象：
１、截止２０１０年１２月２２ 日下午３点收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
２、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席；
３、本公司董事、监事及高管人员。
六、会议登记办法：
１、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；
２、个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；
３、授权委托代理人还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；
４、登记时间：２０１０年１２月２３日至２４日（上午９：００－１２：００时，下午１４：００－１７：００时）
５、登记地点：贵阳市宝山北路２１３号久联华厦贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部。
七、其他事项：
１、会期半天，参会股东食宿及交通费自理。
２、联系地址：贵阳市宝山北路２１３号久联华厦８楼
联系人：张曦 王丽春
电话：（０８５１）６７９０６８６、６７５１５０４ 传真：（０８５１）６７４８１２１
贵州久联民爆器材发展股份有限公司
董 事 会
２０１０年１２月１０日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数： 股东帐号：
受托人：
身份证号码： 联系电话：
委托权限：
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席贵州久联民爆器材发展股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会会议，代我行使表决权。
委托日期： 年 月 日至 年 月 日
委托人签字：
年 月 日
