证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-059
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于2010年12月10日上午9：30-10：00以通讯方式召开。本次会议通知已于2010年12月1日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。全体与会董事以投票表决方式表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于坏账核销的议案》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案的详细内容见公司2010-061号《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于坏账核销的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-060
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议通知于2010 年12月1日以书面形式送达给全体监事，会议于2010年12月10日上午10：30-11:00在公司培训教室召开。会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席明玉女士主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、审议通过《关于坏账核销的议案》；
监事会认为，公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度，本次拟核销的坏帐总计42万元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。经查验，款项所涉及的债务人均不是公司关联人，同意公司本次坏账核销事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司监事会
二○一○年十二月十日
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-061
山东齐星铁塔科技股份有限公司
关于坏账核销的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为了真实反映企业的财务状况，经第二届董事会第五次会议审议通过，公司将对确实无法回收的款项进行坏账核销。
一、公司坏账情况
截止2010年11月30日，公司确认无法回收的坏账共计42万元，形成原因为：
2004年5月6日，公司与北京大兆停车设备有限公司（以下简称"北京大兆"）签订买卖合同书，公司向北京大兆采购71车位两台（套）降横移式停车设备，总价款为105万元，公司向北京大兆支付合同预付款人民币42万元。
由于北京大兆未能在合同约定日期交货，经公司实地调查发现该公司经营情况出现恶化，已无能力履行合同交货义务。公司立即采取相应措施，追索42万元预付款，2005年6月27日，北京仲裁委员会作出终局裁决，要求北京大兆返还公司预付款42万元，但因该公司已无财产可以执行，因此截至目前公司尚未得到该笔返还，且经公司实地调查发现该公司已于2009年10月16日被北京市工商行政管理局吊销营业执照，因此该笔预付款已无追回的可能，现提请将该笔42万元预付款作为坏账核销。
公司已根据相关法规及财务制度，对上述坏账全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。经查验，上述款项所涉及的债务人均不是公司关联人。
二、独立董事意见
1、公司本次拟核销坏账总计42万元，涉及的债务人不是公司关联人；
2、公司严格按照相关法规及财务制度，计提坏账准备，上述坏账根据账龄分析法已全额计提准备，核销后不会对公司当期利润产生影响；
3、本次坏账核销没有违反国家的有关政策，没有损害公司和股东利益的行为，批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
三、监事会意见
监事会认为，公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度，本次拟核销的坏帐总计42万元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期利润产生影响。经查验，款项所涉及的债务人均不是公司关联人，同意公司本次坏账核销事项。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十日
