证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０４８
湖南电广传媒股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：＂公司＂）第四届董事会第八次会议通知于２０１０年１１月２９日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于２０１０年１２月９日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议并通过了《关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案》。
为充分把握资本市场机会，做大做强公司创投业务，同意公司增加自有资金对创投业务的投资，额度为２亿元，并授权深圳市达晨创业投资有限公司进行投资。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
二、审议并通过了《关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案》。
为有效推动湖南省文化、旅游产业发展，抢抓国内文化创意及旅游产业发展机遇，湖南省财政厅、文化产业办、文化厅、旅游局、长沙市人民政府、湖南高新创业投资有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司等牵头设立了湖南文化旅游产业投资基金，并委托湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司进行管理。根据设立方案，同意公司第一期出资额为２２０００万元。
湖南文化旅游产业投资基金是湖南省第一只文化旅游产业引导基金，采取定向私募运作模式募集基金，进行为期１０年的封闭式管理。基金计划总规模为３０亿元，三年内按３：４：３比例分期到位，首期９亿元。主要投资领域为：数字电视产业链；出版发行产业链；影视、音乐、动漫、游戏等内容产业链；文体教育产业链；文化旅游产业链；工艺美术产业链；新媒体产业链；创意设计；广告策划；会展；旅游服务等。
湖南达晨文化旅游创业投资管理有限公司注册资本３０００万元，公司控股的深圳市达晨财智创业投资管理有限公司持有其６０％的股权，湖南高新创业投资有限公司持有其３０％的股权，该公司高管持有其１０％的股权。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
三、审议并通过了《关于授权公司经营管理层进行艺术品投资的议案》。
随着国民经济的发展，文化艺术产业正呈现高速发展的态势，中国艺术品市场拥有巨大的投资机会。同意公司增加自有资金对艺术品的投资额度，授权公司经营管理层在艺术品领域新增投资额度为：不超过１．９亿元人民币。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
四、审议并通过了《关于对德昌香港投资有限公司增资的议案》。
同意公司全资子公司——深圳市荣涵投资有限公司（以下简称：“深圳荣涵”）对其控股子公司——德昌香港投资有限公司（以下简称：“德昌公司”）进行增资２０００万美元，具体情况如下：
１、增资情况
深圳荣涵以自有资金对其控股子公司——德昌公司增资２０００万美元。
２、深圳荣涵的基本情况
深圳市荣涵投资有限公司：注册资本：３３０００万元人民币，公司持股９６．９７％，公司控股子公司——上海锡泉实业有限公司持股３．０３％；注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦２３楼Ｅ座；法定代表人：刘昼；经营范围：兴办实业、高新技术产品开发、企业形象设计、信息咨询等。
３、德昌公司的基本情况
德昌公司于２００６年１１月成立，是深圳荣涵在香港设立的全资子公司。注册地址：ＦＬＡＴ／ＲＭ １１２１ １１／Ｆ，ＬＥＩＧＨＴＯＮ ＣＥＮＴＲＥ，７７ ＬＥＩＧＨＴＯＮ ＲＯＡＤ，ＣＡＵＳＥＷＡＹ ＢＡＹ，ＨＯＮＧＫＯＮＧ；注册资金：３８０万美元，深圳荣涵持有德昌公司１００％的股份；经营范围：投资和开发（文化产品经营、影视节目交流、演艺娱乐产品销售等业务）。
截止至２０１０年９月３０日，德昌公司总资产１７８７９．０３万港元，净资产２９０１．０６万港元。
此次增资完成后，德昌公司的注册资金将变更为２３８０万美元。
４、目的及意义
德昌公司是公司了解国际传媒业讯息、把握全球商机的重要平台，为公司开拓海外市场打下了坚实的基础。从具体经营层面来看，此次增资将用于德昌公司拓展业务，有利于公司盘活现有的文化资源，并将实现良好的投资收益。
同意１３票，反对０票，弃权０票。
五、审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于为广州韵洪广告有限公司借款提供担保的公告》）
同意１３票，反对０票，弃权０票。
六、审议并通过了《关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司的议案》。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司的公告》）
同意１３票，反对０票，弃权０票。
七、审议并通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
