证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：【2010-018】号
广州珠江啤酒股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第十次会议于2010年12月9日上午9：00以通讯方式召开，会议由方贵权董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2010年12月4日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9人（其中独立董事3人），实到董事9人，会议由方贵权董事长主持，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议合法有效。
与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：
一、审议通过《关于公司总部部分设备搬迁至全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司并由其实施首期年产30万千升啤酒工程项目的议案》。
公司拟将总部部分酿造和灌装设备搬迁至全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司，并由其实施南沙公司首期年产30万千升啤酒工程项目。该项目计划总投资为56000万元，其中固定资产投资为54000万元，流动资金为2000万元，资金来源为企业自筹解决。该项目达产后，预计年销售收入为65680万元，净利润为4310万元，投资利润率为10.26%，投资回收期为7.82年（税后，不含建设期）。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票
二、审议通过《关于对全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司实施增资的议案》。
公司拟以实物资产和货币资金作为出资，对南沙公司实施增资人民币27200万元，其中实物资产为从总部搬迁至南沙公司的部分酿造和灌装设备等（年产能均为30万千升啤酒，帐面净值为人民币14885万元，实际以评估价为准）；货币资金出资额为上述实物资产评估价与应出资总额的差额部分。增资后南沙公司的注册资本将变更为人民币30000万元。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票
三、审议通过《关于全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司参与竞买发展用地并签订投资协议书的议案》。
梅州珠江啤酒分装有限公司拟与广州（梅州）产业转移工业园管理委员会签订投资协议书，参与竞买位于梅州园区的发展用地进行搬迁扩建，该地块面积约20.6万平方米（折合309亩，实际面积以国有土地出让合同记载的为准），土地使用权出让金按144元/平方米计，总价约2966万元。
相关内容见《关于全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司参与竞买发展用地并签订投资协议书的公告》
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票
四、审议通过《关于公司总部部分设备搬迁至全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司并由其实施搬迁扩建年酿造20万千升和灌装5万千升啤酒工程项目的议案》。
公司拟从总部搬迁部分酿造设备等（年产酿造能力为20万千升啤酒）至梅州公司。由于现有场地不足，梅州公司须搬迁至广州（梅州）产业转移工业园进行技改扩建，实施年酿造20万千升和灌装5万千升啤酒工程项目。该项目计划总投资为22660万元，其中固定资产投资为21960万元，流动资金700万元，资金来源为企业自筹解决。该项目达产后，预计年销售收入为26258万元，净利润为2176万元，投资利润率为12.80%，投资回收期为7.61年（税后，不含建设期）。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票
五、审议通过《关于对全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司实施增资并申请变更其公司名称和注册地点的议案》。
公司以实物资产和货币资金作为出资，对梅州公司实施增资人民币10000万元，其中实物资产为从总部搬迁至梅州公司的部分酿造设备等（年产酿造能力为20万千升啤酒，帐面净值为人民币4626万元，实际以评估价为准）；货币资金出资额为上述实物资产评估价与应出资总额的差额部分。增资后梅州公司的注册资本将变更为人民币12000万元。
另外，由于梅州公司拟搬迁至广州（梅州）产业转移工业园进行技改扩建，因此拟申请变更其公司名称和注册地点，公司名称将变更为"梅州珠江啤酒有限公司"，注册地点将变更为广州（梅州）产业转移工业园内。
表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2010年12月10日
股票简称：珠江啤酒 股票代码：002461 公告编号：2010-019
关于全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司
参与竞买发展用地并签订投资协议书的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）在2010年12月9日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司参与竞买发展用地并签订投资协议书的议案》以及《关于公司总部部分设备搬迁至全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司并由其实施搬迁扩建年酿造20万千升和灌装5万千升啤酒工程项目的议案》。根据上述决议公司同意全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司(以下简称"梅州公司")参与竞买广州（梅州）产业转移工业园(以下简称"梅州工业园" )发展用地，并与梅州工业园管理委员会签署《广州（梅州）产业转移工业园入园协议书》,实施易地搬迁扩建。
本次对外投资不涉及关联交易。
二、交易对手方介绍
梅州工业园位于广东省梅州市区西南方30公里，全程高速直通，车程约25分钟，处于市区、兴宁、五华、丰顺县城的几何中心位置。梅州工业园高起点规划，总体规划面积47.7平方公里，分三期开发，首期4.03平方公里已形成规模，60多家企业落户园区，交通便利，资源充足且投资环境良好。
三、投资标的基本情况
