股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２０１０－０５４
天马微电子股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天马微电子股份有限公司第六届董事会第五次会议通知于２０１０年１２月３日（星期五）以书面和邮件方式发出，会议于２０１０ 年１２ 月１０日（星期五）以通讯表决的方式召开。公司董事会成员９ 人，实际行使表决权的董事９ 人，分别为：吴光权先生、蔡展生先生、由镭先生、刘瑞林先生、汪名川先生、顾铁先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议审议通过以下事项：
一、审议通过《关于２０１０年新增日常关联交易预计情况的议案》
该议案涉及关联交易事项，关联董事吴光权先生、刘瑞林先生、由镭先生、汪名川先生、顾铁先生回避表决。非关联董事蔡展生先生、邹雪城先生、陈少华先生、章成先生对该议案进行了表决。
表决情况为：４ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
上述议案尚须提交股东大会审议通过。
二、审议通过《关于改聘２０１０年度审计机构的议案》
因公司发展需要，同意２０１０年度审计机构由现任的深圳市鹏城会计师事务所有限公司改聘为普华永道中天会计师事务所有限公司（下称“普华永道”），拟聘任会计师事务所“普华永道”具有全球化的审计机构，符合公司国际化的战略目标。
该事项已经公司董事会审核委员会审核通过，并已向深圳证监局报备。
公司拟改聘的２０１０年度审计机构普华永道中天会计师事务所有限公司年度审计费为人民币八十万元整。
表决情况为：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
上述议案尚须提交股东大会审议通过。
三、审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会议案》（详见股东大会通知）
表决情况为：９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二〇一〇年十二月十一日
证券代码：００００５０ 证券简称：深天马Ａ 公告编号：２０１０－０５５
天马微电子股份有限公司
关于２０１０年新增日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据２０１０年３月１６日公司第五届董事会十五次会议决议通过并经公司２００９年度股东大会通过的《公司２０１０年度日常关联交易的议案》与２０１０年４月２３日公司第五届董事会第十六次会议决议通过并经公司２００９年度股东大会通过的《公司２０１０年度新增日常关联交易的议案》，预计２０１０ 年与关联人进行的日常关联交易总额不超过１０４，０００万元。２０１０年１－１１月，按照预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为６４，５６４万元。
除上述年初预计并已履行审批程序的公司２０１０年度日常关联交易外，因业务发展需要，公司及下属部分子公司与有关关联方企业将新增部分关联交易业务事项，这些交易原先较难预计，是根据市场动态变化和需要提出来的，预计公司１２月份日常关联交易将有大幅度增长。本次２０１０年度新增日常关联交易的情况如下：
一．预计公司２０１０年度新增日常关联交易的总体情况为：（单位：万元）
| （一）天马微电子股份有限公司 |
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 原预计２０１０年全年交易金额（含税） | 新增预计交易金额（含税） | 占本次新增交易总金额的比例（％） | 预计２０１０年全年累计交易金额（含税） |
| 采购商品、接受劳务 | 武汉天马微电子有限公司 | － | ３，２００ | １１％ | ３，２００ |
| 小计 | － | ３，２００ | １１％ | ３，２００ |
| （二）上海天马微电子有限公司 |
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 原预计２０１０年全年交易金额（含税） | 新增预计交易金额（含税） | 占本次新增交易总金额的比例（％） | 预计２０１０年全年累计交易金额（含税） |
| 销售商品、提供劳务 | 武汉天马微电子有限公司 | ５２２ | ３，５００ | １２％ | ４，０２２ |
| 采购商品、接受劳务 | 武汉天马微电子有限公司 | １，２００ | ３，６００ | １３％ | ４，８００ |
| 小计 | １，７２２ | ７，１００ | ２５％ | ８，８２２ |
| （三）驰誉电子有限公司 |
| 关联交易类别 | 关联方名称 | 原预计２０１０年全年交易金额（含税） | 新增预计交易金额（含税） | 占本次新增交易总金额的比例（％） | 预计２０１０年全年累计交易金额（含税） |
| 销售商品、提供劳务 | 武汉天马微电子有限公司 | ３，０００ | １８，０００ | ６４％ | ２１，０００ |
| 小计 | ３，０００ | １８，０００ | ６４％ | ２１，０００ |
上述新增预计关联交易额总计２８，３００万元，预计２０１０年与关联人进行的日常关联交易累计总额不超过１３２，３００万元。
二．关联方介绍和关联关系
武汉天马微电子有限公司
１．法定代表人：卢俊
２．注册地址：武汉东湖新技术开发区关山大道１号光谷软件园１．１期Ａ５栋
３．注册资本：１６０，０００万元
４．经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口。（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）
５．与本公司的关联关系：为本公司参股公司，本公司董事、高级管理人员担任其董事、高级管理人员。
