证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2010-048
东华软件股份公司
2010年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2010年12月10日（星期五）上午9:00-12:00点
2、召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园东华合创大厦16层
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司第三届董事会
5、主持人：董事长薛向东先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表15名，代表股份283,875,689股，占公司股份总数的66.64%。
公司董事、监事和见证律师出席或列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会采用记名投票方式对本次股东大会的议案逐项进行了审议和表决，并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》
本议案已经2010年11月23日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
对该项议案实行累积投票制，表决结果如下：
非独立董事候选人：
（1）第四届董事会非独立董事候选人：薛向东
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（2）第四届董事会非独立董事候选人：吕 波
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（3）第四届董事会非独立董事候选人：夏金崇
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（4）第四届董事会非独立董事候选人：李建国
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（5）第四届董事会非独立董事候选人：杨 健
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（6）第四届董事会非独立董事候选人：郑晓清
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
独立董事候选人：
（1）第四届董事会独立董事候选人：甄秀欣
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（2）第四届董事会独立董事候选人：郭庆旺
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（3）第四届董事会独立董事候选人：蒋 力
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
（4）第四届董事会独立董事候选人：吴 淼
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
以上5名当选非独立董事和5名当选独立董事组成公司第四届董事会。
2、审议通过了《关于提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》
本议案已经2010年11月23日召开的第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
对该项议案实行了累积投票制，表决结果如下：
选举郭玉杰先生为公司第四届监事会股东代表监事。
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
上述选举的监事与职工代表选举的监事苏根继、蒋恕慧组成公司第三届监事会。
3、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案已经2010年11月23日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：同意票283,875,689股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股；
五、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所王振强、于利淼律师到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、出席会议股东签名册
2、董事、监事、记录人员签字确认的股东大会会议记录
3、股东大会表决票统计表
4、本次股东大会法律意见书
特此公告
东华软件股份公司
二零一零年十二月十一日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2010-049
东华软件股份公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华软件股份公司第四届董事会第一次会议，在2010年11月30日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2010年12月10日10：30在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：
一、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》；
选举薛向东先生为公司第四届董事会董事长，吕波先生为公司第四届董事会副董事长。任期与本届董事会一致。
二、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》；
经董事长薛向东先生提名，聘任吕波先生为公司总经理，杨健先生为公司董事会秘书。任期与本届董事会一致。
杨健联系方式如下：电话010-62662218；传真：010-62662299；电子邮箱：strongyang@dhcc.com.cn。
三、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经总经理吕波先生提名，聘任夏金崇先生、李建国先生、金伟先生、高书敬先生、黄杏国先生、林文平先生、刘志华先生、李强先生为公司副总经理，聘任杨健先生为公司财务总监。任期与本届董事会一致。
四、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
聘任侯杰女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
五、以10票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》；
（1）董事会提名委员会委员：郭庆旺 甄秀欣 薛向东，郭庆旺任主席；
（2）董事会战略委员会委员：吴淼 薛向东 吕波，吴淼任主席；
（3）董事会审计委员会委员：蒋力 吴淼 杨健，蒋力任主席；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：甄秀欣 蒋力 郭庆旺 薛向东，甄秀欣任主席。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零一零年十二月十一日
附件：相关人员简历
吕波先生：中国国籍，现年47岁，硕士研究生，讲师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾任加拿大ONYX公司北京办事处销售员、北京东华诚信电脑科技发展有限公司副总经理、本公司副总经理，现任本公司副董事长、总经理。担任公司控股子公司哈尔滨东华软件有限公司的董事长。吕波先生截止到2010年12月10，持有公司884,443股。吕波先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
夏金崇先生：中国国籍，现年46岁，大学本科，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在公安部计算机通信局、中国机械工业电脑应用技术开发公司、中联电脑（国际）有限公司工作，现任本公司董事、副总经理。夏金崇先生截止到2010年12月10，持有公司398,014。夏金崇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李建国先生：中国国籍，现年41岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在联想集团公司工作，现任本公司董事、副总经理。李建国先生截止到2010年12月10，持有公司459,951股。李建国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨健先生：中国国籍，现年42岁，硕士研究生，会计师，曾在中国有色金属工业总公司、中国希格玛有限公司工作，现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。杨健先生截止到2010年12月10，持有公司132,698股。杨健先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。杨健先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
金伟先生：中国国籍，现年53岁，硕士研究生，工程师，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在华北油田研究院计算机室、中海油总公司计算中心、意大利好利获得公司工作，现任本公司副总经理。金伟先生截止到2010年12月10，持有公司19,576股。金伟先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
高书敬先生：中国国籍，现年43岁，硕士研究生，经济师，曾任中远国际贸易公司上海经营部进出口部门经理、中远国际货运公司质量管理体系专员、宁波贝发集团公司总裁经营助理、北京东华诚信电脑科技发展公司管理部经理、管理者代表、本公司行政企管部和质量控制部负责人，现任本公司副总经理。高书敬先生未持有公司股份。高书敬先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄杏国先生：中国国籍，现年44岁，硕士研究生，长期从事行业应用软件开发及计算机信息系统集成工作，曾在航空部608研究所、北京福伦德高新技术产品商社工作，现任本公司副总经理。黄杏国先生未持有公司股份。黄杏国先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
林文平先生：中国国籍，现年44岁，硕士研究生，工程师，曾为北京理工大学讲师，现任本公司系统集成部暨系统集成研发中心负责人。林文平先生未持有公司股份。林文平先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
刘志华先生：中国国籍，现年40岁，硕士研究生，工程师，曾任中国电信163省网工程、原邮电部移动局结算中心高额漫游数据结算工程等项目的负责人，现任本公司软件开发部暨软件研究院负责人。刘志华先生未持有公司股份。刘志华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
李强先生：中国国籍，现年36岁，大学本科，长期从事金融领域的应用软件设计、开发和项目管理工作。曾经就职于抚顺市商业银行、香港中联集团。现任北京联银通科技有限公司副总裁。李强先生未持有公司股份。李强先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
侯杰女士：中国国籍，现年30岁，大学本科，曾在联合资信评估有限公司评级事业部任分析员、项目经理。2003年9月起任公司证券部投资经理、证券事务代表。侯杰女士未持有公司股份。侯杰女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。侯杰女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2010-050
东华软件股份公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东华软件股份公司第四届监事会第一次会议，于2010年11月30日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，并于2010年12月10日上午在公司会议室召开 。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由苏根继先生主持。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》。
选举苏根继先生为公司第四届监事会召集人。
特此公告。
东华软件股份公司
二零一零年十二月十一日