该项目总体生产规模40万千升。其中首期生产规模20万千升，计划投资总额22660万元，其中固定资产投资21960万元、流动资金700万元。首期工程项目建成达产后，预计年销售收入为26258万元，净利润为2176万元，投资利润率为12.80%，投资回收期为7.61年（税后，不含建设期）。
同时，公司拟以实物资产和货币资金作为出资，对梅州公司实施增资人民币10000万元，其中实物资产为从总部搬迁至梅州公司的部分酿造设备等（年产酿造能力为20万千升啤酒，帐面净值为人民币4626万元，实际以评估价为准）；货币资金出资额为上述实物资产评估价与应出资总额的差额部分。增资后梅州公司的注册资本将变更为人民币12000万元。
项目预计于2011年初开工，2012年6月底前投产。
四、对外投资合同的主要内容
1、项目名称：梅州公司参与竞买发展用地并实施易地搬迁扩建
2、项目用地：位于梅州工业园，用地面积约20.6万平方米（折合309亩，以最后签订的国有土地出让合同记载的面积为准），土地使用权出让金按144元/平方米计。若最终面积低于300亩，则梅州工业园须在该地块周围补足300亩。该宗土地为国有出让工业用地，使用年限为50年。
3、项目主要优惠政策：
（1）在梅州公司交纳全部土地出让金后5个工作日内，梅州工业园应以"进园企业科技创新扶持资金"的形式向乙方支付与土地出让金等额的扶持资金。
（2）梅州工业园需在2011年9月底前向乙方支付2150万元，作为梅州公司旧厂区搬迁改造补偿资金，在收到该款项后半年内梅州公司负责办理旧厂土地、厂房的移交手续。
（3）在2012年4月底前，梅州工业园以"进园企业科技创新扶持资金"的形式向梅州公司支付扶持资金2000万元。
4、梅州公司的主要义务：
力争在2010年12月中旬举行奠基仪式，2012年税收争取达到3000万元以上，2013年税收争取达到5000万元以上；三年后根据市场需要，力争实施二期工程，将啤酒生产规模提升至40万千升，2016年税收争取达到1亿元以上。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据广州市建设国家中心城市的产业战略规划和功能分区布局，公司总部地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，在该区域进行大规模的工业生产，已不适应城市发展要求。目前公司在粤东地区共有三家啤酒分装企业，其生产所需的酒液均来自总部，因距离较远，运输费用较大，公司拟从总部搬迁部分酿造设备等（年酿造能力为20万千升啤酒）至梅州公司，在粤东地区建设具有酿造能力的生产基地，以优化公司的产能布局，降低运输费用，促进市场开拓。
2、存在的风险
该项目属于搬迁技改性质，不新增产能，其建成投产后所供应的市场主要是公司现有的一部分市场，不需要重新开拓市场。但由于啤酒市场竞争日益激烈，若公司未能采取有效措施，在巩固现有市场的基础上，拓展并提升销量，则该项目存在一定的市场风险。
公司将尽可能合理安排工期，计划在啤酒销售旺季实施土建工程，在啤酒销售淡季实施设备搬迁和安装等，尽量使产品的市场供应不受到本次搬迁的影响，但由于公司尚未实施过较大规模的搬迁项目，如果出现意外因素，可能会影响搬迁进度。
3、 对公司的影响
此次投资由梅州公司实施，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司的产能布局。但搬迁过程可能产生部分设施拆除损失，将对公司损益有所影响，而梅州公司由于当地政府已承诺提供搬迁补偿，该笔补偿对梅州公司损益有正面作用。
六、其他事项
本协议正式生效后，公司董事会将根据协议事项的进展情况，及时履行信息披露业务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒啤酒股份有限公司董事会
2010年12月10日
股票简称：珠江啤酒 股票代码：002461 公告编号：2010-020
广州珠江啤酒股份有限公司全资子公司
广州南沙珠江啤酒有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1、 对外投资的基本情况
为了适应城市发展要求，进一步优化产能布局，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称公司）全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司（以下简称南沙公司）拟实施首期年产30万千升啤酒工程项目。
2、董事会审议情况及审批程序
2010 年12月9日，公司第三届董事会第十次会议以9 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司总部部分设备搬迁至全资子公司广州南沙珠江啤酒有限公司并由其实施首期年产30万千升啤酒工程项目的议案》。
3、该项目投资不涉及关联交易。
二、投资标的的基本情况
该项目计划总投资为56000万元，其中固定资产投资为54000万元，流动资金为2000万元，资金来源为企业自筹解决。该项目达产后，预计年销售收入为65680万元，净利润为4310万元，投资利润率为10.26%，投资回收期为7.82年（税后，不含建设期）。
同时，公司拟以实物资产和货币资金作为出资，对南沙公司实施增资人民币27200万元，其中实物资产为从总部搬迁至南沙公司的部分酿造和灌装设备等（年产能为30万千升啤酒，帐面净值为人民币14885万元，实际价值以评估价为准）；货币资金出资额为上述实物资产评估价与应出资总额的差额部分。增资后南沙公司的注册资本将变更为人民币30000万元。
本项目建设计划从2011年初开始，至2012年6月底完成。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
根据广州市建设国家中心城市的产业战略规划和功能分区布局，公司总部地处广州新中轴线，紧靠珠江南岸，在该区域进行大规模的工业生产，已不适应城市发展要求。因此，公司决定将总部部分酿造和灌装设备搬迁至南沙公司，由其实施首期年产30万千升啤酒工程项目。
2、 存在的风险
该项目属于搬迁技改性质，不新增产能，其建成投产后所供应的市场主要是公司现有的一部分市场，不需要重新开拓市场。但由于啤酒市场竞争日益激烈，若公司未能采取有效措施，在巩固现有市场的基础上，拓展并提升销量，则该项目存在一定的市场风险。
公司将尽可能合理安排工期，计划在啤酒销售旺季实施土建工程，在啤酒销售淡季实施设备搬迁和安装等，尽量使产品的市场供应不受到本次搬迁的影响，但由于公司尚未实施过较大规模的搬迁项目，如果出现意外因素，可能会影响搬迁进度。
3、 对公司的影响
此次投资由南沙公司实施，符合公司的发展战略，有利于进一步优化公司的产能布局。但搬迁过程可能产生部分设施拆除损失，将对损益有所影响。
四、其他
此次投资公告披露后，公司董事会将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2010年12月10日
