本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三次会议于2010年12月10日下午3：30，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。本次会议应到董事九名，实到九名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长荀振英先生主持，审议并通过如下决议：

　　一、以7票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。

　　根据公司2009年的经营业绩和业务拓展情况，确定公司高管人员2009年度薪酬，据此补发高管人员2009年度薪酬差额共45.6万元，在公司2010年当期费用列支。

　　董事吴纪元、黄永志同时兼任公司高管人员，故回避了对本议案的表决。

　　二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于签订复建商场商铺租赁合同的议案》。

　　同意公司与广州屈臣氏个人用品商店有限公司签订商铺租赁合同，将广州市越秀区中山四路395号复建商场负一层1-1号商铺租赁给其经营，租期8年。签订该合同有利于丰富公司北京路复建商场的消费元素，提高该门店整体的经营效益。

　　特此公告。

　　广州市广百股份有限公司董事会

　　2010年12月11日