６．武汉天马依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
三．本次交易涉及公司子公司情况说明：
（一）上海天马微电子有限公司
１．法定代表人：刘瑞林
２．注册地址：上海市浦东新区汇庆路８８８、８８９号
３．注册资本：１０３，０００万元
４．经营范围：从事液晶显示器及相关材料、设备、产品的设计、制造、销售，并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务和技术转让；货物与技术的进出口（涉及行政许可的凭许可证经营）。
５．与本公司的关系：为本公司控股子公司。
６．上海天马依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
（二）香港驰誉电子有限公司
１．法定代表人： 孙永茂
２．注册地址：Ｒｏｏｍ １３０７，１３Ｆ，Ｌａｎｄｍａｒｋ Ｎｏｒｔｈ ３９ Ｌｕｎｇ Ｓｕｍ Ａｖｅｎｕｅ Ｓｈｅｕｎｇ Ｓｈｕｉ， Ｎｅｗ Ｔｅｒｒｉｔｏｒｉｅｓ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ．
３．注册资本： １０ 万港元
４．经营范围：进出口贸易
５．与本公司的关系：为本公司全资子公司。
６．香港驰誉电子有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
四．定价政策和定价依据
公司与公司关联企业的采购、销售、技术服务及委托加工的定价政策和依据是在效率优先或成本较低的前提下，以市场化为原则，双方均在参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
五．交易目的和交易对上市公司的影响
１． 受托加工，接受技术服务的关联交易：本公司及关联方之间的技术服务和委托加工，有利于资源整合，发挥协同效应，实现效率最大化。
２． 采购原材料的关联交易：通过关联方的采购功能，能降低原材料价格及波动对公司经营的影响，控制原材料的采购成本，保障各类原材料的及时供应。
３．上述日常关联交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为，对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。
六．审议程序
１、公司六届董事会第五次会议审议通过了上述关联交易事项，关联董事予以回避表决，具体表决情况详见公司六届董事会第五次会议决议公告。
２、公司独立董事邹雪城、陈少华、章成事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见如下：
公司２０１０年度新增日常关联交易的相关购销协议是在双方平等自愿、协商一致的基础上形成的，有利于公司实现协同效应。上述关联交易事项的表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，执行了关联董事回避制度，上述关联交易符合市场交易原则，有利于公司发展，不会损害广大中小股东利益。
七．关联交易协议签署情况
上述关联交易属于日常性产品购销经营业务，有关协议为一项一签。
八．备查文件
１、公司六届董事会第五次会议决议及公告；
２、独立董事意见。
特此公告。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一○年十二月十一日
股票简称：深天马Ａ 股票代码：００００５０ 公告编号：２０１０－０５６
天马微电子股份有限公司关于
召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
１．会议时间：２０１０年１２月２７日（星期一）上午９：３０
２．会议地点：深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层会议室（本公司会议室）
３．会期：半天
４．召集人：公司董事会
５．召开方式：现场投票
６．出席对象：
（１）本公司董事、监事及高级管理人员、聘任律师。
（２）２０１０年１２月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
１． 关于新增２０１０年关联交易预计情况的议案
２． 关于改聘２０１０年度审计机构的议案
三、会议登记办法
１．登记时间：２０１０年１２月２３日、２４日（上午８：３０－１２：００，下午１：３０－６：００）
２．登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
３．登记地点：广东省深圳市深圳天马微电子股份有限公司办公室（深圳市南山区马家龙工业城６４栋东７层），信函登记请注明＂股东大会＂字样。
通讯地址：广东省深圳市南山区马家龙工业城６４栋公司董事会办公室
邮 编：５１８０５２ 传真： （０７５５）—８６２２５７７４ ８６２２５７７２。
四、其他事项
１．与会股东食宿和交通费用自理。
２．会议咨询：董事会办公室
联系电话：总机：（０７５５）—２６０９４２８８
直线：（０７５５）—８６２２５８８６８６２２５７６６２６０９４８８２
联系人：刘长清、陈泽锋、蒋涛
特此通知。
天马微电子股份有限公司董事会
二○一○年十二月十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）出席天马微电子股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| １ | 关于新增２０１０年关联交易预计情况的议案 | | | |
| ２ | 关于改聘２０１０年度审计机构的议案 | | | |
注：１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
２、如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０ 年 月 日
