证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-062

　　荣安地产股份有限公司

　　2010年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　荣安地产股份有限公司2010年第六次临时股东大会于2010年12月10日在浙江省宁波市箕漕街76号凯利大酒店八楼凯利厅以现场方式召开。会议由公司董事会召集，董事长王久芳先生委托董事胡约翰先生主持会议。出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表股份895061061股，占公司总股份的84.34%。公司董事、监事和高管人员列席了会议。会议符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下决议：

　　1、审议通过《关于宁波康园房地产开发有限公司竞拍台州台土告字[2010]035号地块的议案》

　　同意股份895061061股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　2、审议通过《关于对土地投标或竞买事项进行授权的议案》

　　同意股份895061061股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　3、审议通过《关于对宁波康信置业有限公司增资的议案》

　　同意股份895061061股，占出席会议有表决权股份总额的100%；

　　反对股份0股，弃权股份0股。

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经浙江和义律师事务所见证，见证律师陈农、陈勇出具了法律意见书，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字的本次临时股东大会决议

　　2、浙江和义律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十一日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-063

　　荣安地产股份有限公司

　　关于控股子公司抵押借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、抵押借款情况概述

　　因业务发展需要，宁波荣居置业有限公司拟以其所拥有的鄞州区潘火片区地块项目（面积16658平方米，土地证甬鄞国用2009第09-05148号）作抵押，向中国工商银行股份有限公司宁波江东支行申请项目贷款24,000万元，借款期限为三年。上述借款将用于宁波鄞州区潘火片区地块项目的开发建设。

　　2010年12月10日，公司召开第七届董事会2010年第十一次临时会议审议通过了《关于控股子公司抵押借款的议案》。根据公司章程，上述事项不需提交公司股东大会审议批准。

　　二、控股子公司基本情况

　　1、公司名称：宁波荣居置业有限公司

　　成立日期：2009年10月19日

　　注册地点：宁波市鄞州区下应街道河西村（下应街道办事处综合办公大楼5楼）

　　法定代表人：王久芳

　　注册资本：伍亿元

　　主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司100%股权。

　　财务指标（未经审计）：截止2010年11月30日，该公司资产总额为584,067,671.97元，负债总额为84,850,073.12元，净资产为499,217,598.85元。2010年1-11月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额494,297.52元，净利润575,746.82元。

　　2、主要项目

　　宁波荣居置业有限公司主要承建宁波鄞州区潘火片区地块项目，该项目位于宁波市鄞州潘火片区世纪新村西侧，东面为河流，南到规划道路，西至沧海路，北到规划边界。受让土地面积33,301平方米（49.9515亩），计划建造16-29层高层建筑5栋，总体建筑面积约10万平方米，预计于2012年年底前完成交付。现项目处于前期报批阶段。

　　三、董事会意见

　　为解决开发项目资金的需要，推进项目的开发进程，宁波荣居置业有限公司进行本次抵押借款，将有利于项目的尽快建成，有利于该公司持续、稳定、健康地发展，符合公司的整体利益。

　　四、备查文件

　　公司第七届董事会2010年第十一次临时会议决议

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十一日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-064

　　荣安地产股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为项目开发需要，公司控股子公司宁波荣居置业有限公司向中国工商银行股份有限公司宁波江东支行申请项目贷款16000万元，贷款期限为三年。为支持子公司发展，公司拟为宁波荣居置业有限公司上述贷款提供连带责任担保。

　　宁波荣居置业有限公司对本公司提供的担保未提供反担保。

　　宁波荣居置业有限公司主要承建宁波鄞州区潘火片区地块项目，该项目位于宁波市鄞州潘火片区世纪新村西侧，东面为河流，南到规划道路，西至沧海路，北到规划边界。受让土地面积33,301平方米（49.9515亩），计划建造16-29层高层建筑5栋，总体建筑面积约10万平方米，预计于2012年年底前完成交付。现项目处于前期报批阶段。

　　上述担保事项业经公司2010年12月10日召开的第七届董事会2010年第十一次临时会议审议通过，尚需提交公司2010年第七次临时股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：宁波荣居置业有限公司

　　成立日期：2009年10月19日

　　注册地点：宁波市鄞州区下应街道河西村（下应街道办事处综合办公大楼5楼）

　　法定代表人：王久芳

　　注册资本：伍亿元

　　主营业务：房地产的开发、经营；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

　　与上市公司的关系：本公司控股子公司宁波康园房地产开发有限公司持有该公司100%股权。本公司持有宁波康园房地产开发有限公司48.60%股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司51.40%股权。

　　财务指标（未经审计）：截止2010年11月30日，该公司资产总额为584,067,671.97元，负债总额为84,850,073.12元，净资产为499,217,598.85元。2010年1-11月份共实现营业收入0.00元，实现利润总额494,297.52元，净利润575,746.82元。

　　三、董事会意见

　　公司上述担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程。上述担保符合上市公司的整体利益。

　　上述担保发生后，本公司对外担保总额为149,900万元，占公司最近一期（2009年度）经审计净资产的90.35%。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为84,100万元，公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为65,800万元。

　　本公司无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十一日

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-065

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开2010年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会2010年第十一次临时会议决议，公司决定召开2010年第七次临时股东大会。本次临时股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2010年12月30日（星期五）上午10：00

　　3、会议地点：凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2010年12月27日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）见证律师及其他被邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　《关于为控股子公司提供担保的议案》。

　　（议案具体内容刊登于2010年12月11日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

　　三、会议登记方法

　　1、 登记时间：2010年12月28日-29日

　　2、 登记地点：公司证券事务部

　　3、 登记方式：

　　（1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　四、其他事项

　　1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　2、本公司联系方式

　　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

　　电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

　　联系人：吴小姐

　　五、备查文件

　　第七届董事会2010年第十一次临时会议决议

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十一日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2010年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

　　《关于为控股子公司提供担保的议案》 □是 □否

　　1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

　　3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

　　4、委托持有股数：

　　5、委托股东股票帐号：

　　6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

　　8、委托日期： 9、委托期限：

　　证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2010-066

　　荣安地产股份有限公司

　　第七届董事会2010年第十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第十一次临时会议通知于2010年12月7日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于2010年12月10日在浙江省宁波市凯利大酒店（浙江省宁波市箕漕街76号）召开。公司董事会成员共9名，实际出席会议董事9名，其中，独立董事吴泉能先生以通讯表决方式出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　一、一致审议通过《关于控股子公司抵押借款的议案》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于控股子公司抵押借款的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、一致审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、一致审议通过《关于召开2010年第七次临时股东大会的议案》：

　　议案具体内容请见与本公告同日披露的《关于召开2010年第七次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　以上第二项议案将提交公司2010年第七次临时股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十二月十一日