以上第一、二、五项议案尚需报请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
（详见《湖南电广传媒股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》）
同意１３票，反对０票，弃权０票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２０１０年１２月９日
证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－０４９
湖南电广传媒股份有限公司
关于为广州韵洪广告有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
１、担保情况概述
公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称：“广州韵洪”）拟向上海浦发银行广州分行、东莞银行广州分行、渤海银行广州分行分别申请６０００万元、３０００万元、３０００万元共计１．２亿元的综合授信额度。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，同意公司为广州韵洪此笔贷款提供担保。
上述事项不构成关联交易。
本公司第四届董事会第八次会议于２０１０年１２月９日以通讯方式召开。会议应收表决票１３票，实收表决票１３票。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了《关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案》。广州韵洪广告有限公司资产负债率超过７０％，此议案尚需经公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
２、被担保人基本情况
广州韵洪为公司控股子公司，广州韵洪的注册资本为：５００万元人民币，电广传媒持有８０％的股份，广州韵洪公司高管持有２０％股份。法定代表人：罗伟雄。注册地址：广州市环市东路广东国际大厦Ａ附楼九楼。经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；企业文化艺术交流策划；商品展览策划；商品信息咨询服务。
主要财务数据：（单位：人民币元）
项目 ２０１０年９月３０日 ２００９年１２月３１日
总资产 ２４３，１４１，３３７．０９ １２８，１６４，６５７．０３
总负债额 ２２０，５８９，７８６．２０ １１３，６６８，７５９．２５
净资产 ２２，５５１，５５０．８９ １４，４９５，８９７．７８
营业总收入 ４５８，７２０，９０３．７５ ３０８，６２５，５２６．９３
利润总额 １０，６５０，０１４．５７ ９，１２１，１９９．５４
净利润 ７，８０５，６５３．１１ ６，２７１，２５１．０７
３、担保协议的主要内容
公司拟为控股子公司广州韵洪向上海浦发银行广州分行、东莞银行广州分行、渤海银行广州分行分别申请６０００万元、３０００万元、３０００万元共计１．２亿元的综合授信额度提供担保，担保期限为一年。广州韵洪其他股东系个人股东，未按比例提供担保。
４、董事会意见
本次担保是为广州韵洪提供流动资金周转，该资金主要用于广告代理业务的发展。广州韵洪是公司的控股子公司，公司参与经营管理，并且呈现良好的发展态势，公司能有效控制担保风险。
５、截止本决议公告之日，公司实际已发生的累计担保总额为６７，１５４万元，其中对公司控股子公司担保额为５８，７５４万元，担保总额度占公司２００９年度经审计净资产的３４．３７％。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２０１０年１２月９日
证券代码：０００９１７ 股票简称：电广传媒 公告编号：２０１０－５０
湖南电广传媒股份有限公司
关于投资组建湖南省惠心
有线网络有限公司和湖南省惠德
有线网络有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
为大力推进湖南省“三网融合”试点工作，推动实施公司网络中长期发展战略，满足网络投资、网络运营管理创新的需要，公司拟与公司控股子公司——华丰达有线网络控股有限公司（以下简称“华丰达”）共同投资组建湖南省惠心有线网络有限公司（以下简称“惠心公司”）和湖南省惠德有线网络有限公司（以下简称“惠德公司”）。拟设立的惠心公司注册资本为３０００万元，公司持有其９０％的股份，华丰达持有其１０％的股份；拟设立的惠德公司注册资本为３０００万元，本公司持有其９０％的股份，华丰达持有其１０％的股份。
上述事项不构成关联交易。
公司第四届董事会第八次会议于２０１０年１２月９日在公司以通讯方式召开，会议应收表决票１３票，实收表决票１３票，审议并通过了《关于投资组建湖南省惠心有线网络有限公司和湖南省惠德有线网络有限公司的议案》。
二、交易对手方介绍
华丰达有线网络控股有限公司简要情况如下：
１、注册资本：２００００万元
２、成立时间：２００９年６月
３、注册地址：北京市顺义区临空国际高新技术产业基地临空一路６号
４、法定代表人：龙秋云
５、经营范围：项目投资、投资管理
６、股权结构及实际控制人情况：公司持有其９９．８３２％的股份，公司全资子公司深圳市荣涵投资有限公司持有其０．１６８％的股份。
７、截止２００９年１２月３１日，华丰达总资产为３８５９．７１万元、负债总额为８．４４万元、净资产为３８５１．２７万元、净利润－１４８．７３万元。
三、拟设立公司的基本情况
１、公司定位：
惠心公司、惠德公司主要职能为：组织实施网络投资股权管理。
２、注册资本：惠心公司和惠德公司均为人民币３０００万元。
３、出资方式：公司以自有资金对惠心公司和惠德公司各出资２７００万元，华丰达以现金对惠心公司和惠德公司各出资３００万元。
４、股权结构：惠心公司和惠德公司由公司和华丰达作为发起人，其中公司占９０％的股份，华丰达占１０％的股份。
５、注册地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城。
６、经营范围：省内有线电视网络项目投资业务、网络资产经营管理以及国家政策允许开展的其它网络投资经营业务。经营范围将报工商行政管理部门核准，具体范围以核准后的经营范围为准。
四、本项目系公司与控股子公司华丰达共同出资组建新公司，尚未签订投资协议。
五、意义及影响
惠心公司、惠德公司作为公司有线电视网络业务发展战略实施的独立法人主体，是公司网络业务股权管理的新运作平台。公司投资组建惠心公司、惠德公司将有利于进一步规范上市公司治理，理顺公司网络业务的股权关系，规范省内网络整合的方式，提高网络整合效率，加强网络业务的垂直管理体制建设，将公司的网络业务进一步做大、做精、做强。
六、备查文件：
１、湖南省惠心有线网络有限公司章程。
２、湖南省惠德有线网络有限公司章程。
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２０１０年１２月９日
证券代码：０００９１７ 证券简称：电广传媒 公告编号：２０１０－５１
湖南电广传媒股份有限公司
关于召开２０１０年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过，决定于２０１０年１２月２９日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、召开时间：２０１０年１２月２９日（星期三）上午９：３０
２、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室
３、召集人：公司董事会
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：
（１）２０１０年１２月２２日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（２）公司董事、监事、高级管理人员；
（３）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
１、关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案；
２、关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案；
３、关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案。
以上议案分别为公司第四届董事会第八次会议审议通过的议案，以上审议事项详见刊载于２０１０年１２月１１日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的披露公告。
三、会议登记方法
１、登记方式：
（１）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（２）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（３）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
２、登记时间：２０１０年１２月２７日上午８：３０——１２：００、下午１４：３０——１７：３０
３、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
１、会议联系方式：
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：４１０００３
联系电话：０７３１－８４２５２０８０ ８４２５２３３３－８３３９
传 真：０７３１－８４２５２０９６
联 系 人：刘 艳、刘 俊
２、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
湖南电广传媒股份有限公司董事会
２０１０年１２月９日
附：
授 权 委 托 书
兹委托 先生／女士代表我单位／个人出席湖南电广传媒股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并按照如下授权行使投票表决权：
| 议 案 名 称 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 |
| 一、关于授权深圳市达晨创业投资有限公司投资创投业务的议案 | | | |
| 二、关于投资湖南文化旅游产业投资基金的议案 | | | |
| 三、关于为广州韵洪广告有限公司向银行借款提供担保的议案 | | | |
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期：
